PDF《深圳燃气关于召开公司 深圳燃气关于召开公司 2010 年度股东...》

1 证券代码:

601139 证券简称: 深圳燃气 公告编号: 临2011-015 深圳燃气 深圳燃气 深圳燃气 深圳燃气关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司

2 2

2 2010

010 010

010 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会的 的的的二次 二次 二次 二次通知 通知 通知 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称 公司 )曾于

2011 年5月6日在 上海证券交易所网站、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日 报》上刊登了关于召开

2010 年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上 海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 根据中国证 监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东 大会通知. 根据公司第二届董事会第三次会议审议通过关于同意召开公司

2010 年度股 东大会的决议,公司决定召开

2010 年度股东大会,现将会议召开情况通知如下: 一一一

一、 、 、 、会议召集人 会议召集人 会议召集人 会议召集人: : : :公司董事会. 二二二

二、 、 、 、会议时间 会议时间 会议时间 会议时间 1.现场会议召开时间为:2011 年5月26 日(星期四)下午 2:00;

2.网络投票时间为:2011 年5月26 日(星期四)上午 9:30-11:

30、下午 1:00-3:00. 三三三

三、 、 、 、会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :深圳市深南大道

6021 号喜年中心 B 座公司

11 楼会议室. 四四四

四、 、 、 、会议审议事项 会议审议事项 会议审议事项 会议审议事项 本次会议将审议以下普通决议案 本次会议将审议以下普通决议案 本次会议将审议以下普通决议案 本次会议将审议以下普通决议案 1.《2010 年度董事会工作报告》;

2.《2010 年度监事会工作报告》;

3.《2010 年度经审计的财务报告》;

2 4.《2010 年度利润分配方案》;

5.《2010 年度报告及其摘要》;

6.《续聘会计师事务所的议案》;

7.《关于向深圳市燃气投资有限公司增资的议案》;

8.《关于公司预计

2011 年度日常关联交易的议案》;

9.《选举公司董事的议案》;

10.《选举公司监事的议案》;

本次会议将审议以下特别决议案 本次会议将审议以下特别决议案 本次会议将审议以下特别决议案 本次会议将审议以下特别决议案 11.《修订的议案》;

12.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 ;

13.逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 ;

13.1 发行股票的种类和面值 13.2 发行方式 13.3 发行数量及认购方式 13.4 发行对象 13.5 发行价格及定价依据 13.6 锁定期安排 13.7 上市地点 13.8 募集资金用途 13.9 滚存利润安排 13.10 本次发行决议有效期 14. 《关于与深圳市国有资产监督管理局签署附条件生效的非公开发行股票 认购协议的议案》 ;

15. 《关于与港华投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议

3 的议案》 ;

16. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 ;

17. 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》 ;

18. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;

19. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体 事宜的议案》 . 五五五

五、 、 、 、股权登记日 股权登记日 股权登记日 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为

2011 年5月18 日. 六六六

六、 、 、 、会议 会议 会议 会议出席 出席 出席 出席/ / / /列席 列席 列席 列席的对象 的对象 的对象 的对象 1.截至

2011 年5月18 日(星期三)下午

3 点上海证券交易所 A 股交易结束 后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的 股东均有权出席本次股东大会及参加表决, 不能亲自出席现场会议的股东可以授 权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),授权委托书样式见附件;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.国信证券股份有限公司保荐代表人;

5.公司董事会邀请的其他人员. 七七七

七、 、 、 、本次股东大会现场登记方法 本次股东大会现场登记方法 本次股东大会现场登记方法 本次股东大会现场登记方法 1.登记手续 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印 件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续. (2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股 东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记. 2.登记地点及授权委托书送达地点

4 地址:深圳市深南大道

6021 号喜年中心 B 座1002A 邮编:518040 电话、传真:0755-83601139 联系人:谢国清、舒适 3.登记时间

2011 年5月19 日至

2011 年5月25 日,上午 8:30-12:

00、下午 2:00-5:30 4.注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场. 八八八

八、 、 、 、会议方式 会议方式 会议方式 会议方式 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权. 2.为方便融资融券券商(以下简称 券商 )参与公司股东大会投票,特提 供券商参与股东大会投票方式如下: 券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统, 按照所征 集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案 的不同意见进行分拆投票.投票时间为

2011 年5月26 日9:30-15:00,网址为: www.sseinfo.com. 九九九

九、 、 、 、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序: : : : 1.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2011 年5月26 日(星期四)上午 9:30-11:

30、下午 1:00-3:00,投票程序比照上海 证券交易所新股申购业务操作. 2.投票代码:788139 投票简称:深燃投票

5 3.股东投票的具体程序为: (1)买卖方向为买入股票;

(2)在 委托价格 项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00 元代表本次股东大会的所有议案, 以1.00 元代表议案一, 以2.00 元代表议案二, 以此类推.对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表: 序号 序号 序号 序号 内容 内容 内容 内容 申报价格 申报价格 申报价格 申报价格 总议案 表示对本次股东大会所有议案的表决 99.00

1 2010 年度董事会工作报告 1.00

2 2010 年度监事会工作报告 2.00

3 2010 年度经审计的财务报告 3.00

4 2010 年度利润分配方案 4.00

5 2010 年度报告及其摘要 5.00

6 续聘会计师事务所的议案 6.00

7 关于向深圳市燃气投资有限公司增资的议案 7.00

8 关于公司预计

2011 年度日常关联交易的议案 8.00

9 选举公司董事的议案 9.00

10 选举公司监事的议案 10.00

11 修订《公司章程》的议案 11.00

12 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 12.00

13 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 13.00 13.1 发行股票的种类和面值 13.01 13.2 发行方式 13.02 13.3 发行数量及认购方式 13.03 13.4 发行对象 13.04 13.5 发行价格及定价依据 13.05 13.6 锁定期安排 13.06 13.7 上市地点 13.07 13.8 募集资金用途 13.08 13.9 滚存利润安排 13.09 13.10 本次发行决议有效期 13.10

14 关于与深圳市国有资产监督管理局签署附条 件生效的非公开发行股票认购协议的议案 14.00

15 关于与港华投资有限公司签署附条件生效的 非公开发行股票认购协议的议案 15.00

6 16 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 16.00

17 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可 行性报告的议案 17.00

18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 18.00

19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行 A 股股票具体事宜的议案 19.00 4.在 申报股数 项填写表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代 表弃权.表决意见种类对应的申报股数: 表决意见种类 表决意见种类 表决意见种类 表决意见种类 对应的申报股数 对应的申报股数 对应的申报股数 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股5.投票示例 例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下: 投票代码 投票代码 投票代码 投票代码 买卖方向 买卖方向 买卖方向 买卖方向 申报价格 申报价格 申报价格 申报价格 申报股数 申报股数 申报股数 申报股数

788139 买入 99.00

1 股 投资者对议案一《2010 年度董事会工作报告》投同意票,其申报为: 投票代码 投票代码 投票代码 投票代码 买卖方向 买卖方向 买卖方向 买卖方向 申报价格 申报价格 申报价格 申报价格 申报股数 申报股数 申报股数 申报股数

788139 买入 1.00

1 股 如某股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表所申报股数 改为

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