PDF《浙江金鹰股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召...》

证券代码:

600232 股票简称: 金鹰股份 编号: 临2018-044 浙江金鹰股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重大风险提示: ? 公司三元正极材料生产线自投产以来尚未取得实质性销售;

? 金鹰新能源研究院尚在筹建中,截至目前暂未取得任何实质性研发成果;

? 关于公司后续产能规划以及预计可实现业绩计划均不构成公司业绩承 诺,请投资者关注投资风险;

? 公司关于后续重组选择方向的计划不构成对后续发展的承诺,公司目前 没有具体安排,请投资者关注投资风险. 为便于广大投资者更全面深入地了解浙江金鹰股份有限公司 (以下简称 公司 )终止重大资产重组事项的具体情况,公司于2018年9月12日(星期三)下午1:00-2:30 通过上海证券交易所 上证e互动 网络平台(http://sns.sseinfo.com) 召开了投资者说明会,与投资者就上述事项进行网 络互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和 说明. 现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况 公司已于2018年9月12日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会 的预告公告》 (公告编号:2018-040) .2018年9月12日,公司董事长、副董事长、 董事会秘书、 主要交易方代表及独立财务顾问广州证券股份有限公司项目负责人 出席了本次说明会. 参会人员就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者 进行了沟通与交流,并就投资者普遍关注的问题进行了回复.

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心问题进行了回复, 现将相关问 题及回复整理如下:

1、投资者提问:请问傅董,公司的三元产量何时销售?剩下的8000吨产能 何时开工?锰酸电池进展到什么地步? 回复:尊敬的投资者,您好!公司的三元材料项目已完成年产4000吨三元正 极材料的产能建设. 目前已与多家国内主流动力电池厂商开展了持续的送样认证 工作, 并将很快进入实质性合作阶段.规划的剩余产能会在一期的产能充分释放 后投入建设. 锰酸锂正极材料的生产线正在建设中,产品已经通过了多家客户的 认证,即将放量.非常感谢您的关注!

2、投资者提问:对于未来的转型,公司又有怎样的规划,是继续并购重组 还是寻求卖壳? 回复:尊敬的投资者,您好!公司致力于提升业绩,在做精做强机械主业的 同时,积极探索转型升级目标,更好地回馈投资者,重组的目的也基于此.未来 公司将根据发展战略规划, 总结前期积累的资源和经验,提高业务协同和整合能 力,提升公司可持续发展及盈利能力,为股东创造更大价值.谢谢您的关注!

3、投资者提问:请问,公司转型以来,上了两条生产线生产不同的锂电池 正极材料,目前只剩三元正极材料生产线,该生产线自投产以来,有没有实质性 取得销售如有取得了多少金额销售款,销售给了谁?如没有,请告知目前生产线 的实际状况三元材料试产送样有没有通过了送样公司的认证. 如有请告知是哪家 公司,如没有,请告知原因以及预计往后的发展状.谢谢! 回复:尊敬的投资者,您好!公司的三元材料项目已完成年产4000吨三元正 极材料的产能建设. 目前已与多家国内主流动力电池厂商开展了持续的送样认证 工作, 并将很快进入实质性合作阶段.规划的剩余产能会在一期的产能充分释放 后投入建设. 锰酸锂正极材料的生产线正在建设中,产品已经通过了多家客户的 认证,即将放量.非常感谢您的关注!

4、投资者提问:公司投资瓦力能为公司带来多大的利润,或者说能为公司 创造什么价值? 回复: 浙江瓦力新能源有限公司是由著名美籍华人科学家, 国家千人计划 特聘专家吴清国创立的锂电正极材料研发生产企业,前期承接了国家

863 项 目重大专项,完成了高品位、长寿命锰酸锂正极材料的研发.瓦力公司有一批经 验丰富的技术研发团队, 此次投资能够扩充公司正极材料的产品线,提升公司研 发实力,为公司的转型升级奠定基础.感谢你的关注!

5、投资者提问:对于公司现在 的困难窘境,管理层以后有什么打算,公司 总还是要前进,总不能原地踏步吧? 回复:尊敬的投资者,您好!公司致力在做精做强机械主业的同时,积极探 索转型升级目标,未来公司将根据发展战略规划,总结前期积累的资源和经验, 持续提升上市公司业绩,更好的回馈投资者.感谢你的关注!

6、投资者提问:请问三元材料所谓的很快进入实质性合作阶段,有没有具 体的时间表, 或者说最迟多久可以进入销售?锰酸材料生产建设需要多长时间? 即将放量有没有具体时间表?请公司回答问题的时候尽量给出大概的时间段, 不 要太含糊. 回复:您好! 公司在新能源领域目前主要的产品包括三元正极材料和锰酸锂 正极材料. 其中三元材料借助湖南瑞翔的渠道资源,目前主要的销售目标对象包 括宁德时代、比亚迪、三星等主流电池厂商,但动力电池认证周期长,环节多, 公司仍在积极推进中. 锰酸锂正极材料相较于三元材料具有成本低廉,安全性高 等优点,在低速电动车、物流车、两轮车等细分市场有较大优势.目前已经通过 了超威电池、 维科锂电等客户认证,新的生产线预计十月份能够实现产能并开展 销售.感谢您的关注!

