PDF《黑龙江中惠地热股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联...》

公告编号:2017-008

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5 证券代码:831761 证券简称:中惠地热 主办券商:海通证券 黑龙江中惠地热股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是关于预计

2017 年度日常性关联交易

(二)关联方关系概述 公司

2017 年度预计发生如下关联交易:

1、公司股东尹会涞直接、间接持有公司股份 88.

68%,为公司的 实际控制人.公司全资子公司中惠聚源(北京)企业管理股份有限公 司向尹会涞租赁房屋 396,000.00 元.

2、向青岛中惠凯元地热有限公司销售商品 20,000,000.00 元.

3、向萍乡中惠地热有限公司销售商品 300,000.00 元.

4、向甘肃中惠聚源地热供暖科技有限公司销售商品 500,000.00 元.

5、向西安市中惠地暖有限公司销售商品 2,000,000.00 元.

6、向中惠聚能供暖科技无锡有限公司销售商品 100,000.00 元. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-008

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7、向赣州中惠供暖科技有限公司销售商品 50,000.00 元.

8、向景德镇中惠供暖科技有限公司销售商品 50,000.00 元.

9、向杭州惠热源暖通设备有限公司销售商品 5,000,000.00 元.

10、向威海中惠供暖设备有限公司销售商品 3,000,000.00 元.

(三)表决和审议情况

1、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司

2017 年度与实际控制人尹会涞日常性关联交易的议案》. 公司

2017 年度与实际控制人尹会涞日常性关联交易预计金额 为人民币叁拾玖万陆仟元整. 表决结果: 关联董事尹会涞回避表决. 董事会以

5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果通过该议案. 上述议案将提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议,经股东 会审议通过后生效.

2、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司

2017 年度与参股公司日常性关联交易的议案》. 公司

2017 年度与参股公司的日常性关联交易预计金额为人民 币叁仟壹佰万元整. 表决结果: 董事会以

6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果通过该议案. 上述议案将提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议,经股东 会审议通过后生效. 公告编号:2017-008

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 尹会涞 哈尔滨市道外区 辽河路红旗小区

22 栋5单元

5 层1号 青岛中惠凯元地热有限 公司 青岛即墨市华山 一路

273 号 有限责任公司 王乃峰 萍乡中惠地热有限公司 安源区城郊委员 会办公楼

108 室 有限责任公司 王圣余 甘肃中惠聚源地热供暖 科技有限公司 甘肃省兰州市城 关区庆阳路

348 号A座2709 室 有限责任公司 董伟 西安市中惠地暖有限公 司 西安市高新区凯 利大厦

1004 室 有限责任公司 殷少平 中惠聚能供暖科技无锡 有限公司 无锡新区新华路

5 号创新创意园 H 座401.403.405 室 有限责任公司 华丽芳 赣州中惠供暖科技有限 公司 江西省赣州市章 贡区章江南大道

20 号银庭花园 E1 栋404 室 有限责任公司 尹良涛 景德镇中惠供暖科技有 限公司销售商品 珠山区昌江大道

28 号1栋201 室 有限责任公司 马建华 杭州惠热源暖通设备有 限公司 杭州市江干区中 豪湘座

2 号楼十三 层1305 室 有限责任公司 梁大军 威海中惠供暖设备有限 公司 威海市环翠区统 一路-29号1013 室 有限责任公司 谷宏伟

(二)关联关系

1、尹会涞与公司的关联关系:是公司的实际控制人.

2、青岛中惠凯元地热有限公司与公司的关联关系:是公司的参 股公司. 公告编号:2017-008

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3、萍乡中惠地热有限公司与公司的关联关系:是公司的参股公 司.

4、甘肃中惠聚源地热供暖科技有限公司与公司的关联关系:是 公司的参股公司.

5、西安市中惠地暖有限公司与公司的关联关系:是公司的参股 公司.

6、中惠聚能供暖科技无锡有限公司与公司的关联关系:是公司 的参股公司.

7、赣州中惠供暖科技有限公司与公司的关联关系:是公司的参 股公司.

8、景德镇中惠供暖科技有限公司与公司的关联关系:是公司的 参股公司.

9、杭州惠热源暖通设备有限公司与公司的关联关系:是公司的 参股公司.

10、威海中惠供暖设备有限公司与公司的关联关系:是公司的参 股公司.

三、交易协议的主要内容 公司

2017 年度预计关联交易主要是向参股公司销售电热地膜供 暖系统及向公司法定代表人租赁房产作为子公司中惠聚源(北京)企 业管理有限公司经营场所.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2017-008

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5 交易定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场公允价 格为依据,不存在损害公司及股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司快速发展及生产经 营的正常所需,是合理的、必要的,不存在损害公司和其他股东利益 的情形.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对公司的生产经营起着支持性积极作用, 不存在损 害公司及公司股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的 财务状况和经营成果产生不良影响.

六、备查文件目录 《黑龙江中惠地热股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 . 黑龙江中惠地热股份有限公司 董事会

2017 年1月24 日