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深圳市机场(集团)有限公司

2017 年年度报告全文

1 深圳市机场(集团)有限公司

2017 年年度报告

2018 年06 月 深圳市机场(集团)有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录及释义 深圳市机场(集团)有限公司(以下简称 公司 )董事会、 监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

除董事陈惠根先生因工作原因委托董事肖春林先生代为出 席并表决外,其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会 议.无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议. 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所为公司出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长郑红波先生, 主管会计工作负责人黄一格 先生及会计机构负责人丁新浩先生声明: 保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整. 深圳市机场(集团)有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录及释义

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第二节 公司简介

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告

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第五节 年度重要事项

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第六节 公司治理

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第七节 内部控制管理情况

29

第八节 社会责任

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第九节 财务报告

33 深圳市机场(集团)有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市机场(集团)有限公司 市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 本报告期、报告期 指2017 年度 机场股份公司 指 深圳市机场股份有限公司 机场地产公司 指 深圳机场地产有限公司 机场物业公司 指 深圳市机场物业服务有限公司 机场港务公司 指 深圳市机场港务有限公司 机场卓怿公司 指 深圳市机场卓怿商务发展有限公司 机场航空城运管公司 指 深圳机场航空城运营管理有限公司 承远油料公司 指 深圳承远航空油料有限公司 空港油料公司 指 深圳市空港油料有限公司 航空食品公司 指 深圳航空食品有限公司 深圳市机场(集团)有限公司

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第二节 公司简介

一、公司基本情况

1、公司基本情况表 公司法定名称 深圳市机场(集团)有限公司 注册资本 人民币 400,000 万元 经营范围 客货航空运输及储运仓库业务,航空供油及供油设施、通讯及 通讯导航器材;

售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场(需另办执 照)的综合服务及旅游业务;

航空机务维修基地及航空器材;

经营指定地段的房地产业务 (需建设局认可) ;

机场建筑物资及 航空器材、保税仓储业务;

国内商业、物资供销业(不含专营、 专控、专卖商品) ;

教育培训、小件寄存、打字、复印服务;

进 出口业务;

从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经 营审批登记的, 另行办理审批登记后方可经营) ;

非营利性医疗 业务;

机场及相关主营业务的投资(具体项目另行申报) ;

机场 水电运行维护服务;

机电设备安装工程专业承包(取得建设行 政主管部门颁发的资质证书后方可经营) ;

旅业 (只设客房不设 餐饮) (分公司经营) ;

机动车停放服务;

客运场站经营. 注册地址 深圳市宝安区福永街道机场道

1011 号 办公地址 深圳宝安国际机场信息大楼 公司法定代表人 罗育德 邮政编码

518128 公司网址 www.szairport.com 电子信箱 [email protected] 指定登载年度报告网址 www.szgzw.gov.cn www.szairport.com 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路

1061 号中投国际商务中心 A 栋8楼

2、年报公开主要负责人和联系方式 姓名职务联系地址 电话传真电子邮箱 支广纬 董事会秘书 深圳宝安国际机场 信息大楼

516 室(0755)

23456088 (0755)

23452805 [email protected]

3、公司股权结构 股东名称 持股比例 持股数 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100%

4、公司的简要发展史和主要文化特征 (1)公司简要发展史 深圳市机场(集团)有限公司

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6 公司于

1989 年4月22 日经深圳市人民政府 (深府办 〔1989〕

336 号文) 批准成立.

1989 年5月11 日领取企业法人营业执照,注册名称为深圳机场公司.1994 年5月10 日更名为 深圳机场(集团)公司.2004 年4月20 日经深圳市国有资产管理委员会批准,更名为深圳 市机场(集团)有限公司,为国有独资有限责任公司.目前公司注册资本和实收资本为人民 币400,000 万元. 深圳机场

1991 年10 月正式通航,1993 年5月成为国际机场.1996 年成为中国第四大 空港.2003 年深圳机场旅客吞吐量突破 1,000 万人次;

2007 年突破 2,000 万人次;

2013 年 突破 3,000 万人次, 并于

11 月28 日实现一次性无差错成功转场, 创造了国内民航的新纪录;

2016 年突破 4,000 万人次,正式迈入新量级大型机场行列;

2017 年,年旅客吞吐量 4561.07 万人次,同比增长 8.66%;

