PDF《中国神威药业集团有限公司》

中国神威药业集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号:

02877 Leading Modern Chinese Medicine Promoting Health Industry (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 中国神威药业集团有限公司Stock Code:

02877 Annual Report

2013 引领现代中药 推进健康产业 年度报告

2013 Annual Report

2013 年度报告

1 目录

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53 107 公司资料 财务摘要 主要成果及奖项 董事会主席报告 管理层讨论及分析 董事及高级管理层 董事会报告 公司管治报告 审核委员会报告 独立核数师报告 财务报表 本公司财务资料

2 董事会 执行董事 李振江先生 (主席) 王志华女士 (於二零一三年六月一日辞任) 信蕴霞女士 李惠民先生 李婧彤女士 王正品博士 (於二零一三年六月一日委任) 独立非执行董事 孔敬权先生 (於二零一四年二月十七日调任) 任德权先生 (於二零一四年二月十七日辞任) 程丽女士 孙刘太先生 审核委员会 孙刘太先生 (委员会主席) 任德权先生 (於二零一四年二月十七日辞任) 程丽女士 孔敬权先生 (於二零一四年二月十七日委任) 薪酬委员会 程丽女士 (委员会主席) 孙刘太先生 信蕴霞女士 提名委员会 李振江先生 (委员会主席) 任德权先生 (於二零一四年二月十七日辞任) 孙刘太先生 孔敬权先生 (於二零一四年二月十七日委任) 授权代表 李惠民先生 汪美珊女士 (於二零一三年六月一日委任) 王志华女士 (於二零一三年六月一日终止) 公司秘书 汪美珊女士 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 注册办事处 Cricket Square, Hutchins Drive P.

O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 总办事处 中国河北省 石家庄栾城 香港主要营业地点 香港湾仔港湾道18号 中环广场52楼5201室 主要股份过户登记处 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24, Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110, Cayman Islands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 主要往来银行 中国建设银行 (亚洲) 香港上海蠓嵋杏邢薰 中国银行西藏拉萨市金珠西路支行 中国建设银行河北省栾城支行 法律顾问 香港法律 胡关李罗律师行 开曼群岛法律 Conyers Dill &

Pearman, Cayman 股份代号

02877 (於香港联合交易所有限公司主板上市) 网址 www.shineway.com.hk www.shineway.com

3 二零零九年 二零一零年 二零一一年 二零一二年 二零一三年 业绩 营业额 1,633,223 2,038,379 1,984,542 2,132,249 2,187,115 毛利 1,178,091 1,435,008 1,302,083 1,391,946 1,474,423 除税前溢利 884,016 991,808 949,500 799,736 859,646 股东应占溢利 767,304 821,756 755,600 647,704 683,647 每股基本盈利 人民币0.93元 人民币0.99元 人民币0.91元 人民币0.78元 人民币0.83元 股息 305,990 330,800 305,990 264,640 272,910 资产及负债 总资产 3,269,928 3,972,139 4,376,974 4,743,035 5,738,294 总负债 (547,847) (742,562) (722,021) (746,417) (1,308,678) 净资产 2,722,081 3,229,577 3,654,953 3,996,618 4,429,616 非控股权益 C C (576) (527) (522) 股东应占总权益 2,722,081 3,229,577 3,654,377 3,996,091 4,429,094 股东应占溢利 毛利率及纯利率 毛利率 纯利率 (人民币千元)

0 2013 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

2009 2010

2011 2012

2009 2010

2011 2012

2013 80

70 60

50 40

30 20

10 0 % 72.1 47.0 70.4 40.3 65.6 38.1 65.3 30.4 31.3 67.4

4 2013年神威药业 主要成果及奖项 2012年?中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局认定 「神苗及图」 商标 为中国驰名商标 ? 神威药业获河北省科技进步一等奖-中药注射剂全面质量控制及在 清开灵、舒血宁、参麦注射液中的应用 ? 神威药业获评为2012年度河北省明星企业 ? 神威药业获评为河北省最具影响力和最具成长性企业 ( 「双最」 企业) ? 李振江主席获评为中国中药行业领军人物 ? 李振江主席获评为河北省最受关注企业家 ? 李振江主席获评为2012年度河北省优秀 (创业) 企业家 2013年 一月 ? 神威药业被评为国家级工业和信息化深度融合示企业 (2012年) ? 神威药业被评为中国年度最佳雇主(2012) -石家庄年度最佳雇主 三月 ? 神威药业被评为2012年度河北省易制毒化学品管理工作示单位

