PDF《广东华声电器股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知》

1 证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-021 广东华声电器股份有限公司 关于召开

2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次:2014 年度股东大会. 2. 股东大会召集人:公司董事会. 《关于召开

2014 年度股东大会的议案》 已经公司于

2015 年5月4日召开的 第二届董事会第八次会议审议通过. 3. 会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召集、召开符合《公司 法》 、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定. 4. 会议召开时间 现场会议召开时间:2015 年5月26 日下午 14:00. 网络投票时间:2015 年5月25 日―2015 年5月26 日,其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年5月26 日上午 9:30― 11:30, 下午 13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2015 年5月25 日下午 15:00 ―2015 年5月26 日下午 15:00. 5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合. (1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票方式行使 表决权,同一股份只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式.同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

2 6. 出席对象 (1)截至

2015 年5月19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)见证律师及公司邀请的其他人员. 7. 现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路

13 号公 司会议室.

二、会议审议事项 1. 审议《2014 年度董事会工作报告》 ;

1.1 听取独立董事

2014 年度述职报告;

2. 审议《2014 年度监事会工作报告》 ;

3. 审议《2014 年度财务决算报告》 ;

4. 审议《2014 年度利润分配方案》 ;

5. 审议《2014 年年度报告和摘要》 ;

6. 审议《关于续聘

2015 年度财务审计机构的议案》 ;

7. 审议《关于变更经营范围的议案》 ;

8. 审议《关于修改的议案》 ;

9. 审议《关于补选董事的议案》 ;

9.1 董事候选人刘世明先生;

9.2 董事候选人赵岑女士;

9.3 董事候选人罗嘉俊先生;

10.审议《关于补选监事的议案》 . 上述第 7-8 项议案为特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东(含 股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过. 上述第

9 项议案采取累积投票制逐项表决. 上述第

4 项、第6-9 项议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决 进行单独计票并公开披露. 上述所有议案已经公司第二届董事会第六次会议、 第八次会议和第二届监事

3 会第五次会议、第六次会议审议通过,有关内容详见公司于

2015 年3月24 日、

4 月24 日、5 月5日在巨潮资讯网、 《中国证券报》和《证券时报》上披露的相 关决议公告.

三、会议登记方法 1. 登记方式 (1)法人股东登记 法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书(附件一)及本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还需 持有法人授权委托书和代理人身份证. (2)自然人股东登记 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人出席会 议的,还需持有授权委托书(附件二) 、代理人身份证. (3)其他事项 异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为 准) .传真登记请于发送传真后电话确认. 2. 登记时间:

2015 年5月20 日至

22 日8:00―17:30,

5 月25 日8:00―12:00. 3. 登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路

13 号.

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票代码:362670 2. 投票简称:华声投票 3. 投票时间:2015 年5月26 日上午 9:30―11:

30、下午 13:00―15:00. 4. 在投票当日, 华声投票 、 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数. 5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1)进行投票时买卖方向应选择 买入 . (2)在 委托价格 项下填报本次股东大会议案序号.100 元代表总议案 (总议案不包含累积投票议案) ,1.00 元代表议案 1,1.01 元代表议案

1 中子议 案1.1,1.02 元代表议案

1 中子议案 1.2,2.00 元代表议案 2,以此类推.每一议 案应以相应的委托价格分别申报.

4 2014 年度股东大会议案对应 委托价格 一览表 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 除累计投票议案外的所有议案

100 议案

1 《2014 年度董事会工作报告》 1.00 议案

2 《2014 年度监事会工作报告》 2.00 议案

3 《2014 年度财务决算报告》 3.00 议案

4 《2014 年度利润分配方案》 4.00 议案

5 《2014 年年度报告和摘要》 5.00 议案

6 《关于续聘

2015 年度财务审计机构的议案》 6.00 议案

7 《关于变更经营范围的议案》 7.00 议案

8 《关于修改的议案》 8.00 议案

9 《关于补选董事的议案》 (累积投票) 议案 9.1 董事候选人刘世明先生 9.01 议案 9.2 董事候选人赵岑女士 9.02 议案 9.3 董事候选人罗嘉俊先生 9.03 议案

10 《关于修改的议案》 10.00 (3)在 委托数量 项下填报表决意见或选举票数.对于不采用累积投票 制的议案,在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

对于采用累积投票制的议案,在 委托数量 项下填报投给某候选 人的选举票数. 议案

9 以累积投票方式表决,表决时,有表决权的每一股份拥有

3 票选举票 数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效 表决票总数,否则选举无效. 不采用累积投票制的议案表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型 委托数量 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股 累积投票制下投给候选人的选举票数对应 委托数量 一览表 投给候选人的选举票数 委托数量 对候选人 A 投X1 票X1 股 对候选人 B 投X2 票X2 股 对候选人 C 投X3 票X3 股合计该股东持有的表决票总数 (4)股东对 总议案 进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见. 如股东通过网络投票系统对 总议案 和单项议案进行了重复投票的,以第

5 一次有效投票为准.即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案 的表决意见为准. (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单.

(二)通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为

2015 年5月25 日下午 15:00―2015 年5月26 日下午 15:00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2014 年9月修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

五、其他事项 1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理. 2. 会议联系人:方胜玲 3. 联系地址: 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路

13 号 邮政编码:

528306 4. 电话/传真:0757-26680089

六、备查文件 第二届董事会第六次会议决议、第二届董事会第八次会议决议、第二届监事 会第五次会议决议、第二届监事会第六次会议决议. 特此通知 广东华声电器股份有限公司董事会 二一五年五月五日

6 附件一:法定代表人证明书 法定代表人证明书 兹有 (女士/先生) (身份证号: )为我公司 (企业)法定代表人,本证明书仅为我司(企业)相关人员出席广东华声电器股 份有限公司

2014 年度股东大会之用. 特此证明 公司/企业(盖章) 二一五年 月日7附件二:授权委托书 广东华声电器股份限公司

2014 年度股东大会授权委托书 本单位(本人)系广东华声电器股份限公司的合法股东,兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席于

2015 年5月26 日召开的广东华声电器股份限公 司2014 年度股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要 签署的相关文件. 本单位(本人)对本次临时股东大会议案的表决意见如下: 序审议内容同意反对弃权1《2014 年度董事会工作报告》

2 《2014 年度监事会工作报告》

3 《2014 年度财务决算报告》

4 《2014 年度利润分配方案》

5 《2014 年年度报告和摘要》

6 《关于续聘

2015 年度财务审计机构的议案》

7 《关于变更经营范围的议案》

8 《关于修改的议案》

9 《关于补选董事的议案》 本议案实施累积投票, 请在董 事候选人后的表格填写票数 (各董事候选人票数合计不 能超过股东持股数的

3 倍) 9.1 董事候选人刘世明先生 9.2 董事候选人赵岑女士 9.3 董事候选人罗嘉俊先生

10 《关于补选监事的议案》 注:1. 对于议案 1-

8、10,委托人对受托人的指示,以在 同意 、 反对 、 弃权 栏内相应地方打 √ 为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示.否则, 受托人有权自行对该事项进行投票. 2. 对于议案 9,股东可以根据累积投票原则,将表决权总数全部集中投给一 位董事候选人, 也可以按其意愿........