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湖南国光瓷业集团股份有限公司 二一年年度报告 湖南国光瓷业集团股份有限公司

2001 年年度报告

2 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

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3 目录

第一节 公司基本情况简介…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…6

第三节 股本变动及股东情况…8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第五节 公司治理结构…14

第六节 股东大会情况简介…17

第七节 董事会报告…19

第八节 监事会报告…30

第九节 重要事项…32

第十节 财务报告…37 第十一节 备查文件目录…38 湖南国光瓷业集团股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:湖南国光瓷业集团股份有限公司 公司法定英文名称:HuNan GuoGuang Ceramic Group CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写:HNGG

二、公司法定代表人:张晓游 先生

三、公司董事会秘书:唐治先生 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 联系

电话:0731-4330333 传真号码:0731-4313467 电子信箱:[email protected] 董事会证券事务代表:张钰先生 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 联系

电话:0731-4331995-830 传真号码:0731-4313467 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋3层公司办公地址:湖南省醴陵市花园庵

270 号 邮政编码:412200 公司国际互联网

网址:http://www.guoguang-ceramic.com 公司电子信箱: [email protected]

五、公司选定的信息披露报刊: 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:国光瓷业 股票代码:600286

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年6月23 日 湖南国光瓷业集团股份有限公司

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5 公司首次注册登记地点:湖南省醴陵市花园庵

270 号 公司最近一次变更注册登记日期:2002 年2月1日公司最近一次变更注册登记地点:株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋3层企业法人营业执照注册号:4300001001188 税务登记号码:430281183801256 公司聘请的会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路

490 号 湖南国光瓷业集团股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况: (单位:人民币元) 利润总额 34,317,740.67 净利润 27,928,773.69 扣除非经常性损益后的净利润 28,094,132.48 主营业务利润 111,782,692.12 其他业务利润 1,349,072.25 营业利润 31,876,306.25 投资收益 2,786,733.25 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -345,298.83 经营活动产生的现金流量净额 43,026,889.29 现金及现金等价物净增减额 -64,528,030.18 扣除非经常性损益项目如下(单位:人民币元) a、股权转让收益 150,759.08 b、处理固定资产净损失 102,687.71 c、债务重组损失等 15,000.00 d、罚没收入等其他收入 477,652.11 e、罚款支出、非常损失等其他损失 705,263.23 合计-194,539.75

二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 指标项目

2001 年2000 年1999 年 主营业务收入 359,259,705.89 248,638,579.88 182,286,776.33 净利润 27,928,773.69 25,981,097.76 18,975,626.68 总资产 918,212,654.53 682,512,419.51 570,596,701.05 股东权益 (不含少数股东权益) 331,506,851.15 308,328,077.46 291,846,979.70 湖南国光瓷业集团股份有限公司

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7 每股收益 0.294 0.273 0.200 每股净资产 3.49 3.246 3.072 调整后的每股净资产 3.46 3.224 3.065 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.453 0.49 -0.13 净资产收益率(%) 全面摊薄 8.42 8.43 6.50 加权平均 8.67 8.52 13.34 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 8.72 8.73 14.73

三、本年内股东权益变动情况及原因: 单位:元项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本95,000,000.00 95,000,000.00 资本公积 190,446,820.32 190,446,820.32 盈余公积 10,807,387.55 7,006,579.81 17,813,967.36 按净利润 10% 提取及合并新购 并子公司增加 其中:法定公益 金3,620,983.05 1,905,104.57 5,526,087.62 按净利润 5%提 取及合并新购并 子公司增加 未分配利润 12,073,869.59 27,928,773.69 11,756,579.81 28,246,063.47 本期净利润增加 股东权益合计 308,328,077.46 34,935,353.50 11,756,579.81 331,506,851.15 湖南国光瓷业集团股份有限公司

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第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 截止

2001 年12 月31 日,公司总股本

9500 万股,其股权结构及变动增减如下: (数量单位:股) 本次变动增减(+,-) 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后

一、未上市流通股份

1、 发起人股份

30000000 30000000 其中: 国家持有股份

30000000 30000000 境内法人持有股份

0 0 境外法人持有股份

0 0 其他

2、 募集法人股份

2400000 2400000

3、 内部职工股

0 0

4、 优先股或其他

27600000 27600000 未上市流通股份合计

60000000 60000000

二、已上市流通股份

1、 人民币普通股

35000000 35000000

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他 已上市流通股份合计

35000000 35000000

三、股份总数

95000000 95000000

(二)股票发行与上市情况

1、1999 年9月3日,经中国证监会证监发行字[1999]108 号文批准,公司在上海证券交 易所向社会公众上网定价发行人民币普通股 3,500 万股,每股发行价为 5.6 元,1999 年12 月9日,公司

3500 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌上市交易. 湖南国光瓷业集团股份有限公司

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2、报告期内,公司的股本结构未发生变化.

3、公司个人股

2760 万股系柜台交易过的个人股,暂未上市流通.根据国务院办公厅 国办发[1998]10 号文件《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通 知》的精神,该部分个人股可以在

2002 年12 月9日以后上市流通.

二、股东情况介绍

(一)报告期末,公司股东总数为

24944 户.

(二)主要股东持股情况(前十名股东) 序号 股东名称 持股数 (股) 占总股本比例(%) 股东性质

1 株洲市国有资产管理局

30000000 31.58 国家股

2 群仪投资

540000 0.57 法人股

3 基金景阳

379630 0.40 流通股

4 浙江国投

326600 0.34 流通股

5 基金景博

299985 0.32 流通股

6 方平250000 0.26 个人股

7 杨定一250000 0.26 个人股

8 醴陵兴业

246700 0.26 法人股

9 汪飞虹244500 0.26 个人股

10 湖南轻进

200000 0.21 法人股 注:

1、公司第一大股东株洲市国有资产管理局(以下简称 株洲市国资局 ) ,于2000年 9月21日与上海鸿仪投资发展有限公司(以下简称 鸿仪投资 )就公司股权转让事宜草签了 协议,拟将其持有的公........