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广州市浪奇实业股份有限公司

2007 年年度报告 广州市浪奇实业股份有限公司 董事长: (签名) 陈翔志

2008 年4月16 日 广州市浪奇实业股份有限公司

2007 年年度报告

8 一.

重要提示及目录 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事和高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议. 蓝惠霞董事出国在外未能亲自出席董事会会议,其授权委托陈翔志董事代为出席 会议,并代为行使表决权.其他董事亲自出席了本次董事会会议. 立信羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长陈翔志先生、总经理傅勇国先生及财务负责人王英杰先生声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整. 目录一. 重要提示及目录.8 二. 公司基本情况简介.9 三. 会计数据和业务数据摘要.10 四. 股本变动及股东情况

11 五. 董事、监事、高级管理人员和员工情况.15 六. 公司治理结构.20 七. 股东大会简介.28 八. 董事会报告.28 九. 监事会报告.41 十. 重要事项

42 十一. 财务报告.48 十二. 备查文件目录

48 广州市浪奇实业股份有限公司

2007 年年度报告

9 二. 公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称:广州市浪奇实业股份有限公司 公司英文名称:LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU 2. 公司法定代表人:陈翔志 3. 公司董事会秘书:陈建斌 证券事务代表:张晓敏 联系地址:广州市天河区黄埔大道东

128 号 广州市浪奇实业股份有限公司 董事会秘书处

电话:(020)82162933 或(020)82161128 转6228 传真:(020)82162986 电子

邮箱:[email protected] 4. 公司注册地址及办公地址:广州市天河区黄埔大道东

128 号 邮政编码:510660 公司

网址:http://www.lonkey.com.cn 公司电子

邮箱:[email protected] 5. 公司选定的信息披露报纸:中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处 6. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广州浪奇 股票代码:000523 7. 其他有关资料: 公司首次注册或变更注册登记日期、地点: 首次注册登记日期:1993 年2月16 日 注册登记地点:广州市黄埔大道东

128 号 企业法人营业执照注册号:4401011102208 税务登记号码:440106190486450 组织机构代码:19048645-0 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 名称:立信羊城会计师事务所有限公司 办公地:广州市林和西路 3-15 号耀中广场

11 楼 公司聘请的律师事务所名称、办公地址: 名称:广东正平天成律师事务所 办公地:广州市环市东路

472 号粤海大厦

21 楼 广州市浪奇实业股份有限公司

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10 三. 会计数据和业务数据摘要 1. 公司本年度的会计数据:( 单位:人民币元 ) 项目金额营业利润 16,270,914.68 利润总额 17,866,755,95 归属于上市公司股东的净利润 10,437,702.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 9,415,755.02 经营活动产生的现金流量净额 -24,884,974.52 注: 扣除非经常性损益后的净利润 中包含以下扣除项目和金额: 项目金额(元) 非流动资产处置损益 -154,230.18 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,566,471.75 除上述各项之外其他营业外收支净额 183,599.70 所得税影响数 -573,893.85 合计1,021,947.42 2. 公司近三年的主要会计数据: (单位:元)

2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 919,951,032.76 842,516,626.33 843,243,693.13 9.10% 821,448,199.88 825,929,488.86 利润总额 17,866,755.95 16,081,289.31 16,081,819.07 11.10% 13,630,338.52 13,630,338.52 归属于上市公司 股东的净利润 10,437,702.44 10,885,888.07 8,772,181.95 18.99% 13,065,491.45 13,065,491.45 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润9,415,755.02 9,557,835.67 7,444,129.55 26.49% 7,937,452.07 7,937,452.07 经营活动产生的 现金流量净额 -24,884,974.52 6,389,849.08 6,389,849.08 -489.45% 39,803,389.66 39,803,389.66

2007 年末

2006 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 703,915,115.59 644,315,317.46 656,428,886.74 7.23% 620,397,161.19 646,769,484.23 所有者权益(或 股东权益) 450,702,933.06 429,389,345.49 440,390,083.43 2.34% 417,760,635.44 430,875,079.50 广州市浪奇实业股份有限公司

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11 3. 公司近三年的主要财务指标: (单位:元)

2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.06 0.06 0.05 20.00% 0.08 0.08 稀释每股收益 0.06 0.06 0.05 20.00% 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05 0.04 25.00% 0.05 0.05 全面摊薄净资产收益率 2.32% 2.54% 1.99% 0.33% 3.13% 3.03% 加权平均净资产收益率 2.34% 2.57% 2.02% 0.32% 3.26% 3.08% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率 2.09% 2.23% 1.69% 0.40% 1.90% 1.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 2.11% 2.08% 1.71% 0.40% 1.98% 1.87% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1442 0.037 0.037 -489.73% 0.23 0.23

2007 年末2006 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 2.49 2.55 2.35% 2.42 2.48 4. 利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 2.32% 2.34% 0.06 0.06 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 2.09% 2.11% 0.05 0.05 注:利润表附表是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 》规定的方法进行计算. 四. 股本变动及股东情况 1. 股本变动情况 (1) 股份变动情况表 广州市浪奇实业股份有限公司

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12 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 % 发行新股送股公积金转股其他(股 改对价 安排) 小计 数量 比例 %

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 (包含高管股)

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

78448489 78395049

53440 53440

94133305 94133305 45.456 45.425 0.031 0.031 54.544 54.544

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 -13360

0 -13360 -13360

13360 13360 -13360

0 -13360 -13360

13360 13360

78435129 78395049

40080 40080

94146665 94146665 45.448 45.425 0.023 0.023 54.552 54.552

三、股份总数

172581794 100

0 0

0 0

0 172581794

100 注:境内自然人持股为本公司董事、监事和高级管理人员所持的股份.该部分股份变动主要是 根据有关规定,本公司董事、监事及高管人员所持 A 股股份的 25%部分于

2007 年5月22 日予以解 除限售. (2) 限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 数量单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 ........