PDF《惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议...》

证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-042 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司" 、 "亿纬锂能" )于2019 年4月22 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路

38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第四届董事会第三十六次会议.

本次会议由董事长刘金成先生主持,应参加会 议董事

7 名,实际参加

7 名.本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数. 本次会议的会议通知及相关资料于

2019 年4月16 日以邮件方式送达各位董事, 全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见.公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 经表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》 公司于

2019 年2月25 日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称 "中国证监会" ) 出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 [2019]106 号) ,核准公司非公开发行不超过 17,000 万股新股. 为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,根据《上市公司监管指引第

2 号― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规定,公司选定中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、中国民生 银行股份有限公司惠州分行营业部、招商银行惠州分行营业部作为募集资金专项账户 开户银行,开立募集资金专项账户用于存放募集资金,并授权公司管理层与上述银行、 保荐机构及主承销商中信证券股份有限公司签署募集资金监管协议.公司签订上述募 集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务. 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过.

二、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营需要,同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分 行及其下属机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元综合授信额度. 最终融资金额(包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体 授信业务的利率、费率等条件)仍需与银行进一步协商后确定,相关融资事项以正式 签署的协议为准.公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署 上述授信融资额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质 押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等)有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担. 本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过. 特此公告. 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019 年4月22 日