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公告编号:2018-005 证券代码:870485 证券简称:罗富蒂曼 主办券商:光大证券 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:

2018 年1月2日, 书面文件通知.

2、会议召开时间:2018 年1月12 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场方式

5、会议主持人:刘波先生

6、召开情况合法、 合规、 合章程性说明: 符合 《中华人民共 和 国公司法》和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》 的有 关规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议 的监事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

1、 议案内容 根据公司业务发展及经营需要, 对2018 年度日常性关联交易进 行预计, 其中包括向关联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 销售 DCS 系统、SIS 系统、阀门、现场仪表等锅炉配套设备,交易 金额不超过

2000 万元;

向关联方上海上自仪调节器有限公司购买仪 表等设备,交易金额不超过

500 万元:由公司关联方马子安为公司债 务提供个人不动产抵押担保或保证担保, 担保金额不超过

5000 万元;

由公司关联方上海罗富蒂曼电气工程有限公司为公司债务提供股份 质押担保,担保金额不超过

5000 万元.

2、 议案表决结果:

2 名赞成,占出席会议全体无关联关系监事人数的 100%;

0 名 弃权,0 名反对.

3、 回避表决情况: 公司监事蒋永祥为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司监 事,进行回避表决.

4、 提交股东大会表决情况: 该议案需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决 议》 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 公告编号:2018-005 监事会

2018 年1月15 日