5 四月 ? 神威药业获卓越整合管理奖 ? 神威药业荣获2012年度人才培养典雇主品牌 ? 李振江主席获河北省人民政府河北省政府质量奖 五月 ? 神威药业获河北省医药业协会评为2012年度统计工作先进单位 ? 神威药业获河北省医药业协会评为2012年度河北医药工业利税大户 ? 神威药业获河北省医药业协会评为2012年度河北医药工业十强企业 ? 神威药业荣获2012年度河北省诚信守法示企业称号 七月 ? 神威药业有限公司被评为2013年度全国医药行业质量管理小组活动 优秀企业 ? 神威药业入选2012年度中国制药工业百强 ? 神威药业入选2012-2013年河北省 《企业知识产权管理规》 贯标试 点工作先进单位 ? 李振江主席获中国医药质量管理协会选为2013年全国医药行业质量 管理小组活动卓越领导者

6 八月 ? 神威药业荣获全国医药行业药品质量诚信建设示企业称号 九月 ? 神威药业被评河北省基层建设大型图书教育文化资源捐送活动爱心 单位 ? 神威药业被评河北省诚信企业 ? 神威药业 「向日葵」 QC小组被命名为2013年全国优秀质量管理小组 ? 神威药业被评2013年度河北省技术创新示企业 ? 李振江主席获河北省省诚信企业评选委员会选为2013年 「河北省企 业诚信建设优秀工作者」 十月 ? 神威医药科技有限公司被评2013年化学制药行业两化融合标杆企业 ? 神威药业集团荣获河北品牌节-2013中国河北城市名片 ? 神威药业荣获2013年国家地方联合工程研究中心 (工程实验室) -中 药注射剂新药开发技术国家地方联合工程实验室 ? 神威药业荣获2013年河北省知识产权优势培育工程专利奖三等奖- 一种用於缺血性疾病的药物组合物及其在药物制剂中的应用

7 ? 「稳定红参提取液中药总皂甘含量」 成果获2013年河北省质量管理优 秀成果 ? 神威药业2个QC小组被评为2013年河北省质量管理优秀班组 十一月 ? 神威药业获石家庄市人民政府颁科学技术进步组织奖 ? 神威药业获新华网评为2013年度河北企业社会责任杰出企业 ? 神威药业入选中国最具品牌力药企20强?神威药业获评 「2013年国家技术创新示企业」 十二月 ? 神威药业入选河北省第一批国家级知识产权优势企业名单 ? 神威药业 「旨可平」 获河北省著名商标 ? 神威药业入选河北省 「十二五」 制造业信息化科技工程第二批试点 企业 ? 神威药业集团有限公司荣获2013中国年度最佳雇主石家庄10强?神威药业获石家庄市对标示企业 ? 李振江主席荣获 「2013年河北省最具社会责任企业家」 荣誉称号

8 各位股东: 本人谨代表中国神威药业集团有限公司之董事会,欣然提呈本集团截至二零一三年十二月三十一日止年度的年报. 二零一三年是医药行业极不平凡的一年,企业的生存与发展不断经历著种种挑战.十八届三中全会为深化医药卫 生体制改革指明方向,各省市基药增补、基药产品价格竞争激烈,新版GMP无菌制剂认证时限到期,医药终端市 场进入 「巷战」 ,部分中药材价格上涨,人工成本等各项费用不断升高,导致企业运营成本日益攀升,神威药业也 面临严峻挑战.神威药业有赖於全体员工的努力;

