PDF《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司》

公告编号:2018-057 证券代码:839164 证券简称:兴华设计 主办券商:天风证券 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司章程》的规定.本次会 议无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月27 日10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-057 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月21 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江苏省南京市秦淮区菱角市

66 号"南京国家领军人才创业园"17 栋会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度暨关联方提供担 保的议案》 公司因生产经营需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京 分行城西支行申请总计不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度, 授 信期限为一年,授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、 信用证、应收账款、保理等融资品种,授信期限内授信额度可循环使 用(具体事宜以公司与银行签订的贷款合同为准) .以上授信额度不 等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与 公司实际发生的融资金额为准. 公司控股股东、实际控制人、董事长张兴华先生及公司股东孙剑 兰女士在必要时为上述不超过人民币 4,000 万元综合授信额度无偿 公告编号:2018-057 提供担保. 具体内容详见公司于

2018 年12 月11 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京兴华建 筑设计研究院股份有限公司关于公司向商业银行申请综合授信额度 暨关联方提供担保的公告》 (公告编号:2018-058)

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件;

由代理人代 表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件;

由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件.

(二)登记时间:2018 年12 月27 日9时30 分至

2018 年12 月27 日10 时00 分

(三)登记地点:江苏省南京市秦淮区菱角市

66 号"南京国家领军 人才创业园"17 栋会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:张洁

电话:025-85233950 公告编号:2018-057 传真:025-86531992 地址:江苏省南京市秦淮区菱角市

66 号"南京国家领军人才 创业园"17 栋

(二)会议费用:与会股东费用自理

(三)临时提案(如有) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,请于股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.

五、备查文件目录 《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第二届董事会第二次 会议决议》 特此公告. 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 董事会

2018 年12 月11 日