PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有...》

-1- 证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2011-018 内蒙古蒙电华能热电 内蒙古蒙电华能热电 内蒙古蒙电华能热电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年年度 年年度 年年度 年年度股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 本次会议不 本次会议不 本次会议不 本次会议不存在否决或修改提案的情况 存在否决或修改提案的情况 存在否决或修改提案的情况 存在否决或修改提案的情况 本次会议召开前不 本次会议召开前不 本次会议召开前不 本次会议召开前不存在补充提案的情况 存在补充提案的情况 存在补充提案的情况 存在补充提案的情况 一一一

一、 、 、 、会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况

(一)内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2010 年年度 股东大会于

2011 年6月21 日在内蒙古呼和浩特市召开.

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的 股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表: 出席会议的股东和代理人人数

7 所持有表决权的股份总数(股) 1,417,334,058 占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.538

(三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定,公司董事长吴景龙先生主持了本次会议.

(四)公司在任董事

12 人,出席

10 人,董事王宝龙因 公未能出席本次会议,委托石维柱董事出席本次会议;

董事 -2- 张众青因公未能出席本次会议,委托李国宝董事出席本次会 议.公司在任监事

6 人,出席

6 人;

公司董事会秘书张彤先 生出席了本次会议;

公司副总经理、总会计师高原先生出席 了本次会议. 二二二

二、 、 、 、提案审议情况 提案审议情况 提案审议情况 提案审议情况 序号 议案内容 赞成票数 赞成 比例 反对票数反对比例弃权票数弃权 比例 是否 通过

1、 选举公司第七届董事 会董事(采取累积投票 方式) 吴景龙 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 铁木尔 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 石维柱 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 张纲1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 李国宝 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 王宝龙 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 张众青 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 陈学国 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

2、 选举公司第七届董事 会独立董事(采取累积 投票方式) 宋振国 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 赵可夫 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 梁荣1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 王晓明 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

3、 选举公司第七届监事 会由股东代表出任的 监事 杨护埃 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 -3- 梁军1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过 孟玮1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

4、 董事会

2010 年度工作 报告 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

5、 独立董事

2010 年度述职 报告 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

6、 监事会

2010 年度工作 报告 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

7、

2010 年度财务决算报 告1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

8、

2010 年度利润分配的 议案 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

9、 《2010 年年度报告》 及《2010 年年度报告摘 要》 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

10、 关于聘用

2011 年度审 计机构的议案 1,417,334,058 100%

0 0

0 0 通过

11、 关于合资建设上都三 期工程的议案 9,049,351 100%

0 0

0 0 通过

12、 关于华能集团以采矿 权作价出资魏家峁煤 电公司以及变更该公 司注册资本及比例的 议案 9,049,351 100%

0 0

0 0 通过 北方联合电力有限责任公司作为公司关联股东在公司 本次股东大会审议《关于合资建设上都三期工程的议案》及 《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变 更该公司注册资本及比例的议案》时回避表决.其所持有股 份的表决权已在上述提案表决时扣除. 三三三

三、 、 、 、律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 北京市华联律师事务所指派律师为公司本次股东大 会做法律见证,认为公司本次会议的召集、召开程序、出-4- 席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规 范性文件及公司章程的有关规定,本次会议所形成的决议 合法有效. 四四四

四、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、北京市华联律师事务所关于公司

2010 年年度股东 大会的法律意见书

2011 年6月22 日