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洛阳玻璃股份有限公司

600876 2013 年年度报告 洛阳玻璃股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任.

二、公司独立非执行董事刘天倪先生、 非执行董事张宸宫先生因其他事务未出席董事 会,分别委托独立非执行董事黄平先生、非执行董事张冲先生对会议所有审议事项代 表其行使表决权;

其他

8 名董事均出席了董事会会议.

三、本公司财务报告按照中华人民共和国企业会计准则及制度编制, 大信会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长马立云先生、财务总监孙蕾女士及财务部部长陈静女士声明:保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照中国会计准则,本公司

2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人 民币-9,898 万元,加上年初未分配利润人民币-127,692 万元,累计亏损为人民币 137,590 万元. 故本公司

2013 年度不进行利润分配, 同时也不进行资本公积转增股本.

六、本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 洛阳玻璃股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示…3

第二节 公司简介…4

第三节 会计数据和财务指标摘要…6

第四节 董事会报告…8

第五节 重要事项…25

第六节 关联交易…30

第七节 股份变动及股东情况…34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…39

第九节 公司治理…46

第十节 内部控制…58 第十一节 财务会计报告…60 第十二节 备查文件…150 洛阳玻璃股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、本公司、洛玻 指 洛阳玻璃股份有限公司 本集团 指 洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司 洛玻集团 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 中建材、中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 龙海公司 指 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 龙玻公司 指 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 龙昊公司 指 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 龙新公司 指 洛玻集团龙新玻璃有限公司 龙飞公司 指 洛玻集团龙飞玻璃有限公司 沂南华盛、沂南华盛矿产公司 指 沂南华盛矿产实业有限公司 登封硅砂公司 指 登封洛玻硅砂有限公司 华益玻璃 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院 实业公司 指 洛阳洛玻实业有限公司

二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险隐私,请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 洛阳玻璃股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 洛阳玻璃股份有限公司 公司的中文名称简称 洛阳玻璃 公司的外文名称 Luoyang Glass Company Limited 公司的外文名称缩写 LYG 公司的法定代表人 马立云 公司总经理 倪植森

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何江 吴知新 联系地址 中国河南省洛阳市西工区唐宫 中路

9 号洛阳玻璃股份有限公 司董事会秘书处 中国河南省洛阳市西工区唐宫 中路

9 号洛阳玻璃股份有限公 司董事会秘书处 电话 86-379-

63907655、63908588 86-379-63908637 传真 86-379-63251984 86-379-63251984 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中华人民共和国( 中国 )河南省洛阳市西工区 唐宫中路

9 号 公司注册地址的邮政编码

471009 公司办公地址 中华人民共和国( 中国 )河南省洛阳市西工区 唐宫中路

9 号 公司办公地址的邮政编码

471009 公司网址 http://www.zhglb.com/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 洛阳玻璃股份有限公司

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5 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 洛阳玻璃

600876 H 股 香港联合交易所有限公司 洛阳玻璃

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

1994 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务没有发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东一直为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,没有发 生过变化.

七、 审计师 公司聘请的会计师事务所名称 (境内) 名称 大信会计师事务所 (特殊普通合 伙) 办公地址 中国武汉市中山大道

1166 号金 源大厦 AB 座7-8 层 签字会计师姓名 乔冠芳 汪海洲

八、法律顾问 中国法律顾问:河南耀骅律师事务所 地址:中国河南省洛阳市西工区玻璃厂路天力大厦 914-917 号室 香港法律顾问:李伟斌律师行 地址:香港中环环球大厦二十一楼

九、H 股股份过户登记处 香港证券登记有限公司 地址:香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 1901-5 室 洛阳玻璃股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上 年同期增 减(%)

2011 年 营业收入 375,735,014.43 553,687,171.35 -32.14 920,942,939.77 归属于上市公司股东的净 利润 -98,980,994.84 5,093,137.28 -2,043.42 12,334,559.60 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -126,902,481.73 -62,801,994.21 不适用 -67,761,804.10 经营活动产生的现金流量 净额 10,986,238.59 8,734,731.95 25.78 -61,673,525.63

2013 年末

2012 年末 本期末比 上年同期 末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 33,306,058.69 132,125,006.45 -74.79 127,013,633.44 总资产 1,226,528,319.88 1,302,782,333.52 -5.85 1,415,785,144.79

(二)主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) -0.1980 0.0102 -2,041.18 0.0247 稀释每股收益(元/股) -0.1980 0.0102 -2,041.18 0.0247 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.2538 -0.1256 不适用 -0.1355 加权平均净资产收益率(%) -119.78 3.93 减少 123.71 个百 分点 10.17 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -15........