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证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2019-028 宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )二届 六次监事会于

2019 年4月25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开. 公司于

2019 年4月16 日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通 知;

会议应到监事

3 名,实到监事

3 名(其中监事张松以通讯方式表决). 会议参会人数及召集、召开程序符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规 定. 会议审议通过了以下议案:

一、 审议通过了 《 关于公司

2019 年第一季度报告全文及正文的议 案》;

( 一)监事会审议通过了公司

2019 年第一季度报告全文及正文. ( 二)监事会关于公司

2019 年第一季度报告的审核意见 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员,根据 《 证券法》第68 条及上海证券交易所上市公司监管一部 《 关于做好上市公司

2019 年 第一季度报告披露工作的通知》的相关要求,现就本公司

2019 年第一季 度报告发表如下书面意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限公 司2019 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规 定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/)及《中国 证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》同日披露的公司

2019 年第一季度报告全文及正文. 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、审议通过了 《 关于调整公司

2018 年非公开发行股票募集资金总 额的议案》;

公司监事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/)及《中国证 券报》 《 上海证券报》 《 证券时报》 《 证券日报》同日披露的 《 宁夏嘉泽新能 源股份有限公司关于调整

2018 年非公开发行股票募集资金总额的公 告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了 《 关于公司

2018 年非公开发行股票预案 ( 修订稿)的 议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/)同日披 露的 《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2018 年非公开发行股票预案 ( 修订 稿)》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了 《 关于公司

2018 年非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 ( 修订稿)的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/)同日披 露的 《 宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可 行性分析报告 ( 修订稿)》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了 《 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填 补措施 ( 修订稿)的议案》. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/)及《中国 证券报》 《 上海证券报》 《 证券时报》 《 证券日报》同日披露的 《 宁夏嘉泽新 能源股份有限公司关于

2018 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填 补措施的公告 ( 修订稿)》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据公司

2018 年第四次临时股东大会审议通过的 《 关于提请股东 大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》,上述议案无需提交股东大会审议. 特此公告. 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 监事会 二O一九年四月二十六日 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D320

2019 年4月26 日 星期五 证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2019-017 重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重庆燃气集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第三届 董事会第三次会议 ( 以下简称 本次会议 )于2019 年4月25 日在公司

404 会议室召开,会议通知于

2019 年4月15 日以电子邮件方式发出.本 次会议应到董事

11 人,实到董事

11 人,其中副董事长朱锂坤因公不能 出席会议,委托董事黄涌生代为出席并行使表决权;

董事王继武、吴灿光 因公不能出席会议,委托董事王颂秋代为出席并行使表决权;

独立董事 王洪因公不能出席会议, 委托独立董事王海兵代为出席并行使表决权. 会议由公司董事长王颂秋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本 次会议. 本次会议召开程序符合 《 中华人民共和国公司法》和《重庆燃气 集团股份有限公司章程》的规定. 本次会议以记名投票表决方式审议了 《 关于

2019 年第一季度报告 的议案》. 表决情况:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 表决结果:通过. 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的 《 重庆燃气集团股份有限公司

2019 年第一季度报告》. 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2019-016 重庆燃气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年4月25 日

(二)股东大会召开的地点:重庆市江北区鸿恩路

7 号404 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 1,384,593,800

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 88.9841

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 本次公司

2018 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式审议有关议案,会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂 秋先生主持. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》和《股东大会议事规则》的相关 规定,本次会议的召集、召开合法有效.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人,出席

7 人,董事朱锂坤先生、王继武先生、吴 灿光先生,独立董事王洪先生因公未出席;

2、公司在任监事

5 人,出席

4 人,监事黎小双先生因公未出席;

3、董事会秘书出席,其他高管列席.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,551,100 99.9969 35,400 0.0025 7,300 0.0006

2、议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,551,100 99.9969 35,400 0.0025 7,300 0.0006

3、议案名称:2018 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,551,100 99.9969 35,400 0.0025 7,300 0.0006

4、议案名称:2018 年度内部控制评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,551,100 99.9969 35,400 0.0025 7,300 0.0006

5、议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,551,100 99.9969 35,400 0.0025 7,300 0.0006

6、议案名称:2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,551,100 99.9969 35,400 0.0025 7,300 0.0006

7、议案名称:关于制定 《 重庆燃气集团股份有限公司 2018-2020 三 年股东分红回报规划》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,451,900 99.9897 134,600 0.0097 7,300 0.0006

8、议案名称:2018 年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,451,900 99.9897 134,600 0.0097 7,300 0.0006

9、议案名称:关于

2018 年度 《 重庆市能源投资集团财务有限公司风 险评估报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股739,144,200 99.9959 29,600 0.0041

0 0.0000 本关联交易议案, 关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表 决.

10、议案名称:关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股739,154,200 99.9973 19,600 0.0027

0 0.0000 本关联交易议案, 关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表 决.

11、议案名称:关于修订 《 重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,564,200 99.9978 29,600 0.0022

0 0.0000

12、议案名称:关于修订 《 重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规 则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股1,384,564,200 99.9978 29,600 0.0022

0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %)

7 关于制定 《 重庆燃气 集团股份有限公司 2018-2020 三年股东分红回报规划》的 议案 31,900 18.3544 134,600 77.4453 7,300 4.2003

8 2018 年度利润分配 的议案 31,900 18.3544 134,600 77.4453 7,300 4.2003

9 关于

2018 年度 《 重 庆市能源投资集团 财务有限公司风险 评估报告》的议案 144,200 82.9689 29,600 17.0311

0 0.0000

10 关于与重庆市能源 投资集团财务有限 公司持续关联交易 的议案 154,200 88.7226 19,600 11.2774

0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 无.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆静N律师事务所 律师:韩欢欢、张慧君

2、律师见证结论意见: 本次股东大会经重庆静N律师事务所律师见证,并出具 《 关于重庆 燃气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》,经办律师 认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规 及《公司章程》的规定;

出席会议人员的资格合法、有效;

表决程序符合法 律、法规、 《 规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、 有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件. 重庆燃气集团股份有限公司

2019 年4月26 日

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人吴灿光及会计机构负 责人 ( 会计主管人员)陈宗浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 8,508,366,931.96 8,351,814,082.88 1.87% 归属于上市公司股东的净 资产 4,025,224,639.64 3,931,562,772.79 2.38% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 35,210,236.27 219,639,523.66 -83.97% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 ( %) 营业收入 1,860,112,620.24 1,616,545,680.69 15.07% 归属于上市公司股东的净 利润 90,290,751.89 107,136,577.12 -15.72% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 84,724,639.21 104,491,366.96 -18.92% 加权平均净资产收益率 ( %) 2.28 2.79 下降 0.51 个百分点 基本每股收益 ( 元/股) 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益 ( 元/股) 0.06 0.07 -14.29% 非经常性损益项目和金额 √适用不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -210,865.22 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,991,586.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 196,609.67 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重................