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北新集团建材股份有限公司

2018 年度社会责任报告 北新集团建材股份有限公司 二一九年三月 目录

一、综述

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二、社会责任履行情况

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(一)股东和债权人权益保护

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(二)职工权益保护

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(三)供应商、客户和消费者权益保护

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(四)环境保护与可持续发展

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(五)公共关系和社会公益事业.

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(六)精准扶贫工作

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三、履行社会责任方面存在的问题及整改计划

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四、环保安全等方面的资金投入及员工环保安全教育情况 ......

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五、2019 年度社会责任工作总体目标及计划.16

1 北新集团建材股份有限公司

2018 年度社会责任报告

一、综述 北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)1979 年在小平同 志亲切关怀下成立.公司可以为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、 矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、 岩棉防火保温系统等节能环保新型建材全套解决方案.截至

2018 年 年底,公司已投产纸面石膏板产能 24.7 亿平方米. 公司秉承 推进建筑、城市和人居环境的绿色化 的使命,坚持 绿色建筑未来 的产业理念,打造全生命周期绿色建材,结合行业特 点, 主动承担公共责任, 规范公司道德行为, 积极开展公益支持活动, 切实履行社会责任.

2018 年,公司对所有管理制度进行了专项梳理,并修订发布《北 新建材劳动合同及劳动关系管理规定》 、 《北新建材内部控制制度》 、 《北新建材产品质量管理制度》 、 《北新建材环境保护管理制度》 、 《北 新建材能源管理制度》 、 《北新建材安全生产管理办法》 、 《北新建材安

2 全生产、环境保护检查管理办法》等170 余项管理制度,规范各项生 产经营行为.

2018 年,公司继续加强责任体系建设,坚持绿色发展,努力实 现经营业绩持续稳定增长,持续推动质量管理、职业健康安全、环境 管理与内控体系等管理体系建设,不断完善公司治理机制,坚持节能 减排,积极开展公益活动,切实履行央企社会责任.

2018 年公司以全国质量奖创奖活动为契机,全面深入推进卓越 绩效模式,推动企业不断完善治理体系,提高企业管理水平,促进企 业从 优秀 向 卓越 迈进. 结合国家环保巡查,环境污染风险防控等专项行动,为落实国家 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 ,公司实施了专项环保计划并开展 专项检查工作.

2018 年公司获得中国石膏工业大奖、中国企业改革发展优秀成 果一等奖、2018 中国最具成长性建材企业

100 强、中国绿效企业奖- 最佳典范奖、中国循环经济

2017 年度最佳实践等荣誉.

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二、社会责任履行情况 公司在确保持续稳定发展的同时,积极履行社会责任,不断完善 法人治理结构,提高规范运作水平,保护股东合法权益;

依法纳税, 依规披露经营信息;

不断完善公司规章制度,建立健全职业健康安全 管理体系,保护员工权益;

坚持与供应商和经销商诚信合作、平等互 利、共同发展的原则,充分尊重并保护供应商、经销商和客户的合法 权益;

建立健全环境管理体系,不断完善生产环境综合治理,节能减 排, 推动环境保护与可持续发展;

参加公益活动, 开展精准扶贫工作;

社会责任履行方面取得了一定的成绩.

(一)股东和债权人权益保护 1.完善法人治理结构,提高规范运作水平,保护股东合法权益 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和公司章程、中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不断完善公司法人治理结 构,切实发挥股东大会、董事会、监事会等在重大事项方面的决策、 指导、监督作用. 公司股权结构见下图.

4 报告期内,董事监事勤勉尽责,与股东、管理层保持良好沟通, 组织运转高效.2018 年公司组织并召开股东大会

2 次、董事会会议

6 次、董事会专门委员会会议

14 次、监事会会议

5 次,并荣获中国主 板上市公司十佳管理团队、2018 中国上市公司年度卓越董事会等奖 项.

2018 年公司建立健全内部控制制度, 加强风险管控和内部监督, 提高公司规范运作水平. 报告期内, 公司对公司章程、 内部控制制度、 内部审计制度等进行了修订,监事会对公司财务情况以及董事、高级 管理人员执行公司职务的行为等进行充分监督;

公司加强内部审计并 明确审计无禁区、审计全覆盖,通过审计对各事项的合规性、有效性 实施监督检查,审计部门独立于经营管理单位,审计意见独立客观, 不受监督评价对象的影响. 2.规范信息披露和投资者管理,保护股东知情权 报告期内, 公司严格按照监管要求及公司信息披露事务管理制度、 重大信息内部报告制度等规定, 认真履行信息披露义务, 对公司

2018 5 年对外投资、对外担保、关联交易、权益分派、募集资金使用等重大 事项进行信息披露, 同时自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策 产生影响的信息,保证内容的真实、准确和完整,维护股东知情权, 为投资者提供充分的投资依据.2018 年,公司共发布定期报告、临 时公告、其他各类报告等信息披露文件共

92 份.公司

2017 年度信息 披露工作再获深圳证券交易所考评 A 级. 报告期内, 公司认真组织做好投资者管理工作, 通过投资者热线、 交易所平台、现场调研接待、参加投资者集体接待日活动等多种方式 加强与各类投资者的交流互动,建立与股东畅通有效的沟通渠道,听 取投资者的意见和建议,回复投资者的咨询,创造便利条件促进投资 者对公司的了解和认可, 依法合规向投资者披露公司经营业绩以及各 重要事项.同时对公司刊物、官方微信等资料按照信息披露要求进行 复核,并进一步严格内幕信息知情人管理,要求公司董事、监事、高 级管理人员和其他知情人在信息披露前, 将信息知情者控制在最小范 围内,防范内幕交易行为的发生,2018 年未发生因此而导致公司股 票价格异常波动的情形以及其他违法违规行为. 3.依法保障股东权利,注重维护中小投资者利益 报告期内,公司继续保持与控股股东、实际控制人之间的人员独 立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立,控股股东、实 际控制人未利用关联关系损害公司和社会公众股股东的合法权益;

