PDF《新疆城建（集团）股份有限公司 2006 年第八次临时董事会决...》

证券代码:600545 证券简称:G 新城建 编号:临2006-028 新疆城建(集团)股份有限公司

2006 年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

新疆城建(集团)股份有限公司

2006 年第八次临时董事会议通知于

2006 年6月23 日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于

2006 年7月3日上午

10 时以通讯表决方式召开.会议应表决董事

9 人,实际表决董 事8人,周怡董事因出差,未参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有 关规定. 会议审议通过以下决议:

一、关于为新疆市政工程有限责任公司

1000 万元流动资金贷款提供担保的 决议. 同意公司为新疆市政工程有限责任公司

1000 万元流动资金贷款提供担保, 期限一年. 同意

8 票 弃权

0 票 反对

0 票

二、关于为新疆金石沥青股份有限公司

1000 万元流动资金贷款提供担保的 决议. 同意公司为新疆金石沥青股份有限公司

1000 万元流动资金贷款提供担保, 期限一年. 同意

8 票 弃权

0 票 反对

0 票 特此公告. 新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2006 年7月3日