PDF《岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告》

1 证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-057 公司债券代码:122257 公司债券简称:12 岳纸

01 岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三十六次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公 司章程》的规定.

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于

2015 年7月21 日以电子邮件的方式发出.

(三)董事会会议召开情况 本次董事会会议于

2015 年7月27 日以通讯表决方式召开. 会议应表决董事

7 人,实际表决

7 人.

二、董事会会议审议情况

(一)会议以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公司

2015 年半年度报告》 (全文及摘要) .

(二)会议以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2015 年上半年) 》 . 报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2015 年7月29 日 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 .

(三)会议以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成立安全环 保部的议案》 . 公司安全环保管理职能此前由技术中心负责, 根据公司机构改革的总体设计 和部署,决定成立安全环保部,进一步强化公司安全环保工作的系统化管理.

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(四)会议以

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于岳阳林纸股 份有限公司岳阳分公司投资锅炉脱硝改造项目的议案》 . 为了进一步降低锅炉烟气中 NOx 综合排放浓度,防范 NOx 综合排放风险,同 意公司岳阳分公司在不影响热电事业部正常生产运行的情况下, 投资 2,500 万元 对其 1#、2#、4#煤粉锅炉进行烟气脱硝改造.

(五) 会议以

3 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权审议通过了 《关于部分调增

2015 年度日常关联交易预计金额的议案》 . 本议案涉及关联交易,董事黄欣、青雷、梁明武、蒋利亚由于兼任关联法人 的董事或高级管理人员,为本公司的关联董事,对该议案回避表决,其他

3 名非 关联董事对该议案进行了表决. 独立董事就该事项发表独立意见如下:

1、该事项提交董事会审议前,已得 到我们的事前认可;

董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避.董 事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司 章程》 的有关规定,表决程序合法有效;

2、 公司结合日常关联交易实际发生情况, 对2015 年度部分日常关联交易预计金额进行调增, 关联交易均以市场价格进行, 不存在损害公司及全体股东的利益.同意本次部分调增

2015 年度日常关联交易 预计金额. 相关内容详见

2015 年7月29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于 部分调增

2014 年度日常关联交易预计金额的公告》 . 特此公告. 岳阳林纸股份有限公司董事会 二一五年七月二十九日