PDF《深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年度独立董事履行职责情况》

1 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司

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2011 2011 年度独立董事 年度独立董事 年度独立董事 年度独立董事履行职责情况 履行职责情况 履行职责情况 履行职责情况报告 报告 报告 报告 深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请 俞伟峰、张建军、王晓东、刘磅、杜文君五位独立董事,占 公司董事总数的三分之一.

2011 年,公司独立董事严格按照 《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等 法律、法规及《公司章程》 、 《公司独立董事工作规则》 、 《公 司独立董事年报工作制度》等规定,恪尽职守,勤勉尽责, 积极出席董事会及各专门委员会会议,实地考察公司及募投 项目建设情况,加强年报编制的审阅督导工作,认真审议各 项议案,独立公正地对聘任高级管理人员、聘任董事、聘任 董事会秘书、日常关联交易、非公开发行股票等重大事项发 表独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的权益. 有关履行职责情况如下: 一一一

一、 、 、 、独立董事 独立董事 独立董事 独立董事参 参参参加董事会及董事会专门委员会会议 加董事会及董事会专门委员会会议 加董事会及董事会专门委员会会议 加董事会及董事会专门委员会会议情况 情况 情况 情况 报告期内,公司共召开了

9 次董事会,其中现场会议

5 次,通讯表决会议

2 次,现场和通讯表决相结合会议

2 次. 独立董事出席会议情况如下:

2 姓名本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 俞伟峰

9 7

2 0

0 张建军

9 7

2 0

0 王晓东

9 7

2 0

0 刘磅97200杜文君

9 7

2 0

0 报告期内,独立董事对董事会提交的全部

40 项议案认 真审议,对需表决的议案,均投出赞成票,没有反对、弃权 的情况. 报告期内,公司召开董事会专门委员会会议及独立董事 参加会议情况如下: 姓名战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与 考核委 员会 缺席 次数 俞伟峰

2 1

0 张建军

2 0 王晓东

5 1

0 刘磅510杜文君

1 0 二二二

二、 、 、 、独立董事提出异议事项的内容及异议理由 独立董事提出异议事项的内容及异议理由 独立董事提出异议事项的内容及异议理由 独立董事提出异议事项的内容及异议理由 报告期内,没有独立董事提出异议事项的情况.

三、独立董事 独立董事 独立董事 独立董事现场办公及调研情况 现场办公及调研情况 现场办公及调研情况 现场办公及调研情况

3 1

1 1

1、 、 、 、现场参加董事 现场参加董事 现场参加董事 现场参加董事会 会会会及专门委员会会议情况 及专门委员会会议情况 及专门委员会会议情况 及专门委员会会议情况

2011 年度,独立董事现场参加股东大会

1 次,参加董 事会会议

9 次,现场参加了

1 次战略委员会会议、2 次审计 委员会会议、5 次提名委员会会议,1 次薪酬与考核委员会 会议.

2 2

2

2、 、 、 、现场参加年报编制见面会 现场参加年报编制见面会 现场参加年报编制见面会 现场参加年报编制见面会

2011 年1月7日,独立董事到公司参加审计委员会及 独立董事履行年报编制见面会,听取了德勤华永会计师事务 所有限公司《公司

2010 年年度审计工作安排》 ,与外部审计 师进行了充分的沟通和交流,制定了公司

2010 年度财务报 告审计计划及相关事项的安排,确定了公司

2011 年度内部 审计工作计划.4 月11 日,独立董事、审计委员会对年度财 务报告进行审核并表决,形成决议后提交公司董事会审核. 3.现场听取公司经营情况汇报 现场听取公司经营情况汇报 现场听取公司经营情况汇报 现场听取公司经营情况汇报.2011 年1月7日,独 立董事来到公司位于喜年中心

11 楼会议室现场听取公司总 裁欧大江关于公司

2010 年度经营情况、天然气管网建设的 情况汇报;

听取公司财务总监黄至仁关于公司

2010 年度财 务状况和经营成果情况汇报. 4.现场审核 现场审核 现场审核 现场审核《 《 《 《内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案》 》 》 》 .公司被深 圳证监局列为内部控制规范试点单位.2011 年4月11 日独 立董事审核了公司制定的《内部控制规范实施工作方案》 , 推动公司防范企业风险,规范企业内部控制. 5.参与公司高级管理人员选聘工作 参与公司高级管理人员选聘工作 参与公司高级管理人员选聘工作 参与公司高级管理人员选聘工作.独立董事参与

2011 年公司公推直选两位副总裁活动, 作为提名委员会委员

4 参与拟聘人员的考察工作,为公司的可持续发展提供的人才 保障.

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6 6. . . .实地考察公司募投项目建设情况 实地考察公司募投项目建设情况 实地考察公司募投项目建设情况 实地考察公司募投项目建设情况.

2011 年1月7日, 独立董事来到公司位于沙河西路留仙洞附近的天然气管网 建设工地,现场听取建设分公司负责人关于公司本次非公开 发行股票募投项目西气东输二线深圳配套工程―深圳市天 然气高压输配系统工程的建设进展情况汇报. 四四四

四、 、 、 、独立董事发表独立意见的时间 独立董事发表独立意见的时间 独立董事发表独立意见的时间 独立董事发表独立意见的时间、 、 、 、事项和意见类型 事项和意见类型 事项和意见类型 事项和意见类型 列表 列表 列表 列表 根据相关法律、法规和有关的规定,公司独立董事2011 年就公司重要事项共发表五项独立意见,涉及聘任高级管理 人员、聘任董事、聘任董事会秘书、日常关联交易非公开发 行股票等,对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展都起到了积极作用,具体列表如下: 时间 事项意见类型 2011年1月26日 聘任高级管理人员 同意 2011年4月22日 聘任董事 同意 2011年4月22日 聘任董事会秘书 同意 2011年4月22日 公司预计2011日常关联交易 同意 2011年4月26日 公司非公开发行A股股票 同意 六六六

六、 、 、 、学习与培训 学习与培训 学习与培训 学习与培训 1.2011 年4月22 日, 独立董事到公司现场参加关于信 息披露、上市公司规范运作等专题培训.

5 2.2011 年9月29 日, 独立董事到公司现场参加关于资 本市场内幕交易防控专题培训. 七七七

七、 、 、 、其他事项 其他事项 其他事项 其他事项

1、报告期内,未有独立董事提议召开董事局会议的情 况.

2、报告期内,未有独立董事提议聘请或解聘会计师事 务所的情况.

3、报告期内,未有独立董事聘请外部审计机构和咨询 机构的情况. 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 二一二年三月三十日