PDF《新疆库尔勒香梨股份有限公司》

证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2008―26 号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于召开

2008 年第二次临时股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定召开 公司

2008 年第二次临时股东大会,现就召开公司

2008 年第二次临时股东 大会的有关事项通知如下:

一、会议时间、地点 会议时间:2008 年9月8日上午 11:00(北京时间) ,会期半天 会议地点:公司二楼会议室

二、会议议题

1、审议关于收购库尔勒市燃气公司部分资产的议案

2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

三、出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及律师.

2、截止

2008 年8月29 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托 代理人.

四、会议登记办法

1、股东参加会议请于

9 月1日、2 日(上午 10:00-13:30,下午 16: 00-19:00)持股东账户卡及本人身份证;

委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户、委托人身份证;

法人股股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登 记,异地股东以信函或传真方式登记.请随信函或传真同时提供确切的通 讯地址.

2、登记及联系地址: 地址:新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司 联系人:徐振丽 邮编:841000

电话:0996-8851716 传真:0996-8851859

五、会议其它事项 与会者食宿费及交通费自理. 附:授权委托书(复印有效) 新疆库尔勒香梨股份有限公司 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新 疆库尔勒香梨股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会,并代为行使表决 权.

1、审议关于收购库尔勒市燃气公司部分资产的议案 同意 反对 弃权

2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 同意 反对 弃权 委托人签名: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 委托人身份证号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 签署日期: 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会登记表 截止

2008 年8月29 日,本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公 司股份共计 股,出席

2008 年9月8日的公司

2008 年第二次 临时股东大会. 股东姓名: 持有股数: 股东账号: 身份证号码: 股东地址: 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二八年八月二十二日