公 司董事会席位中,独立董事占比三分之一,对公司的关联交易、利润 分配、会计师聘任等事项发表了独立意见,切实维护了公司和广大股

6 东尤其是中小股东的利益;

各类投资者通过参与重大事项决策、监督 董事监事履职情况等途径,依法行使表决权、质询权、建议权等相关 股东权利,合理参与公司治理,保障中小股东权益. 报告期内,公司股东大会的召集、召开程序以及表决结果合法合 规,股东大会除现场会议外,为便利股东参与决策,还提供了网络投 票方式,确保股东尤其是中小股东有条件充分行使其权利;

股东大会 审议关联交易事项时,关联股东回避表决,避免损害中小股东利益;

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决 单独计票并及时公开披露单独计票结果. 4.持续稳健发展,积极回报股东 报告期内,公司实现经营业绩的持续增长,归属于上市公司股东 的净利润 246,598.02 万元,持续为股东创造价值.2018 年公司品牌 价值达到 582.18 亿,位列中国

500 最具价值品牌榜第

72 位;

报告期 内,公司荣获

2017 年度金牛最具投资价值奖、中国上市公司口碑榜 新材料产业最具成长上市公司、中国主板上市公司价值百强等荣誉, 树立了良好的资本市场形象,充分保障了全体股东的利益. 报告期内,公司实施了

2017 年度分红方案,以2017 年12 月31 日的股份总额1,788,579,717股为基数, 按每10股派发现金红利3.55 元(含税) ,共分配利润 634,945,799.54 元,占2017 年归属于母公 司净利润的 27.09%.

2018 年度公司拟以

2018 年12 月31 日股份总数 1,689,507,842 股为基数, 按每

10 股派发现金红利 4.60 元 (含税) , 共分配利润 777,173,607.32 元,该分红方案尚需经股东大会审议.

7 5.积极履行合同义务,保护债权人利益. 报告期内,严格履行与银行签订合同的条款,履行责任与义务. 按期足额支付利息,按期核对对账单,按期获得与协议约定一致的理 财本金与收益.

(二)职工权益保护 公司在用工方面上严格遵照《劳动法》 、 《劳动合同法》等法律法 规的要求,上岗安排工作前签订劳动合同,并严格执行合同中的条款 要求,按时足额发放工资、按《劳动合同法》要求给员工缴纳社保、 开展了职工福利体检、保障员工年假、婚假、产假等各项休假权益. 公司注重员工职业培训,不断提升员工岗位技能、管理技能,多 次组织安全生产等方面的培训,培训形式灵活多样,面授学习、网络 远程培训、讨论交流等方式相结合,增强培训的趣味性,提高培训效 果,2018 年度公司组织内训项目

273 个,参加外部培训项目

92 个, 共有 17,903 人次参加培训. 公司持续推动职业健康管理体系建设, 积极开展安全生产标准化 达标创建工作,不断加大安全生产资金投入,每年开展作业环境职业 健康监测工作,完成全体员工体检和职业病体检工作,开展火灾、中 毒等专题应急演练,开展职业安全健康内审和安全生产专项检查,努 力为员工营造安全、环保的工作环境.

2018 年,公司实施企业年金和补充医疗保险,注重落实员工休 假及体检,全面维护员工利益.

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(三)供应商、客户和消费者权益保护 公司始终坚持与供应商诚信合作、平等互利、共同发展的原则, 充分尊重并保护供应商的合法权益.公司制定了《采购管理制度》 、 《供应商管理办法》 、 《采购行为规范和责任追究办法》等相关管理制 度,并严格按照制度要求的内容,与供应商建立安全、可靠、稳定、 双赢的合作关系,公平公正、高效廉洁地与供应商开展采购业务.加 强对供应商提供的原材料的产品质量控制, 除对原材料进行常规质量 检验以外,还对主要原材料不定期进行质量飞行检查,稳定提高产品 质量,促进供应商提高质量管理水平.同时对供应商实施动态管理, 根据上一年的供货及质量验收情况,组织进行年度考核评定,并根据 考核结果对供应商进行分级管理,有效控制了质量风险的发生.

2018 年,公司开展了 基础管理年 活动,紧紧围绕年初制定 生产经营目标指标,落实各项工作计划,推动质量管理和安全管理工 作,全面提升企业质量、安全管理水平,提高全员质量、安全意识, 不断夯实各项基础工作.产品质量稳定向好,确保公司产品在市场中 的良好形象.安全生产保持平稳状态,全年未发生重伤以上的责任等 级事故. 公司始终将落实企业主体责任作为头等大事来抓, 坚持推行质量 安全环保责任制,组织各区域公司、分子公司与公司签订产品质量、 安全生产、环境保护责任书,层层分解落实,明确各生产经营单位和 各级人员的责任、工作目标和任务,强化质量、安全、环保、消防、 交通等考核依据.

9 公司严抓产品质量把控, 生产工厂严格控制原材料入厂验收及产 品出厂检验关,确保产品出厂检验合格率 100%.同时,公司质量监 管部门企业管理部实施质量产品抽检制度.2018 年完成了公司主要 产品及生产主要原材料的监督抽查. 公司不断加强标准建设工 ................