整合资源,狠抓精细化管理,转变营销模式,不断纠偏修正, 在此大环境下,全年实现销售收入较去年同期上升约2.6%. 二零一三年集团营业收入为人民币22亿元,同比上升约2.6%.二零一三年集团的年度溢利为人民币6.8亿元,同 比上升约5.6%.注射液产品较去年上升约7.8%.软胶囊产品於年内比去年下跌约2.0%.颗粒剂产品比去年下跌 约6.8%. 集团於石家庄栾城的注射液车间、北京东廊坊燕郊开发区的注射液车间和四川邛崃的注射液车间均已经通过国家 新版GMP认证.随著各项目的相继建设投产,我们已为企业未来5年到10年的销售需求做好发展准备. 集团在研项目稳步推进,一共获得国家知识产权局授权三十一项发明专利,另有二十八项专利申请正被评审.塞 络通等一批在研项目进入或已完成临床试验.塞络通是国内唯一一家与国际合作的植物药新产品,一旦投放市 场,将开辟现代中药国际市场中药新天地.

9 集团科技创新能力提升, 「中药注射剂新药开发技术国家地方联合工程实验室」 获得国家发改委批准,落户神威药 业,这是国内首个也是唯一一个中药注射剂技术领域的国家地方联合工程实验室. 二零一三年,神威药业集团被纳入河北省重点支持的新兴产业百家优势企业及石家庄市重点支持的十家百亿企 业,这为我们发展提供了千载难逢的机遇.集团相继荣获中国最具品牌力药企20强、技术创新示企业、国家首 批知识产权优势企业、河北省诚信企业、河北省社会责任杰出企业等众多殊荣. 二零一四年是集团转型变革、突破重围的关键一年,在医药行业新形势下,我们继续根耙揭┬幸嫡叩 向,深化营销变革,加强终端网络建设,提升终端投入产出;

调整产品结构,加强研发和并购步伐;

推进卓越绩 效,提升经营管理水平;

拓展新业务领域;

加速人才梯建设,提升人员专业化能力,以市场先导,激发员工创 新活力.摒弃阻碍企业发展的大企业病,在困境中勇争先,脚踏实地、创新创业、秉承严细、砥砺奋进. 二零一四年,我们会利用市场资源整合,加快转型升级的有利时机,借助集团品牌影响力、销售网络资源、管理 经验等优势,继续寻找合适的项目,加强研发和并购步伐,丰富现有产品线,培育新的业务增长点,扩大神威药 业的市场和经营规模,并加快拓展国内外的市场. 神威药业取得的成绩和本集团每位员工的努力是分不开的,在此,本人代表董事会,向一年来辛勤工作的全体员 工致以诚挚的问候和崇高的敬意! 董事会主席 李振江 香港,二零一四年三月二十八日

10 业务回顾 二零一三年,在医药行业保持稳步增长、新版基药目录出台、药品招标、新版GMP及GSP推行、深化医改工作安 排等环境政策影响下,本集团以市场为导向,应对变化,是企业夯实基础,整合资源,持续创新,稳步发展的一 年. 二零一三年集团获评国家技术创新示企业,国家级两化融合示企业,入选首批国家级智慧财产权优势企业. 「中药注射剂新药开发技术国家地方联合工程实验室」 获得国家发改委批准,落户神威药业,这是国内首个也是 唯一一个中药注射剂技术领域的国家地方联合工程实验室.集团中药注射液产品积极开展上市后安全性再评价工 作,其中,参麦注射液完成3万例临床研究,对推动产品品质标准提升起到积极示作用.集团技术攻关力度持续 加强,完成小儿清肺化痰颗粒、滑膜炎颗粒等23个品种的标准提高工作,提升产品品质.二零一三年,神威药业 (四川) 有限公司、河北神威药业有限公司均顺利通过国家新版GMP认证,至此,全集团所有剂型产品全部通过了 新版GMP认证,........