PDF《珠海港信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的...》

公告编号:2015-017

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4 证券代码:832493 证券简称:珠海港信 主办券商:国信证券 珠海港信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况 珠海港信息技术股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第一届董事 会第五次会议的通知于

2015 年10 月12 日以邮件方式向各位董事发出,会议于

2015 年10 月19 日在公司会议室召开.会议由董事长欧辉生先生主持,本次应 出席的董事为

5 人,实际出席董事

5 人.本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关 规定,所作决议合法有效.

二、会议议案及表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议《关于关联交易的议案》 议案内容:由于公司关联方信息化需求增加,公司在

2014 年年度股东大 会决议中对

2015 年度日常性关联交易金额预计不足,本次关联交易是对

2015 年将发生的关联交易履行相应的决策程序.相关偶发性关联交易如下表所示: 关联交易类型 交易内容 发生金额 关联方 公告编号:2015-017

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1、销售商 品、提供劳务 4,380,000.00 (1)软件及 技术服务 为关联方开发 计算机软件及 提供技术服务 150,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 80,000.00 珠海港控股集团有限公司 600,000.00 中国珠海外轮代理有限公司 10,000.00 中海油珠海船舶服务有限公司 20,000.00 珠海城市管道燃气有限公司 10,000.00 珠海市燃气工程研究设计有限公 司20,000.00 珠海市双保管道设备安装有限公 司200,000.00 珠海国际货柜码头(洪湾)有限 公司 30,000.00 珠海港远洋运输有限公司 小计 1,120,000.00 (2)系统集 成 为关联方提供 硬件及设备安 装、弱电智能 化工程服务 800,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 50,000.00 珠海港远洋运输有限公司 20,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 1,000,000.00 珠海经济特区电力开发集团有限 公司 700,000.00 珠海汇通物流有限公司 小计 2,570,000.00 (3)其他销 售 向关联方销售 标准的计算机 及网络设备 10,000.00 珠海市港金实业发展有限公司 30,000.00 珠海港控股集团有限公司 20,000.00 珠海港达供应链管理有限公司 公告编号:2015-017

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4 50,000.00 珠海港泰管道燃气有限公司 50,000.00 珠海港股份有限公司 30,000.00 珠海汇通物流有限公司 20,000.00 珠海港物流发展有限公司 30,000.00 珠海港开发建设有限公司 100,000.00 珠海国际货柜码头(高栏)有限 公司 20,000.00 珠海南方能源化工品交易中心有 限公司 20,000.00 珠海电子口岸管理有限公司 50,000.00 珠海港兴管道天然气有限公司 20,000.00 珠海港中石化船舶燃料销售有限 公司 20,000.00 珠海港通江港务有限公司 50,000.00 珠海港新海能源有限公司 20,000.00 珠海市港龙城市基础工程开发总 公司 50,000.00 珠海秦发港务有限公司 100,000.00 云浮新港港务有限公司 小计 690,000.00 本议案关联董事欧辉生、杨廷安、黄文峰、钟振洋回避表决,无关联董事 为1人,不足

3 人.根据公司章程一百一十八条规定:董事与董事会会议决议 事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权,也不得代理其 他董事行使表决权.该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过.出席董事会的无关联董 公告编号:2015-017

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4 事人数不足

3 人的,应将该事项提交股东大会审议.因此该议案直接提交股东 大会审议.

2、《关于提议召开

2015 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于

2015 年11 月6日召开

2015 年第三次临时股东大会,审议上 述第一条议案. 表决结果:同意票数

5 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票.

三、备查文件 《珠海港信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 特此公告. 珠海港信息技术股份有限公司 董事会

2015 年10 月20 日