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江西恒大高新技术股份有限公司

2016 年年度报告全文

1 江西恒大高新技术股份有限公司

2016 年年度报告 2017-042

2017 年04 月 江西恒大高新技术股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主 管人员)万建英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请关注管理层讨论与 分析一节中,关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述.敬请广大投资者 注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 江西恒大高新技术股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.30

第五节 重要事项.48

第六节 股份变动及股东情况.53

第七节 优先股相关情况.53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54

第九节 公司治理.61

第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.152 江西恒大高新技术股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 恒大高新、公司 指 江西恒大高新技术股份有限公司 恒大声学 指 江西恒大声学技术工程有限公司,本公司全资子公司 恒大新材料 指 南昌恒大新材料发展有限公司,本公司全资子公司 恒大投资 指 江西恒大高新投资管理有限公司 东方晶格 指 北京东方晶格科技发展有限公司,本公司全资子公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 恒大新能源 指 江西恒大新能源科技有限公司,本公司全资子公司 黑龙江恒大 指 黑龙江恒大高新有限公司,本公司控股子公司 信力筑正 指 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 恒大车时代 指 恒大车时代信息技术(北京)有限公司 北京球冠 指 北京球冠科技有限公司,本公司全资子公司 恒大金属交易中心 指 恒大金属交易中心股份有限公司 志恒投资 指 共青城志恒投资管理合伙企业(有限合伙) 武汉飞游 指 武汉飞游科技有限公司 长沙聚丰 指 长沙聚丰网络科技有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 江西恒大高新技术股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 恒大高新 股票代码

002591 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西恒大高新技术股份有限公司 公司的中文简称 恒大高新 公司的外文名称(如有) JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) HENGDA 公司的法定代表人 朱星河 注册地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路

88 号 注册地址的邮政编码

330096 办公地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路

88 号 办公地址的邮政编码

330096 公司网址 http://www.heng-da.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐明荣 联系地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路

88 号 电话 0791-88194572 传真 0791-88197020 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 江西恒大高新技术股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 签字会计师姓名 舒佳敏、李国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 147,575,260.39 185,142,770.19 -20.29% 254,327,457.22 归属于上市公司股东的净利润 (元) 14,121,569.28 -66,454,598.92 121.25% 4,844,464.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -50,912,809.51 -76,634,119.69 33.56% 1,538,453.62 经营活动产生的现金流量净额 (元) 31,137,921.42 -6,119,398.41 608.84% -19,350,242.00 基本每股收益(元/股) 0.0542 -0.2539 121.35% 0.0185 稀释每股收益(元/股) 0.0542 -0.2539 121.35% 0.0185 加权平均净资产收益率 2.00% -9.27% 11.27% 0.64%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增 减2014 年末 总资产(元) 922,948,350.33 928,472,518.22 -0.59% 952,668,328.97 归属于上市公司股东的净资产 (元) 708,312,638.99 700,128,150.41 1.17% 751,082,865.83 江西恒大高新技术股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 30,189,793.33 32,864,268.36 33,211,842.58 51,309,356.12 归属于上市公司股东的净利润 3,996,078.62 -5,061,654.18 -10,477,609.86 25,664,754.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,653,583.37 -5,497,521.07 -14,086,847.93 -21,674,857.14 经营活动产生的现金流量净额 -4,556,319.60 3,854,354.81 10,617,036.89 21,222,849.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -106,442.43 11,034.34 890.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 5,948,706.10 1,466,187.68 4,651,987.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出511,973.65 8,660,526.63 -304,837.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,679,275.89 -348,918.75 减:所得税影响额 9,056,423.25 -248,693.12 553,221.00 少数股东权益影响额(税后) -57,288.83 206,921.00 139,890.10 合计 65,034,378.79 10,179,520.77 3,306,010.97 -- 江西恒大高新技术股份有限公司

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8 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 江西恒大高新技术股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内综合性工业设备防磨抗蚀产品生产和技术服务的龙头企业,公司具备较强的产品自主研发和技术创新能力, 产品研发水平在行业内处于领先地位.

(一)主要产品及服务 公司根据工业系统设备、燃料的种类,基体材质,磨损腐蚀的介质、方式、程度,现场工况、施工条件等不同情况,为 电力、钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案.通过本公司提供的 防护服务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性,消除因设备失效而引起的安 全隐患,减少非正常停炉、停机、停产.目前主要产品包括HDS电弧喷涂、火焰喷涂、等离子喷涂、MT系列耐磨陶瓷、MC系 列耐磨材料、硬面堆焊修复、CMT焊接、环保工程(噪声治理)等.

(二)主要经营模式 公司的经营模式主要为 产品+技术工程服务 的综合型企业,公司不仅能够进行防磨抗蚀材料的研发、生产,同时具 备相关施工设备的改装能力,并能够提供现场整体施工方案的设计和执行.

(三)公司所属行业的发展状况 详见

第四节经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 之 经营环境及行业状况分析 相关内容.

(四)报告期内的重大变化 报告期内,因受国家工业结构持续调整,部分相关服务领域产能实施优化等因素影响,公司主要客户企业产量和效益均 不同程度受到影响,导致对设备和系统维护检修的费用投入受到压缩,从而对我公司业务形成相应的联动效应.另外,常规 电弧喷涂、不定性耐磨材料等产品因市场准入机制尚未完善,导致许多作坊式企业涌入,以低价冲击扰乱市场,原有利润空 间受到压缩. 针对上述因素,公司一方面进行深入改革,实施全面项目管理机制,调整业务激励模式,优化营销服务网络,实施项目 化工程管理和降本增效等措施,提高企业竞争优势.另一方面,积极拓展客户应用领域,加大对技术和产品的研发力度,升 级工程装备,为客户提供更加优质高效的技术和产品,坚定地往高端防护领域市场进军.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是由于转让参股公司北京信力筑正及子公司恒大新材料........