PDF《香港电灯有限公司（港 灯）》

2019-2023 年度发展计划 及2019 年电费检讨 附件 HEC-A 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.

1/3机密香港电灯有限公司(港 灯)提交立法会经济发展事务委员会的资料一. 与2019-2023 年度发展计划相关的资料 1. 2019-2023 年度发展计划的资本开支预测 注1:资本开支预测细项表列於第

2 页. 项目类别

1 (百万元) 总计 发电系统 16,224.4 输配电系统 9,064.6 顾客与企业服务发展 1,297.3 总计 26,586.3 2019-2023 年度发展计划 及2019 年电费检讨 附件 HEC-A 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.2/3机密编号 项目 项目总资本开支 (百万元) G. 发电系统 G.1 南丫电厂扩建CL10 联合循环燃气轮机发电机组 G.2 南丫电厂扩建CL11 联合循环燃气轮机发电机组 G.3 南丫电厂扩建CL12 联合循环燃气轮机发电机组 G.4 南丫电厂扩建CL13 联合循环燃气轮机发电机组~前期工地工程 G.5 蒲台岛太阳能可再生能源系统 G.6 海上液化天然气接收站 G.7 更换退役开放式循环燃气轮机组 G.8 提升联合循环燃气轮机发电机组 L9 运行可靠性 G.9 改善及提升燃煤及煤灰处理系统 G.10 建设及提供南丫电厂扩建部份共用设备 G.11 改善及提升发电系统共用设施、土木工程及其他辅机系统 T&D. 输配电系统 T&D.1 更换坚尼地道至摩星岭 132-kV 线路电缆 T&D.2 更换坚尼地道至摩顿台 132-kV 线路电缆 T&D.3 建设「港铁」沙中线(南?走?)供电系统 T&D.4 建设分区变电设施 T&D.5 建设新发电机组输电系统 T&D.6 建设配电设施向新客户供电 T&D.7 改善及提升分区变电设施运行可靠性 T&D.8 改善及提升 132-kV 及275-kV 输电系统运行可靠性 T&D.9 增强高低压配电系统 T&D.10 提升电网智能及自动化 T&D.11 智能电表及智能电表基础设施 T&D.12 其他输配电系统改善及提升运行可靠性项目 C. 顾客与企业服务发展 C.1 更换及提升电脑资讯系统及基础架构 C.2 通讯设备、客户服务、营运楼房改善工程及其他项目 上述项目总资本开支 26,586.3 机密资料注释: 由於个别项目仍有大量工作在进行中,其预算总和不适宜披露.此等项目可能仍在招标中,也可能与承 办商或供应商在合约方面有潜在争端.因此,披露此等机密数字并不符合客户的利益. 2019-2023 年度发展计划 及2019 年电费检讨 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.附件 HEC-A

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3 机密2. 每年电费组合 - 五年发展计划预测与周年电费检讨的比较 电费组合 (仙/度)

2018 2019

2020 2021

2022 2023 周年 电费检讨 发展计划 预测/ 周年 电费检讨* 发展计划 预测 发展计划 预测 发展计划 预测 发展计划 预测 (A) 基本电费 109.1 101.3 105.3 110.2 114.8 115.7 增幅/(减幅)% -- 每年-7.1% +3.9% +4.7% +4.2% +0.8% -- 自2018 年起-7.1% -3.5% +1.0% +5.2% +6.0% (B) 地租及差饷特别回扣 -4.0 -2.3 -0.3 - - - (C) 净基本电费 105.1 99.0 105.0 110.2 114.8 115.7 增幅/(减幅)% -- 每年-5.8% +6.1% +5.0% +4.2% +0.8% -- 自2018 年起-5.8% -0.1% +4.9% +9.2% +10.1% (D) 燃料价格条款收费 23.4 23.4 25.8 27.5 29.8 36.2 增幅/(减幅)% -- 每年-% +10.3% +6.6% +8.4% +21.5% --自2018 年起-% +10.3% +17.5% +27.4% +54.7% (E) 燃料费特别回扣 -16.0 -2.3 - - - - (F) 净电费 112.5 120.1 130.8 137.7 144.6 151.9 增幅/(减幅)% -- 每年+6.8% +8.9% +5.3% +5.0% +5.0% -- 自2018 年起+6.8% +16.3% +22.4% +28.5% +35.0% (G) 电费稳定基金 (百万元) 331.0 328.5 326.8 325.7 324.9 268.7 (H) 燃料价格调整条款帐 CR/(DR) (百万元) 978.5 614.8 413.2 330.3 288.9 38.7 * 两者同时进行. 2019-2023 年度发展计划及

2019 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.1/6机密香港电灯有限公司(港灯) 提交立法会经济发展事务委员会的资料 二. 与电费调整相关的资料 1. 电费调整

2018 年 电费

2019 年 电费 调整幅度 仙/每度电 仙/每度电 % 基本电费 109.1 101.3 地租及差饷特别回扣 -4.0 -2.3 净基本电费 105.1 99.0 -5.8% -6.1 仙 燃料价格条款收费 23.4 23.4 燃料费特别回扣 -16.0 -2.3 净电费 112.5 120.1 +6.8% +7.6 仙 年底结余(亿元) 电费稳定基金(估计) 3.3 亿3.3 亿 燃料价格调整条款 帐(估计) 9.8 亿6.1 亿2019-2023 年度发展计划及

