PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或 其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有中国食品有限公司的股份,应立即将本通函连同随附 代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理 商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:506) 有关於股东周年大会上选举董事的建议 及 股东周年大会补充通告 本补充通函应与本公司日期为

2019 年4月25 日的通函 ( 「通函」 ) 及召开谨定於

2019 年6月4日(星期二) 下午

4 时正假座香港铜锣湾告士打道

280 号世贸中心

38 楼香港世贸 中心会主席厅举行本公司股东周年大会的通告 ( 「首份通告」 ) 一并阅读.股东周年大 会的补充通告载於本补充通函第

5 至6页.本补充通函附随新的代表委任表格 ( 「经修 订代表委任表格」 ) . 无论 阁下能否出席股东周年大会 (或其任何续会) ,务请尽快按照随附的经修订代 表委任表格上印列的指示填妥经修订代表委任表格,并无论如何须於股东周年大会 (或其任何续会) 的指定举行时间不少於

48 小时前交回本公司在香港的股份过户登记 分处卓佳广进有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼(「股份过户登记 分处」 ) .填妥并交回经修订代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会 (或其任何续会) ,并於会上投票. 北京,2019 年5月3日目录CiC页次 董事会函件 1. 绪言

1 2. 选举董事

2 3. 股东周年大会补充通告及经修订代表委任表格

3 4. 投票表决

4 5. 推荐建议

4 股东周年大会补充通告

5 董事会函件C1C(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:506) 董事会主席兼非执行董事: 陈朗 执行董事: 栾秀菊 (董事总经理) 沈M 非执行董事: 覃业龙 肖建平 独立非执行董事: 祈立德 (Stephen Edward Clark) 李鸿钧 莫卫斌 香港总办事处: 香港 铜锣湾 告士打道

262 号 中粮大厦

33 楼 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 敬启者: 有关於股东周年大会上选举董事的建议 及 股东周年大会补充通告 1. 绪言 本补充通函应与本公司日期为

2019 年4月25 日的通函 ( 「通函」 ) 一并阅读,通 函载有 (其中包括) 有关於股东周年大会上选举本公司董事的资料.除非另有界 定,否则本补充通函所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 董事会函件C2C本补充通函旨在向 阁下提供有关批准选举董事的决议案资料,该董事於最 后实际可行日期后获委任,并将须根鞠冈蛟诠啥苣甏蠡嵘贤巳,及向阁下提供股东周年大会补充通告及经修订代表委任表格. 2. 选举董事 兹提述本公司日期为

2019 年4月26 的公告 ( 「公告」 ) ,其中包括于旭波先生 ( 「于 先生」 ) 辞任非执行董事兼董事会主席及陈朗先生 ( 「陈先生」 ) 获委任为非执行董 事兼董事会主席.由於于先生的辞任已於

2019 年4月26 日生效,因而将不会如 首份通告所述於股东周年大会上接受选举. 如公告所述,获委任为非执行董事兼董事会主席的陈先生,其董事任期一直至 彼获委任后本公司首个股东大会届满,而彼将符合资格於该会上膺选,因此, 陈先生将在股东周年大会上退任,并符合资格及愿意膺选. 陈朗先生的详情载列如下: 陈先生,53 岁,於2019 年4月26 日获委任为非执行董事兼董事会主席.陈先生 亦为提名委员会成员及主席,以及薪酬委员会成员.陈先生现为中粮集团有限 公司副总裁、中粮我买网投资有限公司董事长、本公司全资附属公司中粮饮料 有限公司的董事,以及本公司持有 65% 股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限 公司及中粮可口可乐饮料 (中国) 投资有限公司的董事兼董事长.陈先生现亦为 香港上市公司华润啤酒 (控股) 有限公司执行董事兼董事会主席、香港上市公司 中国蒙牛乳业有限公司非执行董事兼董事会主席、上海上市公司山西杏花村汾 酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员、华润集团 (啤酒) 有限公 司的董事、华润创业有限公司的董事兼董事会主席,以及华润雪花啤酒 (中国) 投资有限公司的董事长.於加入中粮集团有限公司前,陈先生曾担任华润 (集团) 有限公司副总经理直至

2019 年4月.过往,陈先生亦曾担任中国华润有限公 司 (前称中国华润总公司) 的董事、华润万家有限公司的首席执行官、华润五丰 有限公司及华润怡宝饮料 (中国) 投资有限公司的董事长,以及华润励致有限公 司 (现称华润燃气控股有限公司) 的副主席兼行政总裁.陈先生目前是中国安徽 大学的客座教授. 董事会函件董事会函件C3C陈先生持有中国安徽大学经济学学士学位以及美国三藩市大学工商管理硕士学 位. 除上述所披露外,陈先生概无与本公司的任何董事、高级管理人员或主要股东 或控股股东有任何其他关系,彼於过去三年并无在其他上市公司担任任何董事 职务. 於本补充通函日期,根泄氐奈问,陈先生的任期由

2019 年4月26 日起为 期三年,惟提出三个月的事先书面通知可予终止.陈先生亦须遵守公司细则有 关轮值退任及重选的规定.陈先生不就其担任本公司董事而享有任何酬金,除 非董事会根匠晡被岬慕ㄒ椴⒉握毡竟镜男匠暾叨硇欣宥. 於本补充通函日期,陈先生并无按照证券及期货条例第 XV 部的涵义於本公司及 其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有权益. 除上述所披露外,概无其他与上述陈先生获委任有关的事宜需要提呈股东注意 及任何其他根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条的任何规定须予披露的资料. 3. 股东周年大会补充通告及经修订代表委任表格 由於上述于先生的辞任及陈先生的获委任,首份通告及连同首份通告寄出的代 表委任表格 ( 「首份代表委任表格」 ) 中有关选举于旭波先生为本公司非执行董事 之第