7、投资者提问:目前的市场环境,大股东完全有爆仓的可能,会不会导致 控制权变更? 回复:尊敬的投资者,您好!大股东在积极降低股权质押比例,从近期公司 公告也能看出质押比例在持续降低,不存在控制权变更的可能,感谢您的关注!

8、 投资者提问: 公司和瓦力的吴博士有没有对组建新能源研究院开展研究, 对新能源的研究方向是什么样的? 回复:尊敬的投资者,您好!金鹰新能源研究院正在积极筹建中,将由吴清 国博士担任院长, 聘请了日本知名锂电池专家小泽和典博士担任技术顾问,已经 初步组建了一支由多名海归专家、博士、硕士组成的技术研发团队,并已经开展 针对富锂锰基正极材料、高镍三元正极材料、全固态电解质等课题的研究.感谢 您的关注!

9、投资者提问:三元的送样认证总有个时限吧?都送样快一年了,总不能 一直送样认证吧,就算不能给出具体时间,也请给一个大概时间段. 回复:您好! 公司在新能源领域目前主要的产品包括三元正极材料和锰酸锂 正极材料. 其中三元材料借助湖南瑞翔的渠道资源,目前主要的销售目标对象包 括宁德时代、比亚迪、三星等主流电池厂商,但动力电池认证周期长,环节多, 公司仍在积极推进中. 锰酸锂正极材料相较于三元材料具有成本低廉,安全性高 等优点,在低速电动车、物流车、两轮车等细分市场有较大优势.目前已经通过 了超威电池、 维科锂电等客户认证,新的生产线预计十月份能够发生实现产能并 开展销售.感谢您的关注!

10、投资者提问:公司进地了好多次重组,为什么每次都以失败而告终?公 司高管有没有进行反省?互动区的投资者很多提问都没有人回答,董秘和证券事 务部的人都在干什么?有些提问时间都是以月来计的,再忙碌也不可能这么久不 回答的吧?这说明了上市公司对投资者不友好,不关心,不注重公司的外部形象. 回复:尊敬的投资者,您好!此次重大资产重组鉴于近期国内外市场环境、 融资环境等客观情况发生了较大变化, 故公司与交易方及相关中介协商一致后决 定终止. 公司证券部针对投资者的问题一直积极进行答复,努力做好投资者关系 管理,感谢您的关注!

11、投资者提问:锰酸电池有多大产能,一年预计可以贡献多少利润? 回复:尊敬的投资者,您好!针对锰酸锂正极材料,公司目前初步规划在今 年年底前实现年产3000吨产能,充分释放后预计可实现营业收入1.5亿元,净利 润800万元.感谢您的关注!

12、投资者提问:其实如果能让瑞翔借壳金鹰也不错呀,金鹰作为二股东, 每年分红,并且享受股票溢价也是很大一笔财富,公司与瑞翔目前合作如何? 回复:尊敬的投资者,您好!感谢您的建议!

13、投资者提问:公司在在新能源电池这块的,目前产能如何,目前产品如 何?主要供应对象是? 回复:您好! 公司在新能源领域目前主要的产品包括三元正极材料和锰酸锂 正极材料. 其中三元材料借助湖南瑞翔的渠道资源,目前主要的销售目标对象包 括宁德时代、比亚迪、三星等主流电池厂商,但动力电池认证周期长,环节多, 公司仍在积极推进中. 锰酸锂正极材料相较于三元材料具有成本低廉,安全性高 等优点,在低速电动车、物流车、两轮车等细分市场有较大优势.目前已经通过 了超威电池、 维科锂电等客户认证,新的生产线预计十月份能够发生实现产能并 开展销售.谢谢!

14、投资者提问:公司引入投资机构为什么一定要掺和在重组中,不能股权 转让吗? 回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司重大资产重组是根据框架协议约定进行的, 方案是投资机构先行收购锐泰科技除主要股东外其余股东的股权, 然后公司发行 股份收购锐泰科技100%股权, 可参考公司收购框架协议公告内容, 感谢您的关注!

15、投资者提问:收购锐泰股权为什么要弄个机构先行收购小股东股份,这 个机构是不是有舟山国资背景? 回复:尊敬的投资者,您好!锐泰科技的股东中有一部分私募基金,在其与 锐泰的投资协议中约定了退出时间与方式, 因此在本次重组方案中拟定由具有舟 山国资背景........