PDF《珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气有限公司承接》

1 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-048 珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气有限公司承接 珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易公告 本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 公司持股 65%的珠海港兴管道天然气有限公司 (以下简称: 港兴 公司)于2012 年8月根据珠府函z2012{254 号《关于授予管道燃 气特许经营权的批复》 )获得了珠海市西部地区(金湾区、斗门区、 高栏港经济区及横琴新区)管道燃气特许经营权,负责经营、管理西 部城区(含横琴新区)的管道燃气业务,成为天然气利用工程的建设 主体. 鉴于在此之前,珠海城市管道燃气有限公司(以下简称:城市燃 气)为配合珠海城市发展进程,应政府部门要求已开展了西区管道燃 气项目的前期工作和部分市政管道燃气工程, 并由其委托了珠海市双 保管道设备安装有限公司(以下简称:双保公司)和珠海市燃气工程 研究设计有限公司(以下简称:设计公司)开展相关市政燃气管道施 工和设计工作. 因此, 现需由港兴公司全面承接城市燃气在西区管道燃气项目的 全部前期工作和相应的市政管道燃气工程.需承接的项目包括:

1、 珠海市横琴新区天然气利用工程的前期工作, 包括可行性研究、 安评、 环评、节能评价及水土保持方案编制;

2、横琴新区环岛路市政燃气

2 管道工程;

3、珠海西区湖心路(S272 线)市政管道燃气工程;

4、 联港工业区内创业路部分管道建设;

5、横琴新区环岛路、S272 线、 珠海大道部分路段等市政燃气管道的设计及勘探工作. 预计上述承接 项目所涉及的金额约为

4706 万元. 因城市燃气、双保公司、设计公司均系公司大股东珠海港控股集 团有限公司(以下简称 珠海港集团 )的全资企业,公司董事局主 席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长, 董事欧辉生先生同时兼任 珠海港集团总经理,董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事,公司与 城市燃气、双保公司、设计公司存在关联关系.本次交易构成公司的 关联交易. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组.无需政府有关部门批准.无需公司股东大会批准. 上述事项已经

2013 年5月17 日召开的公司第八届董事局第二十 三次会议审议通过,参与该项议案表决的董事

6 人,同意

6 人.关联董 事吴爱存先生、欧辉生先生、鲁涛先生回避表决.

二、关联方基本情况

(一)珠海城市管道燃气有限公司 珠海城市管道燃气有限公司,企业性质:有限责任公司,成立于

2010 年1月, 注册资本人民币

3000 万元, 注册地址及主要办公地址: 珠海市香洲区沿河东路

103 号,法定代表人:时启峰,经营范围:城 市管道燃气投资、建设、经营和管理;

石油制品(不含成品油) ,化 工产品(不含化学危险品和易制毒化学品) 、燃烧器具、燃气仪器、 仪表、设备的批发、零售;

项目投资;

房地产开发(凭资质证经营) ;

3 会展服务;

信息咨询(不含许可经营项目) .地税登记证号: 440400699772716. 城市燃气是一家专门从事管道燃气设施的投资、建设、维护、供气、 运行和抢险抢修业务, 具有城市管道燃气及大中型热力工程开发、 设计、施工、安装、运行管理资质的专业公司,主要负责珠海市香洲 区的管道天然气项目. 截止

2012 年12 月31 日,城市燃气经审计总资产

20036 万元、 净资产

3622 万元, 营业收入

2133 万元,净利润

147 万元. 截止

2013 年3月底,城市燃气未经审计总资产 21182.92 万元、净资产 5117.08 万元,营业收入 683.83 万元,净利润 53.54 万元. 城市燃气是公司第一大股东珠海港集团的全资子公司, 与公司存 在关联关系.

(二)珠海市双保管道设备安装有限公司 珠海市双保管道设备安装有限公司,企业性质:有限责任公司, 成立于

1995 年4月,注册资本人民币

520 万元,注册地址及主要办 公地址:珠海市香洲区沿河东路

103 号,法定代表人:刘智,经营范 围:市政公用工程设施总承包三级(限燃气工程)(具体按A3104044040109 号资质证开展业务) ;

燃气管道设备及配件、炉具的 批发、零售.地税登记证号:440402192590948. 截止

2012 年12 月31 日,双保公司经审计的总资产 5,644.92 万元,净资产 2,432.12 万元;

实现营业收入 6,020.07 万元,实现净利润 1,262.22 万元. 截止

2013 年3月底, 双保公司未经审计总资产 6288.57 万元、净资产 2572.69 万元,营业收入 1041.45 万元,净利润 140.58

4 万元. 双保公司是公司第一大股东珠海港集团的全资子公司, 与公司存 在关联关系.

(三)珠海市燃气工程研究设计有限公司 珠海市燃气工程研究设计有限公司,城市燃气全资子公司.企业 性质为有限责任公司,成立于

1995 年6月,注册资本人民币

100 万元,注册地址及主要办公地址为珠海市香洲区沿河东路

103 号,法定 代表人:刘智,经营范围:丙级市政{(燃气)不含加气站}设计;

咨 询服务.地税登记证号:440401192591895. 截止

2012 年12 月31 日,设计公司经审计总资产

314 万元、净 资产

268 万元,营业收入

212 万元,净利润

28 万元.截止

2013 年3月底,设计公司未经审计总资产 444.56 万元、净资产 285.99 万元, 营业收入 63.36 万元,净利润 18.30 万元. 设计公司是公司第一大股东珠海港集团的全资企业, 与公司存在 关联关系.

三、关联交易标的基本情况 序号交易标的 交易对手方 交易概述 交易进度 交易 金额 需承接 责任1横琴新区天然气利用工程的前期工作 城市燃气 城市燃气分别委托 中国市政工程华北 设计研究院、广东 靖安安全评估咨询 有限公司、珠海市 玉田环保科技工程 有限公司、珠海市 全部立项资料 已完成, 并已获 得立项批复;

城 市燃气已向各 受托方支付费 用. 费用评估值 1,432,153.81 费用评估 值1,432, 153.81 元 城市燃气就横 琴新区天然气 利用工程前期 工作签订的合 同均已履行完 毕.根据中介 机构的评估结

5 六丰电气有限公司、珠海市水利勘 测设计院、中国市 政工程华北设计院 开展珠海市横琴新 区天然气利用工程 项目立项的各项工 作. 元果,由港兴公 司向城市燃气 予以支付费用.

2 横琴新区环岛路市政管道燃气工程 双保公司

2011 年11 月, 横琴 新区环岛路开展道 路建设.为避免环 岛路二次开挖,政 府部门要求城市燃 气配合环岛路工程 施工进展,及时推 进市政管道燃气工 程.城市燃气遂与 双保公司签订施工 合同,委托双保公 司进场施工环岛路 燃气工程. 已完成环岛东 路市政燃气管 道8.1 公里(全 长为 8.2 公........