货邮吞吐量 115.90 万吨,同比增长 2.93%;

航班起降 34.04 万架 次,同比增长 6.84%. (2)公司主要文化特征 公司以 十三五 规划为指引,系统实施 理念先行、宣传引领、抓牢培训、创新载体、 建章立制 的五位一体企业文化提升工程,持续推进企业文化建设的深化工作,形成了特色 鲜明、内外融合的特区空港文化.公司大力倡导 专业专注、果敢果行 的组织理念,鼓励 员工通过不懈努力, 构筑专业的能力、 秉持专注的态度、 树牢果敢的意识、 发扬果行的作风. 按照 知行合一 的原则,全面加强能力建设,不断加快推进国际航空枢纽建设步伐. 公司将 服务社会,助飞深圳 及 创建最具体验式机场和最具特色航空城 作为企业 的使命和愿景,明确公司的社会责任和未来发展的方向;

坚持 善待员工、人尽其才 的人 才理念,重视员工个体成长和职业发展,努力增强员工对企业的归属感和获得感;

对外秉承 合作共赢 的价值理念,平衡好与客户、股东、驻场单位的利益需求,实现可持续的协同 发展.

2017 年,公司被评为 广东省企业文化建设综合竞争力百强企业 、 深圳市企业文化 建设十佳单位 、 深圳市企业文化建设综合竞争力

50 强企业 .

二、公司董事、监事、高层管理人员情况

1、董事会人员情况 姓名职务性别年龄任现职起始时间 任现职终止时间 罗育德 董事长、党委书记 男46

2016 年9月-- 陈金祖 董事、总经理、党委副书记 男54

2016 年9月-- 李明董事、党委副书记、纪委书记 男48

2012 年4月2017 年7月深圳市机场(集团)有限公司

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7 陈敏生 董事、党委副书记 男55

2017 年7月-- 毛咏梅 外部董事、财务总监 女46

2014 年4月-- 李伟强 外部董事 男60

2008 年8月2017 年7月张丽杰 外部董事 女53

2008 年8月2017 年7月向艳祥 外部董事 男55

2009 年11 月2017 年7月胡华清 外部董事 男52

2017 年7月2017 年10 月 张瑞理 专职外部董事 男54

2017 年7月-- 肖春林 专职外部董事 男46

2017 年7月-- 陈惠根 外部董事 男54

2017 年7月-- 谢兰军 外部董事 男51

2017 年7月-- 邹建军 外部董事 男47

2017 年10 月--

2、监事会人员情况 姓名职务性别年龄任现职起始时间 任现职终止时间 王培先 监事会主席 男46

2015 年4月2017 年11 月 沈小辉 纪委书记兼监事会主席 男51

2017 年11 月-- 刘荣志 监事 男59

2005 年9月2017 年7月向东监事 男47

2017 年7月-- 何欣纲 监事 男43

2017 年7月-- 潘明华 职工监事 男51

2008 年12 月--

3、高级管理人员情况 姓名职务性别年龄任现职起始时间 任现职终止时间 陈金祖 总经理、党委副书记 男54

2016 年9月-- 陈敏生 党委副书记 男55

2017 年7月-- 李明党委副书记兼纪委书记 男48

2012 年4月2017 年7月秦里钟 副总经理 男52

2012 年5月-- 王穗初 副总经理 男54

2012 年5月-- 黄一格 副总经理 男49

2016 年12 月-- 杨海斌 副总经理 男45

2017 年12 月--

4、近5年主要工作经历 (1)董事 罗育德,男,1971 年出生,硕士研究生学历.曾任深圳市南山区委常委,区政府副区 长、党组副书记,市前海深港现代服务业合作区管理局(前海湾保税港区管理局)副局长、 党组成员,中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员, 本公司董事、总经理、党委副书记,现任本公司董事长、党委书记,深圳市特区建设发展集 团有限公司董事. 深圳市机场(集团)有限公司

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8 陈金祖,男,1963 年出生,本科学历,副研究员.曾任本公司副总经理、党委委员, 现任本公司董事、总经理、党委副书记. 陈敏生,男,1962 年出生,硕士研究生学历.曾任深圳能源集团股份有限公司董事、 党委副书记、纪委书记,兼深........