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无锡市太极实业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议资料(修订稿) 二一六年二月 股东大会议程 现场会议时间:2016 年2月22 日13:30 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台 的投票时间为

2016 年2月22 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为

2016 年2月22 日9:15-15:00.

现场会议地点:无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室

一、会议开始

二、通过本次大会议程及表决办法

三、审议议案 序号 议案名称

1 关于员工持股计划拟认购情况的议案

2 关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

3 关于修改公司经营范围的议案

4 关于修改公司章程的议案

5 关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、会议结束 议案一: 《关于员工持股计划拟认购情况的议案》 各位股东及股东代表: 根据公司第七届董事会第二十三次会议、公司

2015 年第一次临时股东 大会审议批准的 《太极实业?十一科技员工持股计划 (非公开发行方式认购) 》 (以 下简称 员工持股计划 ) 、 《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案》 ,十一科技拟组织设立员工持股计划,通过资产委托的方式设立资产管理 计划认购公司本次非公开发行的股票,认购数量不超过 20,000 万股,认购出资 总金额不超过 100,000 万元.参与员工持股计划的认购对象均为十一科技员工, 范围包括与十一科技(及其子公司、分公司)签订正式劳动合同或聘用合同并领 取薪酬的在职员工. 根据符合条件的员工自愿申请及公司第七届董事会第二十七次会议审议通 过,员工持股计划的认购名单及认购出资金额等拟认购情况如下: 序号姓名 任职情况 认购金额(万元) 对应股数(万股)

