PDF《上海复旦微电子集团股份有限公司》

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上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号: 1385) 股东周年大会补充通告 兹提述上 海复旦微电子集团股份有限公司(「 本公司」)日期为二零一九年四月 十八日之股东周年大会通告(「 原通告」),当中载有通知有关本公司将於二零一 九 年六 月三日(星期一)上 午九时三十分假座中华人民共和国(「 中国」)上 海国泰路127 弄4号楼举行股东周年大会(「股东周年大会」)将 予处理之事项. 除另有所指外,本补充通告所用词汇与本公司日期分别为二零一九年四月十八日之通函及二零一九年五月十六日之补充通函内所界定者具相同涵义.兹补充通告股东周年大会将按原计划举行.於原通告所载的决议案中,以下普通决议案 将不予考虑及通过: 2. (a) 选举董事: (ix) 重选张永强先生为独立非执行董事;

及(xi) 重选林福江先生为独立非执行董事. 将加入审议及批准下列新增普通决议案: 2. (a) 选举董事:(xiii) 选举蔡敏勇先生为独立非执行董事;

及(xiv) 选举王频先生为独立非执行董事.承董事会命 上海复旦微电子集团股份有限公司 主席 蒋国兴 中国,上海,二零一九年五月十六日附注: 1. 一份载有有关以上决议案详情的股东周年大会的补充通函将於二零一九年五月十八日寄发予股东.

2 2. 本补充通告随附载有上述决议案的股东周年大会经修订代理委任表格(「经修订代理委任表格」). 3. 除新增的决议案外,原通告所载之决议案并无任何其他变动.将於股东周年大会上审议的其他决议案 的详情及其他相关事宜,请参阅原通告及日期为二零一九年四月十八日之本公司通函. 4. 股东填妥及交回经修订代表委任表格后,仍可亲身出席股东周年大会及投票,届时,经修订代表委任 表格将被视为已被撤销. 5. 并无按照所列印指示提交随日期为二零一九年四月十八日通函附奉之代表委任表格 ( 「原代表委任表 格」)的股东,倘欲委任代表代其出席股东周年大会,则须提交本经修订代表委任表格(「经修订代 表委任表格」).在此情况下,不应再提交原代表委任表格. 6. 已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股东谨请注意: (i) 倘并无按照所列印的指示提交经修订代表委任表格,则原代表委任表格(如已正确地填妥)将被 视为股东提交的有效代表委任表格 . 根砦伪砀袼傻拇砣艘嘟腥ǘ怨啥苣甏蠡嵘 以适当方式正式提呈的任何决议案 (包括本补充通告所载的新增建议决议案) 根惹肮啥璧闹 示或自行酌情表决(倘并无获该等指示). (ii) 倘已按照所列印的指示於股东周年大会举行时间24小时前(「截止时间」)提交经修订代表委任 表格,则经修订代表委任表格(如已正确地填妥)将被视为股东提交的有效代表委任表格. (iii) 倘於截止时间后提交经修订代表委任表格,则经修订代表委任表格将被视为无效.股东先前已递 交之原代表委任表格将不会被撤销.原代表委任表格 (如已正确地填妥) 将被视为有效代表委任表格. 根砦伪砀袼傻拇砣私腥ǘ怨啥苣甏蠡嵘弦允实狈绞秸教岢实娜魏尉鲆榘 (包 括本补充通告所载的新增建议决议案)根惹肮啥璧闹甘净蜃孕凶们楸砭(倘并无获该等指 示). 7. 有关股东周年大会之所有决议案进一步详情之说明函件载於本公司日期为二零一九年四月十八日之 通函及日期为二零一九年五月十六日之补充通函. * 仅供识别 3