PDF《上海电气集团股份有限公司 董事会三届三十一次会议决议公告》

1 股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2013-030 衍生证券代码:122223 证券简称:12 电气

01 衍生证券代码:122224 证券简称:12电气

02 上海电气集团股份有限公司 董事会三届三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的,公司应当在公告中作特别提示.

一、董事会会议召开情况 上海电气集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2013 年12 月17 日召开了公司董事会三届三十一次会议.会议采取通讯 表决的方式, 本次董事会会议通知及会议资料已于

2013 年12 月11 日送达公司全体董事.会议应参加本次通讯表决的董事

9 人, 实际参加表决的董事

9 人.会议符合《公司法》和公司章程的有 关规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了以下决议:

1、关于聘任公司高级管理人员的议案

2 根据公司总裁提名,聘任张建明先生为公司首席风险官,曹 俊先生为公司首席运营官,陈鸿先生为公司首席投资官.上述高 级管理人员任期自

2013 年12 月17 日起至公司第四届董事会选 举产生公司新一届高级管理人员止. 公司现任高级管理人员任期 亦延后至公司第四届董事会选举产生公司新一届高级管理人员 止. 公司三位独立非执行董事对本议案均表示同意. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

2、关于陈干锦先生辞任公司副总裁的议案 因工作调动,同意陈干锦先生辞去公司副总裁职务. 董事会对陈干锦先生任职期间对公司发展作出的努力和贡 献表示衷心感谢. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

3、关于选举公司第四届董事会董事的预案 经公司本次董事会审议通过, 同意徐建国先生、 黄迪南先生、 郑建华先生、俞银贵先生为公司第四届董事会执行董事人选,朱 克林先生、姚珉芳女士为公司第四届董事会非执行董事人选,朱 森第先生、吕新荣先生、简讯鸣先生为公司第四届董事会独立非 执行董事人选. 公司第三届董事会董事履行职责至公司股东大会 选举产生第四届董事会董事止.

3 简讯鸣先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指 引》及相关规定取得上海证券交易所独立董事资格证书.简讯鸣 先生承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书 本预案尚需提交公司股东大会审议. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

4、关于召开公司

2014 年第一次临时股东大会的议案 根据《公司法》 、 《上市规则》 、 《公司章程》的规定,同意召 开上海电气集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会,授 权俞银贵执行董事负责公告和通函披露前的核定, 以及确定

2014 年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 特此公告. 上海电气集团股份有限公司董事会 二O一三年十二月十七日 附:公司董事候选人、高级管理人员简历

一、公司第四届董事会董事候选人简历 执行董事 徐建国,62 岁,于二零零六年九月加入本公司.现任本公司董

4 事长兼执行董事、 首席执行官、 上海电气 (集团) 总公司董事长. 徐先生在工业经济领域拥有逾

30 年的丰富管理经验.加入本公 司前,徐先生历任上海日用化学工业公司副经理、上海市轻工业 局局长助理、 上海市轻工业局副局长、 上海市轻工业局党委书记、 上海市经济委员会副主任、上海市宝山区区长、上海市黄浦区区 长、上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任.徐先生 毕业于上海财经大学,持有经济学硕士学位,高级经济师. 黄迪南,47 岁,于二零零四年三月加入本公司.现任本公司副 董事长兼执行董事、上海电气(集团)总公司副董事长.黄先生 拥有丰富的发电设备制造业经验.自一九八九年加入母集团以 来, 黄先生于一九九七年至一九九九年期间曾任上海汽轮机有限 公司副总裁, 于一九九九年至二零零二年期间曾任上海汽轮机有 限公司总裁,于二零零二年至二零零四年期间曾任上海电气(集团)总公司副总裁.于二零零四年至二零零九年期间曾任上海电 气(集团)总公司总裁.于二零零四年至二零一三年期间曾任本 公司总裁.黄先生毕业于清华大学,持有工学硕士学位,教授级 高级工程师. 郑建华,53 岁,于二零零四年三月加入本公司.现任本公司执 行董事兼总裁,上海电气电站设备有限公司董事长.郑先生在装 备制造业领域拥有逾

30 年的丰富经验.曾任上海汽轮发电机有

5 限公司总裁,上海电气集团上海电机厂有限公司厂长,上海电气 (集团)总公司副总裁,上海电气电站集团总裁.郑建华先生拥 有中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位,高级经济师. 俞银贵,63 岁,于二零零四年三月加入本公司.现任本公司执 行董事兼财务总监,上海电气重工集团总裁.俞先生拥有逾三十 多年柴油机制造业的丰富经验和多年的财务管理经验. 自一九九 一年加入母集团以来, 一直于本公司前附属上市公司上海柴油机 股份有限公司担任管理高层, 于一九九一年至二零零零年期间曾 任上海柴油机股份有限公司副总裁. 二零零零年至二零零四年期 间曾任上海柴油机股份有限公司总裁. 俞先生持有上海财经大学 工商管理硕士学位,高级经济师. 非执行董事 朱克林,51 岁,于二零零四年三月加入本公司.现任本公司副 董事长兼非执行董事,朱先生拥有丰富的工商管理经验,于二零 零七年五月至二零一二年七月担任丰驰投资有限公司董事长、 二 零零七年五月至今担任丰驰投资有限公司董事;

于二零零八年二 月起至二零一一年七月担任广东珠江投资控股集团有限公司副 董事长: 并于二零零七年十二月至今担任广东珠江投资股份有限 公司董事长. 朱先生毕业于西悉尼大学, 持有工商管理硕士学位.

6 姚珉芳,46 岁,于二零零七年十一月加入本公司.现任本公司 非执行董事, 姚女士于二零零零年至二零零六年期间任申能股份 有限公司投资部主管、副经理,自二零零六年九月起任申能(集团)有限公司投资管理部副经理、经理.姚女士毕业于上海理工 大学动力系,持有硕士学位,教授级高级工程师. 独立非执行董事 朱森第,73 岁,于二零零八年十一月加入本公司.现任本公司 独立非执行董事、中国机械工业联合会特别顾问、中国机械工业 联合会专家委员会名誉主任、国家信息化专家咨询委员会委员、 中国机械工程学会监事、 中国国际工程咨询公司专家学术委员会 顾问,亦为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事.就任该 等职位前,朱先生曾任中国机械科学研究院室副主任、主任,中 国机械工业部科技司副司长、司长、综合计划司司长、行业发展 司司长、部党组成员及部总工程师.朱先生亦曾担任中国机械装 备(集团)公司董事长、总裁兼中国机械设备进出口总公司总经 理,机械工业规划审议委员会常务副主任,中国机械工业联合会 执行副会长.朱先生毕业于安徽大学物理系,为教授级高级工程 师. 吕新荣,63 岁,于二零一零年十二月加入本公司.现任本公司 独立非执行........