PDF《郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公...》

1 证券代码:

600066 证券简称: 宇通客车 公告编号: 临2015-034 郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第十三次会议于

2015 年8月13 日发出通知,2015 年8月22 日在公司会议室召 开,应到董事

8 名,实到

8 名,董事曹建伟先生因公务出差未能 亲自参会,委托董事于莉女士参加会议.监事及财务总监刘春志 先生列席了会议,符合公司章程及有关法律法规的规定. 会议审议并通过了以下议题:

1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

审议通过了《2015 年上 半年主要经营情况和下半年工作计划》 .

2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

审议通过了《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 .

3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

审议通过了公司

2015 年半年度报告及摘要. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

4、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;

审议通过了《关于投资 设立子公司开发自有公寓和员工住房并委托关联方进行开发管 理的议案》 . 因经济技术开发区内新能源客车生产基地产量逐年提升, 零 部件新生产基地逐步投入使用,新增大量员工需住房安置.目前 该区域配套不成熟且距离市区较远,工厂周边村庄拆迁完毕,前 期从关联方采购的公寓远远不能满足需要, 从目前需求及未来的 规划考虑,公司将出资

5000 万元设立子公司在郑州区域开发房 地产项目,拟开发的住宅中,部分作为公司自有公寓,解决入司 时间较短员工及生产一线员工的周转住宿问题, 其余定向销售给

2 员工,主要解决工作稳定且有经济能力的员工的集中安家问题, 销售价格根据实际总成本依法确定.经评估,开发自有公寓和员 工住宅有利于保持干部、员工队伍的稳定性,对宇通客车的财务 状况和生产经营无重大不利影响. 投资决策及项目预算:子公司选择合适的地块,制定投资方 案和项目预算, 上报股东宇通客车进行决策. 根据目前开发需求, 本期总住宅面积不超过

50 万平方米(包含底层商业、车库、保 障房等配套) ,总投资额不超过

30 亿元,峰值资金投入不超过

12 亿元,同意授权宇通客车董事长进行具体投资方案和预算审 批. 开发资金:使用自有资金、贷款或宇通客车提供的资金.宇 通客车通过合规的方式向子公司提供的资金最大余额不超过

12 亿元,在项目达到预售条件后可回收部分资金. 项目开发管理:鉴于公司无专业管理运营团队,且项目开发 为阶段性计划而非长期经营业务,无成立团队的必要,同意委托 关联方郑州绿都地产集团有限公司进行项目开发的管理,详见 《关于委托关联方进行开发管理的关联交易公告》 . 预计

2015 年 度该项关联交易发生金额 1,000 万元. 本议案涉及关联交易,关联董事回避了表决,由三名独立董 事表决通过.

5、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

审议通过了《关于修订 公司章程的议案》 . 本议案将提交最近一次的股东大会进行审议.

6、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

审议通过了《关于修订 股东大会议事规则的议案》 . 本议案将提交最近一次的股东大会进行审议. 特此公告. 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零一五年八月二十四日