PDF《西安西驰电气股份有限公司董事长、监事、高管任免公告》

公告编号:2019-006 证券代码:831081 证券简称:西驰电气 主办券商:天风证券 西安西驰电气股份有限公司董事长、监事、高管任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议、第二届 监事会第九次会议分别于

2019 年1月17 日审议并通过: 选举宋涛为公司董事长, 任职期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日 起,至公司第二届董事会任期届满日止. 提名徐革平为公司总经理, 任职期限自公司职工代表大会选举新职工代表监事之日 起,至公司第二届董事会任期届满日止. 提名戴革奇为公司董事会秘书,任职期限自公司

2019 年第一次临时股东大会审议 通过新监事候选人之日起,至公司第二届董事会任期届满日止. 提名戴革奇为公司财务负责人,任职期限自公司

2019 年第一次临时股东大会审议 通过新监事候选人之日起,至公司第二届董事会任期届满日止. 提名王飞为公司分管营销副总经理, 任职期限自职工代表大会选举新职工代表监事 之日起,至公司第二届董事会任期届满日止. 提名蔡剑为公司分管(研发技术)的副总经理,任职期限自公司第二届董事会第十 三次会议审议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满日止. 提名李秦霞为非职工代表监事,任职期限自公司

2019 年第一次临时股东大会审议 通过之日起,至公司第二届监事会任期届满日止. 本次董事会召开

14 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董 事长张宁主持. 本次监事会召开

14 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由监 公告编号:2019-006 事会主席冯永生主持. 本次监事任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事长宋涛持有公司股份 24,476,680 股,占公司股本的 29.4924%.不是失 信联合惩戒对象. 被提名总经理徐革平持有公司股份 18,563,760 股,占公司股本的 22.3678%.不是 失信联合惩戒对象. 被提名董事会秘书戴革奇持有公司股份 362,250 股,占公司股本的 0.4365%.不是 失信联合惩戒对象. 被提名财务负责人戴革奇持有公司股份 362,250 股,占公司股本的 0.4365%.不是 失信联合惩戒对象. 被提名分管 (营销) 的副总经理王飞持有公司股份 724,500 股, 占公司股本的 0.873%. 不是失信联合惩戒对象. 被提名分管(研发技术)的副总经理蔡剑持有公司股份 481,275 股,占公司股本的 0.5799%.不是失信联合惩戒对象. 被提名监事李秦霞持有公司股份 439,875 股,占公司股本的 0.53%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)任命/免职原因 张宁因公司战略原因辞去公司董事长职务. 宋涛因公司战略原因辞去公司总经理职务. 徐革平因公司战略原因辞去公分管营销副总经理职务. 李秦霞因工作原因辞去公司董事会秘书职务. 戴革奇因工作原因辞去公司非职工代表监事职务. 王飞因工作原因辞去公司职工代表监事职务.

(四)新任董监高人员履历 新任董事长宋涛,男,汉族,1969 年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 专 科学历.1992 年10 月至

1996 年9月,在中国人民解放军第

3530 工厂动力处任电力技 公告编号:2019-006 术员;

1996 年10 月至

1998 年1月,在西安信实自动化有限公司销售部任销售工程师;

1998 年2月至

2003 年2月,在西安西普电力电子公司销售部任销售工程师;

2003 年2月至

2014 年2月,在西安西驰电气有限责任公司任总经理.2014 年3月至今,担任公 司董事、总经理.直接持有公司 29.41%的股份,是公司的共同控制人之一. 新任总经理徐革平,男,汉族,1972 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历.1992 年7月至

2000 年2月,在西安西郊热电厂担任电气技术员;

2000 年3月至

2003 年5月,在陕西银河网电公司担任销售工程师;

2003 年6月至

2014 年2月任公司副总经理.2014 年3月至今,担任公司董事、副总经理.直接持有公司 22.37% 的股份,是公司的共同控制人之一. 新任财务负责人、董事会秘书戴革奇,男,汉族,1976 年12 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,专科学历.1999 年10 月―2006.3 陕西宝塔山油漆股份有限公司. 会计、会计主管、证券事务代理

2006 年3月至

2006 年9月:甘肃会计学院专修中国注 册会计师学习.2006 年11 月至 2012.7:西安高新区进出口总公司第十一项目部任财务 主管,全面负责公司财务工作.2012 年7月至今:在本公司工作,历任财务副总监、 财务经理,财务负责人、公司监事职务. 新任非职工监事李秦霞,女,汉族,1965 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历.1988-2001 年在陕西省乡镇企业供销总公司历任出纳、会计、财务主 管、财务科副科长;

2001-2007 年在西安翔宇航空科技股份有限公司任财务总监;

2008 年1月至今,在本公司工作,历任财务经理,财务负责人、公司董事会秘书等职务. 新任主管营销副总经理王飞,男,汉族,

1984 年12 月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,专科学历.2006 年9月至今在本公司工作,历任华北区域销售工程师、 西驰电气华北区域营销总监、大北方区域营销总监、深圳西驰营销总监、营销中心总经 理、公司职工代表监事职务. 新任主管研发技术副总经理简历: 蔡剑,男,汉族,1983 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年毕业 于西安理工大学电力电子与电力传动专业.硕士研究生学历.

2007 年7月至

2016 年6月,在BOSCH 公司历任项目经理、工程技术部经理等职务.2016 年7月至今在本公司 公告编号:2019-006 工作,任研发中心总经理. 蔡剑

2004 年师从"国内商用变频第一人" 、国务院特殊津贴专家钟彦儒教授,从事 电力电子与电力传动方面的科学研究, 先后参与电力数据采集仪和高性能交流电动机变 频调速装置的研制;

为春日电气提供产品设计;

自主设计开发"三电平中点箝位变频装 置" ;

采用直接转矩控制的理论,提出一种新颖的空间矢量算法,解决中点电压波动和 低频转矩振荡问题,相关学术论文被业界多次引用. 蔡剑

2007 年7月至

2016 年6月,加入"世界

500 强企业"BOSCH 公司,从事变 频调速器的开发和主持商用变频器开发项目,带领团队不断拓展思路,提出软硬件模块 化的方案,同时积极组织开发新产品、新技术、新工艺,完成

3 大系列百余种规格新品 的产品化,实现上亿元的销售额;

2016 年7月至今,加盟西安西驰电气股份有限公司, 全面负责集团研发中心, 目前已经建成专业的电力电子产品开发技术平台,并成功推出 基于新平台的多系列变频器和电能质量产品,在行业内有一定的影响.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事长、高级管理人员、监事变动是公司经营战略的需要,是公司正常的岗位 调整.本次任免对公司经营无不利影响.

三、备查文件

(一)西安西驰电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议.

(二)西安西驰电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议. 西安西驰电气股份有限公司 董事会

2019 年1月21 日