PDF《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:872641 证券简称:巨鹏股份 主办券商:华龙证券 湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》 、 《公 司章程》 及《股东大会议事规则》等相关规定.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月15 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月9日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于换届选举第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会即将任期届满,为顺利完成董事会的换届选举,根据 《公司法》 、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会 提名,拟推选洪景波、赖卫东、陈政、康云华、蔡召祥为公司第二届董事会董事 候选人, 任期为经公司股东大会审议通过之日起三年.上述董事候选人的任职资 格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事依旧按照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务.

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选 举.公司监事会由

3 名监事组成,其中,非职工代表监事

2 名,由股东大会选 举产生;

职工代表监事

1 名,由公司职工代表大会选举产生.鉴于公司第一届 监事会即将任期届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》 、 《公司章 程》 等法律、 法规和规范性文件的有关规定, 经公司监事会提名, 拟推选陈新寿、 柯珊珊为第二届监事会非职工代表监事候选人, 与职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成第二届监事会,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年. 上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定, 且不属于失信联合惩戒对 象. 为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事依旧按照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务.

(三)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号:2018-027 (www.neeq.com.cn)发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司会计师事务所变 更公告》 (公告编号:2018-026)

三、 会议登记方法

(一) 登记方式 1. 自然人股东持本人身份证;

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证;

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件.

(二) 登记时间:2018 年11 月15 日8:00-9:00

(三) 登记地点:公司二楼会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式:___ ___ 联系人:刘华玲 联系

电话:0714-3056808 传真:0714-3056778 联系地址:湖北省阳新县经济开发区综合大道西

11 号

(二) 会议费用:与会人员的交通及食宿等费用自理.

(三) 临时提案: 临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会.

五、 备查文件目录 《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 董事会

2018 年10 月30 日