PDF《青岛港国际股份有限公司》

? ―1― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任.

Qingdao Port International Co., Ltd. 青岛港国际股份有限公司 (於中华人民共和国成立的股份有限公司) (股份代号:06198) 自愿性公告 与中石油燃料油签订有关成立合营公司意向书之进展 本公告为青岛港国际股份有限公司( 「本公司」 )所作的自愿性公告.? 兹提述本公司日期为

2017 年8月25 日的公告,内容有关(其中包括)与中石油燃料油 有限责任公司( 「中石油燃料油」 )成立合营公司( 「合营公司」 )的意向书.本公司董事 会(「董事会」 ) 欣然宣布 , 本公司於

2018 年6月29 日与中石油燃料油签订合资协议 ( 「合 资协议」 ) ,内容为有关成立合营公司. 合资协议 合资协议的主要条款载列如下: 日期:

2018 年6月29 日 订约方: (1) 中石油燃料油,为中国石油天然气股份有限公司( 「中石 油」 ,香港股份代号:00857)的全资附属公司;

及(2) 本公司 ? ―2― 竟径戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,中石 油燃料油及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士 之独立第三方. 合资协议效力: 合资协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章 (或合 同专用章)之日起生效. 合营公司名称: 青岛中石油仓储有限公司 (具体名称以工商部门名称核准为准) . 业务围: 原油、燃料油、稀释沥青及蜡油等油品的仓储、装卸及中转业务. 注册资本: 人民币 300,000,000 元.中石油燃料油及本公司将分别出资人民 币153,000,000 元和人民币 147,000,000 元. 股本权益: 双方在合营公司所持股本权益载列如下: 中石油燃料油 51% 本公司 49% 总股本权益 100% 董事会构成: 合营公司董事会由

5 名董事组成,其中

2 名由中石油燃料油推 荐、1 名由本公司推荐,由合营公司股东会选举产生;

另外

2 名 职工董事由职工民主选举产生. 高级管理人员: 合营公司设 (i) 总经理

1 名,由本公司推荐;

(ii) 副总经理

2 名, 其中,由中石油燃料油推荐

1 名常务副总经理,由本公司推荐

1 名副总经理;

及(iii) 财务总监

1 名,由中石油燃料油推荐.上 述人员均由合营公司董事会聘任. ? ―3― 成立合营公司的理由及裨益 青岛港是全球名列前茅的国际化综合性大港,是国内重要的进口油品接卸港和中转基 地.中石油燃料油拥有中石油资源保障优势.通过本公司与中石油燃料油在本项目开展 合作,双方将发挥各自优势,进一步完善董家口港区油品储运设施,进一步提升青岛港 油品运输的核心竞争力,为山东省炼化企业提供生产原材料供应建设更加便利的设施、 打造更加畅通的通道,为本公司服务腹地广大客户提供优质高效的港口物流服务、实现 油品货源市场的巩固提升打下良好的基础、提供有力的支撑,为双方带来良好的经济效 益和社会效益,实现合作双赢. 董事会认为,合资协议的条款乃公平合理且基於一般商业条款订立,符合本公司及其股 东的整体利益. 订约方的资料 本公司的资料 本公司是世界最大的综合性港口之一青岛港的主要经营者.本公司提供全面的港口相关 服务,围从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流服务及金融相关服务等配套及延伸 服务. 中石油燃料油及中石油的资料 中石油是上下游一体化的综合性国际能源公司,原油产量居国际大石油公司首位,油气 产量当量占全国总产量的 60%,原油一次加工能力达到 1.93 亿吨. 中石油燃料油充分利用中石油资源保障的独特优势,统筹国内国外两个资源市场,实现 一体化发展,主要推进重质油品、"昆仑"沥青、燃料油、仓储物流、期货等业务开展. ? ―4― 有关成立合营公司的交易并不构成香港联合交易所有限公司证券上市规则第14章项下 本公司的一项须予公布的交易. 承董事会命 青岛港国际股份有限公司 董事长 郑明辉 中国・青岛,2018年6月29日 於本公告日期,本公司执行董事为郑明辉先生、焦广军先生及姜春凤女士;

非执行董事为张为先生、马 宝亮先生及张江南先生;

及独立非执行董事为王亚平先生、邹国强先生及杨秋林先生.