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山西兰花科技创业股份有限公司

2010 年年度报告

1 山西兰花科技创业股份有限公司

2010 年年度报告 山西兰花科技创业股份有限公司

2010 年年度报告

2 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

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七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

30

十、 重要事项

31 十

一、 财务会计报告

38 十

二、 备查文件目录

123 山西兰花科技创业股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兰花科创 公司的法定英文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SLSVC 公司法定代表人 郝跃洲

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 栗会兵 联系地址 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-2189668 传真 0356-2189608 0356-2189608 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 注册地址的邮政编码

048000 办公地址 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 办公地址的邮政编码

048000 公司国际互联网网址 http://www.chinalanhua.com 电子信箱 [email protected] 山西兰花科技创业股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 A股 上海证券交易所 兰花科创

600123 G 兰花

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年12 月8日公司首次注册登记地点 山西省晋城市凤台西街

130 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1999 年10 月8日公司变更注册登记地点 山西省晋城市凤台西街

130 号 企业法人营业执照注册号

1400001006916 税务登记号码 晋国税字

140507713630037 组织机构代码 71363003-7 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年5月5日公司变更注册登记地点 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 企业法人营业执照注册号

1400001006916 税务登记号码 晋国税字

140507713630037 组织机构代码 71363003-7 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层

三、会计数据和业务数据摘要 山西兰花科技创业股份有限公司

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(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,881,266,738.13 利润总额 1,714,212,627.65 归属于上市公司股东的净利润 1,314,234,021.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,425,083,395.09 经营活动产生的现金流量净额 1,294,779,503.66

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -10,626,544.34 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,172,307.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,953,980.92 受托经营取得的托管费收入 25,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,468,912.18 所得税影响额 4,510,499.83 少数股东权益影响额(税后) 13,468,982.24 合计 -110,849,373.29

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上 年同期增 减(%)

2008 年 营业收入 5,811,572,148.30 5,615,626,347.25 3.49 4,912,099,777.13 利润总额 1,714,212,627.65 1,615,187,457.35 6.13 1,576,002,100.73 归属于上市公司股东的净利润 1,314,234,021.80 1,270,534,007.53 3.44 1,249,311,323.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,425,083,395.09 1,309,487,741.22 8.83 1,426,778,198.64 经营活动产生的现金流量净额 1,294,779,503.66 1,056,852,140.63 22.51 1,585,204,425.42

2010 年末

2009 年末 本期末比 上年同期 末增减 (%)

2008 年末 总资产 13,561,648,092.01 11,622,664,393.16 16.68 8,972,093,452.52 所有者权益(或股东权益) 6,544,494,031.67 5,310,101,608.18 23.25 4,640,100,577.97 山西兰花科技创业股份有限公司

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6 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增 减(%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 2.3008 2.2243 3.44 2.1872 稀释每股收益(元/股) 2.3008 2.2243 3.44 2.1872 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 2.4949 2.2925 8.83 2.4979 加权平均净资产收益率(%) 22.17 27.50 减少 5.33 个百分点 35.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 24.04 28.34 减少 4.30 个百分点 40.10 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.2668 1.8502 22.51 2.7752

2010 年末 2009年末 本期末比上年同期 末增减(%)

2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.4574 9.2964 23.25 7.4328 山西兰花科技创业股份有限公司

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四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 报告期末股东总数 48,619 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 山西兰花煤炭实业集团有限公司 国有........