PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 公告编号:2019-019 无锡华光锅炉股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月15 日

(二)股东大会召开的地点:无锡市金融一街

8 号国联金融大厦

15 楼1516 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 420,899,664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 75.2423

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式. 会议由公司董事会召 集,董事长蒋志坚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 的表决程序、表决结果合法有效.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

7 人, 出席

5 人, 徐刚先生、 沈解忠先生因公未出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,宋政平先生因公未出席本次会议;

3、公司董事会秘书钟文俊先生出席了本次会议;

公司其他高管列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,861,164 99.9909 38,500 0.0091

0 0.0000

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,875,664 99.9943 24,000 0.0057

0 0.0000

3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,875,664 99.9943 24,000 0.0057

0 0.0000

4、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,866,664 99.9922 33,000 0.0078

0 0.0000

5、 议案名称:关于

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,776,864 99.9708 122,800 0.0292

0 0.0000

6、 议案名称:关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,875,664 99.9943 24,000 0.0057

0 0.0000

7、 议案名称:关于

2018 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,861,164 99.9909 38,500 0.0091

0 0.0000

8、 议案名称:关于公司董事及监事

2018 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,875,664 99.9943 24,000 0.0057

0 0.0000

9、 议案名称:关于

2019 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,521,150 99.6354 38,500 0.3646

0 0.0000

10、 议案名称:关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,521,150 99.6354 38,500 0.3646

0 0.0000

11、 议案名称:关于

2019 年申请银行综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,875,664 99.9943 24,000 0.0057

0 0.0000

12、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,861,164 99.9909 38,500 0.0091

0 0.0000

13、 议案名称:关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021 年度)股东回报规划》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,855,964 99.9896 43,700 0.0104

0 0.0000

14、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,861,164 99.9909 38,500 0.0091

0 0.0000

15、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,861,164 99.9909 38,500 0.0091

0 0.0000

16、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,875,664 99.9943 24,000 0.0057

0 0.0000

17、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,875,664 99.9943 24,000 0.0057

0 0.0000

18、 议案名称:关于为公司董监高购买董监高责任险的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股420,870,464 99.9931 29,200 0.0069

0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选19.01 选举蒋志坚为第七届 董事会董事 420,115,264 99.8136 是19.02 选举汤兴良为第七届 董事会董事 420,204,264 99.8348 是19.03 选举缪强为第七届董 事会董事 420,115,264 99.8136 是19.04 选举毛军华为第七届 董事会董事 420,115,264 99.8136 是

20、 关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选20.01 选举赵长遂为第七届 董事会独立董事 420,125,264 99.8160 是20.02 选举蔡建为第七届董 事会独立董事 420,194,264 99.8324 是20.03 选举徐刚为第七届董 事会独立董事 420,115,264 99.8136 是

21、 关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选21.01 选举何方为第七届监 事会监事 420,125,264 99.8160 是21.02 选举宋政平为第七届 监事会监事 420,194,264 99.8324 是

(三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 持股 5%以上 普通股股东 410,340,014

100 0

0 0

0 持股1%-5% 普通股股东 8,556,719

100 0

0 0

0 持股 1%以下 1,880,131 93.8690 122,800 6.1310

0 0 普通股股东 其中:市值

50 万以下普通股股东 34,600 33.7561 67,900 66.2439

0 0 市值

50 万以 上普通股股东1,845,531 97.1112 54,900 2.8888

0 0 注:无锡国联金融投资集团有限公司(以下简称 国联金融 )持有华光股份 6,936,416 股, 占总股本 1.24%,鉴于国联金融为公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司的全资子 企业,作为一致行动人,国联金融的表决结果以 持股 5%以上普通股股东 列示.

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (% )

5 关于

2018 年度 利润分配预案 10,436,85

0 98.8371 122,80

0 1.1629

0 0

6 关于聘请 公司2019 年度审计 机构的议案 10,535,65

0 99.7727 24,000 0.2273

0 0

8 关于公司 董事及监事

2018 年 度薪酬的议案 10,535,65

0 99.7727 24,000 0.2273

0 0

9 关于

2019 年度 日常关联 交易预计的议案 10,521,15

0 99.6354 38,500 0.3646

0 0

10 关于公司 与国联财务有 限责任公司续签 《金 融服务协议》 暨关联交易 的议案10,521,15

0 99.6354 38,500 0.3646

0 0

12 关于修订 《公司 章程》的议案 10,521,15

0 99.6354 38,500 0.3646

0 0

13 关于制定 《无锡 华光锅炉 股份有限公司 未来三年(2019-2021 年度) 股东回报规 10,515,95

0 99.5862 43,700 0.4138

0 0 划》的议案

18 关于为公 司董监高购买 董监高责任险 的议案10,530,45

0 99.7235 29,200 0.2765

0 0 19.01 蒋志坚 9,775,250 92.5717 19.02 汤兴良 9,864,250 93.4146 19.03 缪强 9,775,250 92.5717 19.04 毛军华 9,775,250 92.5717 20.01 赵长遂 9,785,250 92.6664 20.02 蔡建 9,854,250 93.3199 20.03 徐刚 9,775,250 92.5717 21.01 何方 9,785,250 92.6664 21.02 宋政平 9,854,250 93.3199

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案;

2、 本次议案

12 为特别决议事项, 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

3、本次议案

9 及议案

10 涉及关联交易,控股股东无锡市国联发展(集团) 有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了 表决,合计所持表决权股份数量为 410,340,014 股.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:张燕B、裘B音

2、 律师见证结论意见: 本所认为, 公司

2018 年年度股东大会的召集、 召开程序符合 《公司法》 、 《股 东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集 人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 无锡华光锅炉股份有限公司

2019 年5月16 日 ........