2019 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.2/6机密港灯向政府提交的调整方案的理图扑惴椒 调整理 对电费的影响 (仙/每度电) (1) 基本电费 (a) 准许利润率改变 准许利润率从 9.99%下调至 8.00% -11.8 (b) 固定资产平均净值增加 由2018 年估计的 亿元增至

2019 年估 计的亿元;

主 要是包括输配电系统,发电系统及顾客与企业服务发展的资本投资注: 固定资产平均净值是指该年固定资产净值在年初和年终两项结余的平均数 +2.0 (c) 经营费用减少 由2018 年估计的 41.1 亿元减至

2019 年估 计的 40.3 亿元 (详情见第

3 节A) -0.7 (d) 本地售电量减少 由2018 年估计的 105.0 亿度电减至

2019 年估计的亿度电;

主 要改变类别如下表列百万度2018 估计2019 估计家庭用电2,462 商业用电7,743 工业用电297 合计10,502 每年改变%-1.1% +0.8 2019-2023 年度发展计划及

2019 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.3/6机密调整理 对电费的影响 (仙/每度电) (1) 基本电费 (e) 其他 电费稳定基金结余,利息和管制计划税款等调整 +1.9 小计(基本电费): -7.8 (2) 地租及差饷特别回扣 退还政府多收的地租及差饷 (每度电 4.0 仙减至 2.3 仙) +1.7 小计(地租及差饷特别回扣): +1.7 机密资料注释:1. 预计固定资产平均净值的增加会显示2019 年利润.有关资料,如不保持机密,会违反香港联交所上市规则及损害小股东利益.任何人士泄露或利用有关资料作相关交易,亦可能触犯证券及期货条例.2. 披露售电量增长预测,令供应商预早得知港灯的需求,增加厘订价格的筹码,令香港市民付出更高的价格.此亦披露港灯固定资产的投放及未来的利润. 有关资料, 如不保持机密,会 违反香港联交所上市规则及损害小股东利益.任 何人士泄露或利用有关资料作相关交易,亦可能触犯证券及期货条例.2019-2023 年度发展计划及

2019 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.4/6机密(3) 燃料价格条款收费 (a) 预计

2019 燃料价格比

2018 上升 每单位应收燃料价格条款收费较高 +0.1 (b) 燃料成本回收差异 (即燃料价条款收费减去"标准燃料成本与 实际燃料成本的差异") -0.1 小计(燃料价格条款收费): - (4) 燃料费特别回扣 由每度电 16.0 仙减至 2.3 仙+13.7 小计(燃料费特别回扣): +13.7 (1) + (2) + (3) + (4) 总计: +7.6 2019-2023 年度发展计划及

2019 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.5/6机密燃料消耗 (兆兆焦耳)

2018 年(估计)

2019 年(估计) ? 燃煤 77,552 ? 天然气 32,173 ? 燃油

487 总计 110,212 平均燃料价格 (港元/千兆焦耳)

2018 年(估计)

2019 年(估计) ? 燃煤 29.7 ? 天然气 63.1 ? 燃油 105.5 整体计算 40.0 总燃料费用(百万元)

2018 年(估计)

2019 年(估计) ? 燃煤 2,300 ? 天然气 2,029 ? 燃油

51 ? 其它

26 整体计算 4,406 燃料费用属实报实销,经由以下两帐项收回: 标准燃料成本 (包括在基本电费内) 1,837 燃料价格调整条款帐 2,569 整体计算 4,406 机密资 料 注释: 披露燃料需求及其预计价格将严重损害港灯与燃料供应商於议价及其成交量的谈判能力,从而令香港市民承担更高的燃料价格条款收费.2019-2023 年度发展计划及

2019 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.6/6机密3. 详细的经营费用账目及预算 燃料开支以外的 开支项目

2018 年 预算开支 (百万元) (估计)2019 年 预算开支 (百万元) (估计)改变幅度 % 经营费用员工开支(1) 785.9 原料及服务(注 a) 349.0 402.4 贷款费用(2) 3.4 政府地租及差饷262.3 275.4 应急开支拨备55.0 存货/固 定资产注销(注 b) 83.5 100.3 资产停用拨备315.3 172.5 折旧2,257.8 2,264.0 (A) 经营费用及折旧小计:4,112.2 4,032.9 -1.9% 利息(2) 31.8 税项(3) 535.0 (B) 利息及税项小计:566.8 646.0 燃料开支以外的总经营费用:4,679.0 4,678.9 -0.0% 注: (a) 根┯ι袒虺邪焐瘫,若 无供应商或承办商报价,以通帐率估算.(b) 按当年资产预计使用情况估算.机密资料注释: 1. 港灯的薪酬政策是按员工表现而定,因此员工薪酬调整率也因个别表现而不同.上述披露会令员工有不正确的期望而损害劳资关系.2. 披露机密融资资料可严重影响港灯借贷成本,令香港市民承担更高的费用.3. 资料披露,或会被用以计算利息.-完-