PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公...》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2012-006 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 第四届董事会第十三次会议决议公告 第四届董事会第十三次会议决议公告 第四届董事会第十三次会议决议公告 本本本本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 遗漏 遗漏 遗漏 遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于

2012 年3月11 日以 传真形式发出,会议于

2012 年3月21 日上午在公司会议室以现场方式召开.董事长王 福军先生主持会议.会议应到董事

6 人,实到董事

6 人.公司监事和高级管理人员列席 了本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有 限公司章程》的有关规定,会议合法、有效. 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》 为加强和规范企业内部控制,贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,无锡华光锅炉股份有限 公司(以下简称"公司")按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发 布的《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》文件精神,根据江苏证监 局 《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》 (苏证监公司字[2012]101 号)的要求,制定了公司内部控制规范实施工作方案. 工作方案具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2012 年3月22 日