PDF《湖南天雁机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议...》

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临2018-042 证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股) 湖南天雁机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年10 月25 日以通 讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议.

会议通知于

2018 年10 月19 日以 传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁

9 名董事全部参加了会议.本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效.会议以通讯 方式表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于公司

2018 年第三季度报告及正文的议案》 . 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 ,会议决定:经 公司第八届董事会提名,以下人员为公司第八届董事会非职工董事候选人: 非独立董事候选人:黄毅、夏立军、刘鹏展、刘耀光、刘青娥 独立董事候选人:刘福水、龚金科、刘桂良 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、 会议审议并通过了 《关于公司召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》 . 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 同意召开公司

2018 年第二次临时股东大会, 详情请见公司

2018 年10 月26 日在指定媒体披露的 《关于召开

2018 年第二次临时股东大会的通知》 (公告 编号:2018-044) .

四、会议审议并通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》 .会 议同意:2018 年公司向公司全资子公司提供财务资助 2.5 亿元,此贷款主要用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 于全资子公司生产经营和补充流动资金,使用期限不超过两年,公司将按照不低 于中国人民银行同期人民币贷款基准利率收取资金使用费, 资金使用费率每年年 初随基准利率的变动进行调整.据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 上 述委托贷款事项未构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(上证 发字〔2018〕5 号)和《公司章程》等规定,本次资助事项无需提交公司股东大 会审议. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

五、会议审议并通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》 . 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 为理顺公司管理体制,整合资源和业务,增强市场竞争力,便于公司经营管 理, 公司之全资子公司湖南天雁机械有限责任公司,拟将其持有的的全资子公司 衡阳江雁顺驰实业有限公司 100%股权转让给公司,公司就该事项提请董事会决 议,并持续跟进该事项的进展情况及时予以披露. 本次股权转让完成后, 不会影响公司合并报表范围,对上市公司未来财务状 况和经营成果没有较大影响. 本次股权转让不涉及关联交易, 亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股 东大会审议. 特此公告. 湖南天雁机械股份有限公司董事会 二一八年十月二十六日 附:湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会非职工董事候选人简历 黄毅先生,1962 年4月出生,中共党员,初始学历中专,毕业于株洲冶 金工业学校稀有金属冶炼专业, 现学历硕士研究生,毕业于北京航空航天大学软 件工程专业,高级经济师、高级政工师.1982 年7月-1991 年2月历任湖南向阳 机械厂技术科热处理技术员,团委副书记、五车间主任、书记,工会副主席、支 部书记;

期间

1986 年9月-1988 年7月在湖南经济干部学院工业企业管理专业 学习(大专) ;

1991 年2月-1993 年3月任湖南江雁机械厂团委书记;

1993 年3月-1997 年5月任湖南江雁机械厂增压器分厂副厂长、党支部书记、代厂长、工 会主席, 期间

1992 年8月-1994 年12 在中央党校函授学院经济管理专业学习 (本科) ;

1997 年5月-2000 年5月任湖南江雁机械厂厂部办公室主任、党支部书记;

2000 年5月-2005 年10 月在湖南江雁机械厂任工会主席, 期间

2003 年12 月-2005 年10 月兼任湖南天雁机械有限责任公司新创分公司总经理;

2005 年10 月-2008 年4月任湖南天雁机械有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席;

2008 年4月-2013 年10 月任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会 主席、监事会主席.2012 年5月-2013 年12 月任公司监事会主席.期间

2006 年5月-2009 年7月在中央党校研究生院(国资委分校)经济法学专业学习(研 究生) 、

2008 年9月-2010 年12 月在北京航空航天大学软件工程专业学习 (硕士) ;

2013 年10 月-2018 年3月任湖南江滨机器(集团)有限责任公司党委书记、纪委 书记、工会主席,期间

2013 年2月-2018 年1月担任湖南省政协第十一届委员 会委员;

2013 年10 月至今担任中华全国总工会第十六届执行委员会委员;

2018 年6月至今任本公司党委书记、董事、董事长. 夏立军先生,1977 年2月出生,工程师,中共党员,2000 年7月参加工作, 初始学历为大学(重庆大学焊接工艺及设备专业) ,现学位为工程硕士(北京航 空航天大学软件工程专业) .2000 年7月-2002 年5月任盐城市长安汽车销售有 限公司销售员、经理;

2002 年5月-2003 年10 月任南通市长安汽车销售有限公 司经理;

2003 年10 月-2005 年2月任徐州市长安汽车销售有限公司经理;

2005 年2月-2007 年7月任长安汽车销售有限公司江苏省公司市场主管、唐山分销中 心经理、 甘肃分销中心经理;

2007 年7月-2008 年8月任长安汽车销售公司销售 一部区域运营经理;

2008 年8月-2008 年12 月任长安汽车销售有限公司大区总 经理;

2008 年12 月-2009 年7月任长安汽车销售有限公司区域事业部执行总监;

2009 年7月-2010 年9月任长安汽车销售有限公司区域事业部总监;

2010 年9月-2012 年1月任长安汽车办公室文秘机要处处长;

2012 年1月-2012 年7月任 中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部资深高级经理;

2012 年7月-2014 年5月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部总经理助理;

2014 年5月-2016 年3月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部副总经理, 其间:2011 年9月-2014 年12 月在北京航空航天大学软件学院专业学习(工程硕士);

2016 年3月-2017 年5月任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部副总经理;

2017 年5月-2017 年12 月任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部总经理;

2017 年12 月至今任重庆长安汽车新能源汽车事业部经理;

2016 年6月至今任本 公司董事. 刘鹏展先生,1966 年11 月出生,中共党员,研究员级高级工程师,湖南大 学机械制造工艺及设备专业毕业,19........