1 赵振元 董事长、院长 10,000.00 2,000.00

2 刘胜春 副总经理(高级副院长) 4,000.00 800.00

3 何平 党委书记、董事 4,450.00 890.00

4 王建生 高级专务 3,905.00 781.00

5 姚伟 副总经理(高级副院长) 5,000.00 1,000.00

6 陈小华 高级专务 3,875.00 775.00

7 王毅勃 高级副院长 3,450.00 690.00

8 黄克镛 资深生物工程首席专家、生物工程 院董事长 500.00 100.00

9 孙明 副院长 3,200.00 640.00

10 王明荣 高级副院长、总工程师 3,450.00 690.00

11 王萌 工会主席、监事 2,180.00 436.00

12 王珩 党委副书记 200.00 40.00

13 俞世一 首席顾问 50.00 10.00

14 唐莉明 财务总监兼财务部主任 1,990.00 398.00

15 陈巍 总监兼董事会办公室主任、院史办 主任 1,450.00 290.00

16 王帆 董秘、院长办公室主任 130.00 26.00

17 董伟 副总监兼技术质量处主任 105.00 21.00

18 李骥 总监兼技术本部副主任 85.00 17.00

19 秦光河 党群工作部主任 85.00 17.00

20 杨阳 院长办公室秘书 100.00 20.00

21 冯晔 总监兼总工办主任 90.00 18.00

22 张蓉 档案发行室主任 60.00 12.00

23 侯斌 工会 55.00 11.00

24 巫崇明 市场部主任助理 50.00 10.00

25 朱丹 院长办公室主任助理 50.00 10.00

26 张志忠 院长办公室 50.00 10.00

27 杨亲 投资发展与资产管理总部副主任兼 任院办副主任 45.00 9.00

28 方芳 信息中心主任 35.00 7.00

29 蒲李虹 党群工作部主任助理 32.50 6.50

30 屈毅 审监法务部副主任 30.00 6.00

31 杨文英 信息中心 25.00 5.00

32 韦志宇 副总监兼财务部副主任 25.00 5.00

33 王玲 投资发展与资产管理总部副主任 25.00 5.00

34 孙伯茹 工会 25.00 5.00

35 谢高翔 院长办公室主任助理 25.00 5.00

36 贺达 市场部主任 20.00 4.00

37 田菲 市场部主任助理 17.50 3.50

38 吴林 审监法务部 10.00 2.00

39 焦健安 行政保卫处副处长 10.00 2.00

40 李建皓 财务部 10.00 2.00

41 李宏伟 档案发行室 10.00 2.00

42 李巍 投资发展与资产管理总部 10.00 2.00

43 彭程 信息中心 10.00 2.00

44 潘玉珏 资质办 10.00 2.00

45 吴亚宁 财务部 5.00 1.00

46 刘睿 院长办公室 5.00 1.00

47 蒋玉梅 总工艺师、总监兼工总一院董事长 180.00 36.00

48 陆崎 总监兼工总一院院长 175.00 35.00

49 师勇 工总一院副院长 100.00 20.00

50 杜嵘 总监兼工总一院副院长 100.00 20.00

51 黄舟 工总一院 100.00 20.00

52 龚丽 工总一院 80.00 16.00

53 蒋里 工总一院咨询设计院副院长 75.00 15.00

54 龙明全 工总一院副院长 50.00 10.00

55 赵杰 工总一院化工设计院常务副院长 50.00 10.00

56 蔡能 工总一院 40.00 8.00

57 魏心军 工总一院市场部主任 25.00 5.00

58 刁先强 工总一院电气副处长 25.00 5.00

59 杨晶 工总一院 25.00 5.00

60 许晓玲 工总一院 15.00 3.00

61 朱德江 副总监兼工总一院副院长 15.00 3.00

62 曾睿 工总一院工业设计院建筑所所长 15.00 3.00

63 邹杨 工总一院咨询设计院院长 15.00 3.00

64 邓璐斌 工总一院 15.00 3.00

65 张鹏飞 工总一院规划景观设计院副院长 10.00 2.00

66 戴沛 工总一院 6.00 1.20

67 罗小红 工总一院 5.00 1.00

68 任志国 工总一院结构副处长 5.00 1.00

69 姚虹 副院长、监事兼任工总二院董事长 2,600.00 520.00

70 欧华星 总监兼工总二院院长 105.00 21.00

71 黄琦玲 副总监兼工总二院咨询造价设计院 副院长 175.00 35.00

72 何武 工总二院副院长 100.00 20.00

73 夏双兵 总监兼工总二院副院长 85.00 17.00

74 黄晓春 副总监兼工总二院咨询造价设计院 院长 85.00 17.00

75 程建中 工总二院副院长 85.00 17.00

76 刘娟 总监兼工总二院常务副院长 75.00 15.00

77 朱琳 工总二院 75.00 15.00

78 尹尧 工总二院 60.00 12.00

