PDF《广州多美地毯股份有限公司 高级管理人员任免公告》

公告编号:2018-046

1 证券代码:837450 证券简称:多美股份 主办券商:中天国富证券 广州多美地毯股份有限公司 高级管理人员任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 六次会议于

2018 年12 月12 日审议并通过: 任命陆素香为公司董事会秘书,任职期限

3 年,自公司董事会 审议通过之日起生效.

本次会议召开

10 日前以电子邮件及其他通讯方式通知全体董事, 实际到会董事

5 人.会议由冯志军主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书陆素香持有公司股份 8,100,000 股, 占公司股 本的 40.48%.不是失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-046

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(三)任命/免职原因 由公司财务总监陆素香女士兼任董事会秘书,为正常职位安排.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 有利于公司长远发展, 进一步完善公司的治理结构,提高公司规 范治理水平.

三、备查文件 《广州多美地毯股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 广州多美地毯股份有限公司 董事会

2018 年12 月14 日