PDF《珠海港信息技术股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2017-025

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8 证券代码:832493 证券简称:珠海港信 主办券商:国信证券 珠海港信息技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次交易是偶发性关联交易. 由于公司关联方信息化需求增加,本次关联交易是对

2017 年将 发生的关联交易履行相应的决策程序.具体交易内容如下: 关联交易类型 交易内容 金额 关联方

1、销售商品、提供劳务 550,000.00 (1)软件及技术服务 为关联方开 发计算机软 件及提供技 术服务 10,000.00 珠海汇通物流有限公司 10,000.00 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 10,000.00 珠海可口可乐饮料有限公司 10,000.00 珠海港普洛斯物流园有限公司 小计 40,000.00 (2)系统集成 为关联方提 供硬件及设 备安装、弱 电智能化工 程服务 50,000.00 珠海港普洛斯物流园有限公司 50,000.00 珠海港(梧州)港务有限公司 50,000.00 珠海港洪湾港务有限公司 50,000.00 中海油珠海船舶服务有限公司 60,000.00 珠海城市管道燃气有限公司 50,000.00 珠海市燃气工程研究设计有限公司 50,000.00 珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司 公告编号:2017-025

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8 50,000.00 云浮珠港新能源有限公司 50,000.00 珠海港富物业管理有限公司 50,000.00 东电茂霖风电发展有限公司 小计 510,000.00

(二)关联方关系概述 关联方珠海汇通物流有限公司、 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司、 珠海可口可乐饮料有限公司、珠海港普洛斯物流园有限公司、珠海港 (梧州)港务有限公司、珠海港洪湾港务有限公司、中海油珠海船舶 服务有限公司、珠海城市管道燃气有限公司、珠海市燃气工程研究设 计有限公司、珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司、云浮珠港新能 源有限公司、珠海港富物业管理有限公司、东电茂霖风电发展有限公 司为公司控股股东珠海港控股集团有限公司出资企业. 本次交易构 成了公司的关联方交易.

(三)表决和审议情况 上述范围内的关联交易已经公司第一届董事会第十七次会议审 议.本议案关联董事欧辉生、黄文峰、刘博韬回避表决,无关联董事 为2人,不足

3 人.根据公司章程一百一十八条规定:董事与董事会 会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表 决权,也不得代理其他董事行使表决权.该董事会会议由过半数的无 关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过.出席董事会的无关联董事人数不足

3 人的,应将该事 项提交股东大会审议.董事会将《关于关联交易的议案》提交

2017 公告编号:2017-025

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8 年第四次临时股东大会审议,该议案经

2017 年第四次临时股东大会 审议后生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况及关联关系 序号关联方 关联关系 基本信息 主营业 务 是否 存在 同业 竞争

1 珠海汇 通物流 有限公 司 珠海港物 流发展有 限公司出 资100%, 同 受母公司 珠海港控 股集团有 限公司控 制 成立日期:2006 年7月27 日,住所:珠海 市金湾区平沙镇迎雁西路

36 号二幢

301 室.企业类型:有限公司.法定代表人刘 战, 注册资本

3000 万元, 经营范围普通货 运、货物专用运输(集装箱) 、危险货物运 输(2 类1项、2 类2项、3 类、8 类) 、仓 储服务(不含危险品及易燃易爆品仓储) (以上项目许可证有效期至

2015 年6月30 日) ;

国内船舶代理、货物运输代理(许可 证有效期至

2014 年3月16 日) ;

商业批发、 零售(不含许可经营项目) . 货运、 货物 专用 运输 否2珠海港中石化船舶燃料销售有限公司珠海港控 股集团有 限公司出 资51%,同 受母公司 珠海港控 股集团有 限公司控 制 成立日期