79 陶晓梅 工总二院商务部副主任 60.00 12.00

80 曹辉友 工总二院副院长 50.00 10.00

81 罗旭 工总二院商务部副主任 50.00 10.00

82 张若思 工总二院综合设计院电气所所长 35.00 7.00

83 陆蓉 工总二院 25.00 5.00

84 陈彦坤 工总二院副总工程师 20.00 4.00

85 何艳红 工总二院 15.00 3.00

86 陈其杉 工总二院 12.50 2.50

87 余小辉 工总二院副总工程师 10.00 2.00

88 彭丽华 工总二院 10.00 2.00

89 况黎明 工总二院 10.00 2.00

90 王琼英 工总二院 10.00 2.00

91 肖丽凡 工总二院 6.50 1.30

92 熊维 工总二院 6.50 1.30

93 左磊 工总二院 6.50 1.30

94 艾蔚 工总二院 5.00 1.00

95 欧阳东 总建筑师、总监兼建筑一院董事长 670.00 134.00

96 齐方 建筑一院院长 55.00 11.00

97 经显 建筑一院 10.00 2.00

98 张伟 建筑一院副院长 5.00 1.00

99 吴宝伟 总监兼建筑二院董事长 2,000.00 400.00

100 张已 建筑二院副董事长 150.00 30.00

101 吕琴惠 建筑二院总工程师 125.00 25.00

102 谭少辉 建筑二院总建筑师 100.00 20.00

103 贾毅 建筑二院 100.00 20.00

104 岳春 建筑二院常务副院长 75.00 15.00

105 马万里 建筑二院副院长 75.00 15.00

106 谢恒渝 建筑二院常务副院长 70.00 14.00

107 胡成刚 建筑二院院长 40.00 8.00

108 陈国泰 建筑二院副总建筑师 35.00 7.00

109 欧阳建立 建筑二院副总工程师 25.00 5.00

110 黎妮 建筑二院院长助理 25.00 5.00

111 应轶 建筑二院副院长 25.00 5.00

112 陈春旭 建筑二院 7.00 1.40

113 李义 建筑二院 7.00 1.40

114 付达异 总监兼建筑三院董事长 550.00 110.00

115 李红艳 建筑三院总工程师 75.00 15.00

116 赵太平 院副总工程师 75.00 15.00

117 张燕 副总监兼建筑三院院长 40.00 8.00

118 杨晖 建筑三院常务副院长 10.00 2.00

119 张栋梁 总监、生物工程院院长 130.00 26.00

120 郭燕敏 生物工程院 50.00 10.00

121 罗弼[ 生物工程院副院长 34.50 6.90

122 万群香 生物工程院给排水所所长 30.00 6.00

123 龚静 生物工程院工艺所所长 30.00 6.00

124 张泉 生物工程院 17.50 3.50

125 卢勤 生物工程院结构所副所长 17.50 3.50

126 刘曦 生物工程院市场部主任 15.00 3.00

127 黄力 生物工程院建筑所副所长 15.00 3.00

128 李秀兰 生物工程院结构所所长 11.00 2.20

129 王隽 生物工程院电气所副所长 10.00 2.00

130 雷兴兵 院副总建筑师 10.00 2.00

131 彭琦 生物工程院市场部副主任 10.00 2.00

132 冉茂亚 生物工程院给排水所副所长 6.50 1.30

133 随小霞 生物工程院 5.00 1.00

134 张卿川 总监兼环境保护研究院院长 60.00 12.00

135 邓洪伟 环境保护研究院副院长 10.00 2.00

136 刘越 环境保护研究院 10.00 2.00

137 雷蕾 环境保护研究院副院长 10.00 2.00

138 何佩J 环境保护研究院 5.00 1.00

139 姜集庆 总监兼总承包公司总经理 500.00 100.00

140 宋昆 总承包公司 200.00 40.00

141 万锋 副院长兼任总承包公司董事长 3,910.00 782.00

142 王阳 副总监兼总承包公司物流及市政民 用事业部副主任 105.00 21.00

143 李力 副总监兼总承包公司副总经理 100.00 20.00

144 李勇 副总监兼总承包公司大楼建设事业 部副主任 95.00 19.00

145 陈敏 总监兼总承包公司常务副总经理 95.00 19.00

146 单力 副总监兼总承包公司电子高科技事 业部副主任 80.00 16.00

147 郭风雷 副总监兼总承包公司副总经理 65.00 13.00

148 余亮 副总监兼总承包公司副总经理 45.00 9.00

149 肖劲松 副总监兼总承包公司副总经理 45.00 9.00

150 张小平 总承包公司商务部总监 2,155.50 431.10

151 邹克 总监兼爱德公司总经理 2,105.00 421.00

152 张昭华 爱德公司 100.00 20.00

153 徐斌 爱德公司 100.00 20.00

154 谭庆 爱德公司 87.50 17.50

155 邬伟 爱德公司副总经理 50.00 10.00

