PDF《安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的提示...》

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2019-32 安徽省皖能股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

安徽省皖能股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会决定于

2019 年5月17 日召开公司

2018 年度股东大会,现就会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2018 年度股东大会. 2.股东大会的召集人:公司董事会. 3.经公司

2019 年4月25 日召开的第九届董事会第十三次会议通过决议, 决定召开

2018 年度股东大会. 公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定. 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月17 日下午 14:30;

(2)网络投票时间:2019 年5月16 日-2019 年5月17 日.其中,通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为

2019 年5月16 日15:00 至2019 年5月17 日15:00 的任意时间. 5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. 6.股权登记日:2019 年5月8日. 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日

2019 年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师. 8.会议地点:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦

3 楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议《公司

2018 年度董事会工作报告》

2、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》

3、审议《公司

2018 年度报告全文及其摘要》

4、审议《公司

2018 年度财务决算的报告》

5、审议《董事会关于公司

2018 年度利润分配方案》

6、审议《预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》

7、审议《关于会计师事务所

2018 年度财务报告审计工作总结及聘请公司

2019 年度审计机构的议案》

8、审议《关于与皖能集团财务公司签署金融服务协议的议案》

9、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》

10、听取《公司

2018 年度独立董事述职报告》 上述提案已经第九届董事会第十三次会议、 第九届监事会第七次会议审议通 过,并同意提交公司股东大会审议,相关内容详见公司同日在《证券时报》 、 《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提 案√非累积投票提案 1.00 公司

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司

2018 年度监事会工作报告 3.00 公司

2018 年度报告全文及其摘要 √ 4.00 公司

2018 年度财务决算的报告 √ 5.00 董事会关于公司

2018 年度利润分配 方案 √ 6.00 预计公司

2019 年度日常关联交易的 议案 √ 7.00 关于会计师事务所

2018 年度财务报 告审计工作总结及聘请公司

2019 年√度审计机构的议案 8.00 关于与皖能集团财务公司签署金融服 务协议的议案 √ 9.00 关于拟发行超短期融资券的议案 √ 10.00 公司

2018 年度独立董事述职报告

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记. (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续. (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续;

委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续. (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登 记.信函或传真方式须在

2019 年5月15 日17:30 前送达本公司.采用信函方式 登记的,信函请寄至:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦 1009,邮政编码 230011,信函请注明

2018 年度股东大会 字样.

(二)登记时间:2019 年5月9-15 日(工作日的上午 9:00~11:30 和下午 14:30~17:30) .

(三)登记地点:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦

1009 室.

(四)会议联系方式: 联系人:李天圣、方慧娟. 联系

电话:0551-62225811 联系传真:0551-62225800 联系

邮箱:[email protected] 联系地点:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦 1009. 邮政编码:230011

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第七次会议决议. 特此公告. 安徽省皖能股份有限公司董事会 二一九年五月九日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为

360543 ,投票简称为 皖能投票 . 2.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、 反对、 弃权. 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见.股东对总议案与具 体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:

2019 年5月17 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月16 日下午 3:00,结束时 间为

2019 年5月17 日下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交 所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件 2: 授权委托书 兹全权委托先生/女士代表本人 (本单位) 出席安徽省皖能股份有限公司

2018 年度股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 公司

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司

2018 年度报告全文及其摘要 √ 4.00 公司

2018 年度财务决算的报告 √ 5.00 董事会关于公司

2018 年度利润分配 方案 √ 6.00 预计公司

2019 年度日常关联交易的 议案 √ 7.00 关于会计师事务所

2018 年度财务报 告审计工作总结及聘请公司

2019 年 度审计机构的议案 √ 8.00 关于与皖能集团财务公司签署金融 服务协议的议案 √ 9.00 关于拟发行超短期融资券的议案 √ 注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票. 委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章) : 身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 有效期限:自年月日起,至年月日止 委托日期: ........