3 项决议案,应删除全文,并取代为选举陈朗先生为本公司非执行董事.股 东周年大会补充通告载於本补充通函的第

5 至6页,而经修订代表委任表格随附 於本补充通函. 无论 阁下能否出席股东周年大会 (或其任何续会) ,务请尽快按照随附的经修 订代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格,并无论如何须於股东周年大 会 (或其任何续会) 的指定举行时间不少於

48 小时前交回股份过户登记分处.填 妥并交回经修订代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会 (或其 任何续会) ,并於会上投票. 如 阁下尚未向股份过户登记分处提交首份代表委任表格,但欲委任他人作为 代表代为出席及在股东周年大会上投票,则须提交经修订代表委任表格.在这 情况下,不应向股份过户登记分处提交首份代表委任表格. 董事会函件C4C如阁下已提交首份代表委任表格予股份过户登记分处,请注意下列事项: (i) 如在截止时间前并无向股份过户登记分处提交本经修订代表委任表格, 首份代表委任表格将被视为 阁下提交的有效代表委任表格 (如正确填 妥) . 阁下委任的代表须按照首份代表委任表格指示之方式投票,而就股 东周年大会补充通告所载建议之第

3 项决议案投票,受委代表将有权就该决 议案酌情投票或放弃投票;

或(ii) 如本经修订代表委任表格於截止时间前提交股份过户登记分处,本经修订 代表委任表格将撤销及取代 阁下先前提交之首份代表委任表格.本经修 订代表委任表格将被视作 阁下提交之有效代表委任表格 (如正确填妥) ;

或(iii) 如本经修订代表委任表格於截止时间后提交股份过户登记分处,本经修订 代表委任表格将被视作无效,首份代表委任表格将被视为 阁下提交的有 效代表委任表格 (如正确填妥) . 阁下委任的代表须按照首份代表委任表 格指示之方式投票,而就股东周年大会补充通告所载建议之第

3 项决议案投 票,受委代表将有权就该决议案酌情投票或放弃投票.因此,务请 阁下 不要在截止时间后提交本经修订代表委任表格. 阁下如欲在股东周年大会 上投票, 阁下将须亲身出席及自行在股东周年大会上投票. 4. 投票表决 股东就第

3 项有关选举陈朗先生为本公司非执行董事的决议案的表决将以投票方 式进行. 5. 推荐建议 董事认为有关选举陈朗先生为非执行董事的建议符合本公司及其股东的利益, 因此,推荐全体股东於股东周年大会上投票赞成有关的决议案. 此致列位股东 台照 谨代表董事会 中国食品有限公司 董事总经理 栾秀菊 谨启

2019 年5月3日股东周年大会补充通告C5C(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:506) 兹提述中国食品有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为

2019 年4月25 日之股东周年大会通告 ( 「首份通告」 ) ,,

本公司谨定於

2019 年6月4日(星期二) 下午

4 时正假座香港铜 锣湾告士打道280号世贸中心38楼香港世贸中心会主席厅举行股东周年大会 ( 「股东周 年大会」 ) ,而本补充通告应与首份通告一并阅读. 兹补充通告就首份通告中有关选举于旭波先生为本公司非执行董事之第3项决议案, 应删除全文,并以下列决议案代之: 3. 选举陈朗先生为本公司非执行董事. 承董事会命 中国食品有限公司 董事总经理 栾秀菊 北京,2019 年5月3日附注: 1. 为厘定本公司之股东 ( 「股东」 ) 出席及在将於举行的股东周年大会并於会上投票之资格,本公司将 於2019 年5月30 日 (星期四) 至2019 年6月4日(星期二) (包括首尾两天) 暂停办理本公司股份 ( 「股份」 ) 之过户登记手续.为符合资格出席并於股东周年大会上投票,所有办理登记的股份过户文件 连同有关股票最迟须於

2019 年5月29 日 (星期三) 下午

4 时30 分前送达本公司在香港的股份过户登 记分处卓佳广进有限公司,地址为香港皇后大道东

183 号合和中心

22 楼(「股份过户登记分处」 ) . 2. 凡有权出席股东周年大会及於会上投票的本公司任何股东均有权委任一名或以上代表出席,并代 其投票.受委代表毋须为本公司股东. 3. 代表委任表格连同经签署的授权书 (如有彼或其他授权文件 (如有) 或公证副本,最迟须於股东周 年大会 (或其任何续会) 的指定举行时间不少於

48 小时前 ( 「截止时间」 ) 交回股份过户登记分处,方 为有效. 股东周年大会补充通告C6C4. 如属任何股份的联名持有人,任何一名联名持有人均可亲身或透过受委代表,就该等股份於股东 周年大会上投票,犹如其为唯一有权投票的股东,惟倘若超过一名该等联名持有人亲身或透过受 委代表出席股东周年大会,则按本公司股东名册就该等股份排名为较先的联名持有人方有权就此 投票. 5. 由於与首份通告一并寄发之代表委任表格 ( 「首份代表委任表格」 ) 中提呈的第

3 项决议案於本股东 周年大会补充通告中已作出修订,故一份新代表委任表格 ( 「经修订代表委任表格」 ) 已予编制并随 附於本公司之补充通函,而本股东周年大会补充通告为其中一部分. 6. 股东如尚未向股份过户登记分处提交首份代表委任表格,但欲委任他人为代表代为出席及在股东 周年大会上投票,则须提交经修订代表委任表格.在这情况下,不应该向股份过户登记分处提交 首份代表委任表格. 7. 如股东已提交首........