PDF《安徽省天然气开发股份有限公司》

安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二零一九年五月二十九日 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

1 - 目录 会议须知

2 - 会议议程

4 - 会议议案

4 - 议案一:关于

2018 年年度报告及报告摘要的议案.

6 - 议案二:关于

2018 年度董事会工作报告的议案.7 - 议案三:关于

2018 年度监事会工作报告的议案.12 - 议案四:关于独立董事

2018 年度述职报告的议案.16 - 议案五:关于

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算方案的议案.22 - 议案六:关于

2018 年度利润分配方案的议案.28 - 议案七:关于预计

2019 年度银行借款授信额度的议案.29 - 议案八:关于

2018 年度日常关联交易情况及

2019 年度日常关联交易总额预计的议案-

32 - 议案九:关于审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 ..... -

41 - 议案十:关于审议公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案

42 - 议案十一:关于

2019 年全年投资计划的议案.43 - 议案十二:关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案.44 - 议案十三: 关于第三届独立董事工作津贴标准的议案.44 - 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

2 - 会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事 效率, 保证大会的顺利进行, 根据安徽省天然气开发股份有限公司 《公 司章程》 、 《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须 知,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法 权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代理人,下同)携带相 关证件,提前到达会场,登记参会资格并签到.未能提供有效证件并 办理签到的,不得参加现场表决和发言.除出席现场会议的股东及股 东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会 认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场.

三、进入会场后,请关闭手机或调至振动状态.除会务组工作人 员外,谢绝个人录音、拍照及录像.场内请勿大声喧哗.对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权 予以制止,并及时报告有关部门查处.

四、大会设会务组,由公司董事会办公室负责会议的组织工作和 相关事宜的处理.

五、 股东参加本次大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利.

六、在会议集中审议议案过程中,参会股东按会议主持人指定的 顺序发言和提问. 股东发言应围绕本次大会所审议的议案, 简明扼要. 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

3 - 主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问. 议案表决开始后,大会将不再安排股东就议案进行发言.

七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决.股东(包括股 东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 享有一票表决权.股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进 行表决: 同意 、 反对 或 弃权 . 股东在投票表决时, 未填、 填错、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 .

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将采 用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决 权.

九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计 票与监票工作.

十、 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东 大会,并出具法律意见. 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

4 - 会议议程 会议时间:2019 年5月29 日(星期三)上午 10:30 会议地点:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦

3 楼会议室 召开方式:现场投票与网络投票相结合 会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况, 公司董事、监事、董事会秘书出席情况,公司高级管理人员和见证律 师列席情况,审查会议有效性;

三、推举监计票人;

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见: 序号 审议事项 非累积投票议案

1 关于

2018 年年度报告及报告摘要的议案

2 关于

2018 年度董事会工作报告的议案

3 关于

2018 年度监事会工作报告的议案

4 关于独立董事

2018 年度述职报告的议案

5 关于

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算方案的议案

6 关于

2018 年度利润分配方案的议案

7 关于预计

2019 年度银行借款授信额度的议案

8 关于

2018 年度日常关联交易情况及

2019 年度日常关联交易总 额预计的议案 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

5 -

9 关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案10 关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案

11 关于

2019 年全年投资计划的议案

12 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案

13 关于第三届独立董事工作津贴标准的议案

五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表 决;

六、统计表决结果;

七、由监票人宣布表决结果;

八、宣读股东大会决议;

九、宣读法律意见书;

十、股东交流;

十

一、宣布大会结束. 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

6 - 议案一 安徽省天然气开发股份有限公司 关于审议

2018 年年度报告及报告摘要的议案 各位股东及股东代表: 按照上海证券交易所关于

2018 年年报相关披露要求,公司组织 编制《安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度报告》及《安徽 省天然气开发股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 . 详细内容见公司于

2019 年4月18 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《安徽省天然气开发股份有限公 司2018 年年度报告》 、 《安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》以及在《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》上刊登 的《安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 . 该议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2019 年5月29 日 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

7 - 议案二 安徽省天然气开发股份有限公司 关于

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,恪 尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议, 勤勉尽责地开展董事会各项工作.全年输售气量、营业收入等主要经 营指标创历史新高.现将

2018 年度董事会工作情况报告如下:

一、2018 年公司主要经营业绩和工作情况

2018 年,公司输售气量 21.03 亿方;

公司实现营业收入 32.41 亿元,同比增长 26.07%;

利润总额 2.33,同比增长 52.88%;

实现归 属于母公司所有者的净利润 1.76 亿元,同比增长 41.79%;

实现每股 收益 0.52 元,同比增长 36.86%.

2018 年末公司总资产 31.59 亿元,负债总额 8.92 亿元,资产负 债率 28.27%;

归属于母公司所有者的权益为 20.20 亿元. 一年来,董事会主要抓好以下几方面工作:

(一)认真贯彻执行股东大会决策部署

2018 年,董事会召集召开股东大会

3 次,其中年度股东大会

1 次,临时股东大会

2 次.董事会严格按照股东大会的决议和授权,积 极采取措施,各项议案均得到有效落实.

(二)充分发挥董事会决策核心作用

2018 年,董事会加强对国内经济形势和天然气行业发展趋势的 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

8 - 研判,持续关注公司运营情况,切实加强过程中的管控和指导,努力 发挥决策核心作用.

(三)切实提高公司治理水平

2018 年,董事会秉承诚实守信、规范运作的原则,结合监管要 求和公司实际,不断强化自身建设,健全和完善公司治理和内控制度 管理体系,逐步提升公司治理水平.董事会换届期间,在充分考虑董 事专业背景的基础上,对专业委员会组成人员进行调整,提高运作效 能.

(四)严格履行信息披露义务

2018 年,董事会依照《上市公司信息披露管理办法》 、 《上市公 司信息披露事务管理制度指引》等规定,自觉履行信息披露义务,在 上海证券交易所网站及指定报刊媒体披露了年度报告等定期报告, 并 根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时地发布重大事项、重大 关联交易等临时公告,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平 和透明度.全年共披露

49 份公告,其中临时公告

45 份,定期报告

4 份, 获评上海证券交易所上市公司 2017-2018 年度信息披露考核 A 级 荣誉.

二、2018 年董事会运作情况

(一)董事会会议召开及决议情况

2018 年,董事会共召开会议

7 次,审议议题

34 项.除部分关联 董事回避表决有关事项外,公司全体董事对

2018 年度董事会审议的 所有事项均投赞成票,没有出现弃权或投反对票的情况.具体召开情 况如下: 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 -

9 - 会议 名称 时间召召开方式会议议题 二届十 六次董 事会 2018.04.18 现场会议1.审议《2017 年年度报告及报告摘要的议案》 ;

2.审议《关于

2017 年度总经理工作报告的议案》 ;

3.审议《关于

2017 年度董事会工作报告的议案》 ;

4.审议《关于

2017 年度财务决算报告及

2018 年度 财务预算方案的议案》 ;

5.审议《关于

2017 年度利润分配方案的议案》 ;

6.审议《关于预计

2018 年度银行授信额度的议案》 ;

7.审议《关于

2017 年度日常关联交易情况及

2018 年度日常关联交易总额预计的议案》 ;

8.审议《关于普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会审字[2018]0792 号的议案》 ;

9.审议《关于

2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 ;

10.审议 《关........