156 何斌 天津分院常务副院长 40.00 8.00

157 熊李健 爱德公司副总经理 30.00 6.00

158 雷滨 四川华凯工程项目管理有限公司执 行董事长 90.00 18.00

159 崔文 四川华凯工程项目管理有限公司副 总经理 55.00 11.00

160 桂应新 四川华凯工程项目管理有限公司总 经理 50.00 10.00

161 杜维刚 副总监兼华凯项目管理公司副总经 理50.00 10.00

162 朱勤 四川华凯工程项目管理有限公司副 总经理 30.00 6.00

163 冷静 四川华凯工程项目管理有限公司 30.00 6.00

164 桑宇宏 四川华凯工程项目管理有限公司副 总经理 25.00 5.00

165 徐湘华 高级副院长(常务) 、董事兼任华东 区总裁、华东分院董事长 3,400.00 680.00

166 季超 副院长兼任华东区常务副总裁、华 东分院常务副董事长、院长 300.00 60.00

167 刘丽华 副总监兼华东分院副院长 250.00 50.00

168 朱文 总监兼华东分院副董事长 150.00 30.00

169 周成 总监兼华东分院副董事长 150.00 30.00

170 罗廷菊 副总监兼华东商务总监 125.00 25.00

171 李继烈 副总监兼华东工业院常务副院长 120.00 24.00

172 白登明 副总监兼华东分院常务副院长 100.00 20.00

173 李伟星 副总监兼华东分院副院长 100.00 20.00

174 宗春成 总监兼华东分院副董事长 90.00 18.00

175 满轶鹏 华东国际医化院电气处副处长 75.00 15.00

176 张华彩 副总监兼华东工业院院长 60.00 12.00

177 郑岿颖 副总监兼华东分院总建筑师 50.00 10.00

178 张平 华东分院副院长 50.00 10.00

179 钱亚红 副总监兼华东财务总监 100.00 20.00

180 周健波 华东工业院副院长兼电气设计处处 长43.00 8.60

181 陆海东 副总监兼华东国际医化院常务副院 长40.00 8.00

182 顾美华 华东分院 26.00 5.20

183 文重华 华东分院 26.00 5.20

184 何光阳 华东分院常务副院长 25.00 5.00

185 赵启宁 华东工业院副院长 25.00 5.00

186 徐文杰 华东分院副院长 25.00 5.00

187 古玲仙 华东分院行政后勤部副主任 15.00 3.00

188 吕振华 华东分院副院长 15.00 3.00

189 李阳春 光伏电力事业部副总工程师 15.00 3.00

190 黄涛 华东市场总监 13.50 2.70

191 陈格娟 华东分院 12.50 2.50

192 梁宾桥 光伏电力事业部副总经理 12.50 2.50

193 孙海燕 华东分院 12.50 2.50

194 陈颖 华东分院院办主任 10.00 2.00

195 黄炜 华东工业院公用工程处处长 10.00 2.00

196 陈军 华东国际医化院副院长 10.00 2.00

197 王利慧 华东分院能源环境事业部副总经理 10.00 2.00

198 于晓宁 光伏电力事业部副总经理 10.00 2.00

199 董良 华东国际医化院总工程师 10.00 2.00

200 王冠烨 华东分院副总工程师 10.00 2.00

201 曾朋红 华东国际医化院公用工程处副处长 10.00 2.00

202 倪锡成 华东国际医化院电气处处长 10.00 2.00

203 於建鹏 华东总承包公司工程安全质量部副 主任 10.00 2.00

204 刘辉 华东分院 10.00 2.00

205 邹开举 华东总承包公司项目管理部副主任 10.00 2.00

206 刘鹏涛 华东总承包公司工程调试运行部副 主任 10.00 2.00

207 何华东 华东工业院结构处副处长 7.50 1.50

208 彭灵芝 华东分院 7.50 1.50

209 杭永进 华东分院光伏电力事业部副总经理 6.50 1.30

210 高大陆 华东分院 6.50 1.30

211 段树祥 华东审监法务处副主任 6.50 1.30

212 蔡翔 华东分院 5.00 1.00

213 丁飞 华东工业院公用工程处副处长 5.00 1.00

214 李罗敏 华东分院光伏电力事业部副总经理 5.00 1.00

215 刘娟 十一建设常务副总经理 5.00 1.00

216 潘花 华东分院 5.00 1.00

217 陈之豹 华东总承包公司副总经理 5.00 1.00

218 王飞 华东分院 5.00 1.00

219 郑飞月 江苏华信新能源管理有限公司副总 经理 121.00 24.20

220 蒋卫东 华东分院 75.00 15.00

221 任青 副总监兼华东分院光伏电力事业部 副总经理 60.00 12.00

222 李清阳 江苏华信新能源管理有限公司总工 程师 48.00 9.60

223 丁荣生 华东分院 25.00 5.00

224 马建乡 华东分院财务部副主任 20.00 4.00

225 赵斌 总监兼杭州................