2013 年9月3日,住所:珠海市 高栏港经济区榕树湾

8 号2401-6.企业类 型:有限公司.法定代表人苗雨,注册资 本200 万元,经营范围珠海港及沿海港口 船舶的燃料油、润滑油、淡水供应、销售, 经营进口船用燃油、沿海港口陆上燃料储 运、珠海港港区范围内交通系统成品油、 燃料油内部供应. 船舶 燃料 销售 否 公告编号:2017-025

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8 3 珠海可 口可乐 饮料有 限公司 珠海功控 集团有限 公司出资 50% 成立日期:1985 年1月1日,住所:珠海 市前山岱山路

88 号. 企业类型: 有限公司. 法定代表人黄志华, 注册资本

7838 万港元, 经营范围生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、 茶饮料、 饮用纯净水 (许可证有效期至

2012 年11 月12 日) ,设计、制作(自行印刷除 外) 、发售带有本公司标志的宣传纪念品. 设备租赁业务.道路普通货物运输(许可 证有效期至

2015 年9月30 日) . 矿物质水、 现调饮料机专用糖浆的生产和销售(涉及 专项规定管理的商品按照国家有关规定办 理) (许可证有效期至

2012 年11 月12 日) . 批发含乳饮料、非酒精饮料(许可证有效 期至

2012 年12 月8日,涉及行业许可的 按国家有关规定办理) .生产和销售塑料瓶 胚、塑料瓶. 可口 可乐 生产、 销售 否4珠海港 普洛斯 物流园 有限公 司 珠海港控 股集团有 限公司出 资30% 成立日期:2008 年04 月29 日,住所:珠 海保税区国际贸易展示中心首层

1120 室. 企业类型:有限责任公司(中外合资).法 定代表人莫志明,注册资本

4000 万美元, 经营范围仓储设施及相关工业设施的经营和 管理,并提供相关的咨询服务(筹办,以上 项目不得经营) . 仓储 管理 否5珠海港 (梧州) 港务有 限公司 珠海港股 份出资 72% 成立日期:2011 年9月30 日,住所:梧州 市.企业类型:有限公司.法定代表人冯 鑫, 注册资本

6458 万元, 经营范围港口码 头及配套设施的投资和建设;

港口码头经 营管理咨询服务及社会经济咨询. (以上项 目涉及国家法律法规规定须经审批的,取 得批准后方可开展生产经营,经营期限以 专项审批为准) 港口 码头 及配 套设 施的 投资 和建 设否6珠海港 洪湾港 务有限 公司 珠海港控 股集团有 限公司出 资100% 成立日期:2005 年4月15 日,住所:珠海 市高栏港经济区榕树湾

8 号高栏港大厦

24 层2401-8.企业类型:有限公司.法定代 表人蓝健文,注册资本

13500 万元,经营 范围为在珠海市洪湾港区从事码头和其它 港口设施经营,在港区内从事货物装卸、 仓储经营(凭《港口经营许可证》经营) . 码头 和其 它港 口设 施经 营否公告编号:2017-025

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8 7 中海油 珠海船 舶服务 有限公 司 珠海港股 份出资 40%,是母 公司珠海 港控股集 团有限公 司控股子 公司珠海 港股份的 参股子公 司 成立日期:2013 年3月28 日,住所:珠海 高栏港经济区榕树湾

8 号23 层2301-2 号. 企业类型:有限公司.法定代表人陈瑞权, 注册资本

5500 万元, 经营范围珠海高栏港 区LNG 接受终端专用港作拖轮服务.港口环 保服务,LHG 加注服务. 船舶管理咨询服务, 船舶技术服务. 船舶 服务 否8珠海城 市管道 燃气有 限公司 珠海港控 股集团有 限公司出 资100%, 同 受母公司 珠海港控 股集团有 限公司控 制 成立日期:2010 年1月28 日,住所:珠海 市香洲沿河东路

103 号五楼 501.企业类 型:有限公司.法定代表人刘智,注册资 本3000 万元,经营范围为城市管道燃气投 资、建设、经营和管理;

石油制品(不含 成品油) ,化工产品(不含化学危险品和易 制毒化学品) 、 燃烧器具、........