PDF《武汉奥杰科技股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公...》

公告编号:2017-023

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4 证券代码:831179 证券简称:奥杰科技 主办券商:长江证券 武汉奥杰科技股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第一 次临时股东大会 (2016 年5月16 日) 、 第二届董事会第一次会议 (2016 年5月17 日)、第二届监事会第一次会议(2016 年5月17 日)审 议并通过如下事项:

1、2017 年第一次临时股东大会审议并通过: 选举吕宜德、吕元、张香元、吕复、许军

5 人为公司第二届董事 会董事;

任期三年,即2017 年6月1日至

2020 年5月31 日. 表决情况为: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 选举李莉、宋兵、黄文振

3 人为公司第二届监事会监事;

任期三 年,即2017 年6月1日至

2020 年5月31 日. 公告编号:2017-023

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4 表决情况为: 同意股数 9,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、第二届董事会第一次会议审议并通过: (1)选举吕宜德担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自 本次董事会会议审议通过之日起计算. 表决情况:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (2)聘任吕元担任公司总经理,任期三年,自本次董事会会议 审议通过之日起计算. 表决情况:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (3)聘任吕复担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会会 议审议通过之日起计算. 表决情况:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (4)聘任许军担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会会 议审议通过之日起计算. 表决情况:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (5)聘任王思琦担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事 会会议审议通过之日起计算. 表决情况:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. (6)聘任吕元担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会 会会议审议通过之日起计算. 公告编号:2017-023

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4 表决情况:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、第二届监事会第一次会议审议并通过: 选举李莉为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会会 议审议通过之日起计算. 表决情况:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 董事长吕宜德持有公司股份 6,305,000 股,占公司股本的 64.67%. 董事、总经理、董事会秘书吕元持有公司股份 1,885,000 股,占 公司股本的 19.33%. 董事、副总经理吕复持有公司股份 910,000 股,占公司股本的 9.33%. 董事、副总经理许军持有公司股份 650,000 股,占公司股本的 6.67%. 董事张香元持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 监事会主席李莉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 监事宋兵持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 监事黄文振持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 财务负责人王思琦持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形, 公告编号:2017-023

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4 符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要 求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形.

(三)任命/免职原因 换届选举

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人 数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不对公司生产、经营产生任何的影响.

三、备查文件

(一)《武汉奥杰科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会 议决议》

(二)《武汉奥杰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(三)《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(四)《武汉奥杰科技股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会会 议决议》 武汉奥杰科技股份有限公司 董事会

2017 年5月17 日