PDF《湖南天雁机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临2018-049 证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股) 湖南天雁机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"公司") 于2018 年11 月15 日以通 讯方式召开了第九届董事会第一次会议.

会议通知于

2018 年11 月13 日以传真、 电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁

9 名董事全部参加了会议. 本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效.会议以通讯方式表 决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 .会议决定:选举黄 毅为湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会董事长. 因公司董事会秘书人选暂 未确定,根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司董事 会秘书管理办法》等有关规定,在公司聘任新的董事会秘书前,暂由公司法定代 表人黄毅先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的 规定,尽快聘任新的董事会秘书. 表决结果:同意票

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二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》 .会议决定:聘任刘鹏 展为湖南天雁机械股份有限公司总经理, 刘青娥为湖南天雁机械股份有限公司财 务总监,胡辽平、颜晓刚为湖南天雁机械股份有限公司副总经理. (其中胡辽平、 颜晓刚高管简历后附) 表决结果:同意票

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三、会议审议并通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员名单的议 案》 .会议决定:成立第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会,战 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 略委员会成员为刘福水(主任委员) 、龚金科、黄毅;

审计委员会成员为刘桂良 (主任委员) 、刘福水、刘青娥;

薪酬委员会成员为龚金科(主任委员) 、刘桂良、 刘耀光. 表决结果:同意票

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四、会议审议并通过了 《关于聘任湖南天雁机械股份有限公司证券事务代表 的议案》 .会议决定:聘任邓灏为第九届董事会证券事务代表. (其中邓灏女士简 历后附) 表决结果:同意票

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0 票. 特此公告. 湖南天雁机械股份有限公司董事会 二一八年年十一月十六日 附件:相关人员简历 胡辽平先生简历: 胡辽平先生,1967 年4月出生,中共党员,研究员级高级工程师,北京理 工大学动力机械及工程专业毕业,1990-1998 年,任江雁厂技术处增压器产品试 制车间主任;

1998-2002 年任江雁厂增压器分公司产品设计室主任;

2002.9-2004.12,在北京理工大学攻读博士学位;

2005-2010 年,任湖南天雁机 械有限责任公司增压器分公司分公司副总经理兼增压器研究所所长;

2010-至今, 任湖南天雁机械有限责任公司副总经理. 颜晓刚先生简历: 颜晓刚先生,1970 年9月出生,中共党员,高级工程师,太原机械学院锻 冲工艺及模具专业毕业,1993 年7月参加工作,1993 年7月-2001 年1月任江 雁机械厂五分厂技术员;

2001 年1月-2004 年12 月任江雁机械厂五分厂生产技 术科副科长兼技术员;

2004 年12 月-2005 年5月任江雁机械厂二分公司技术部 技术主管;

2005 年5月-2007 年1月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分 公司生产物资处处长;

2007 年1月-2009 年1月任湖南天雁机械有限责任公司发 动机配件分公司销售处处长;

2009 年1月-2010 年10 月任湖南天雁机械有限责 任公司发动机配件分公司

201 分厂厂长;

2010 年10 月-2012 年2月任湖南天雁 机械有限责任公司发动机配件分公司总经理助理兼

201 分厂厂长;

2012 年2月-2013 年10 月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司副总经理.2013 年10 月-至今任湖南天雁机械有限责任公司副总经理. 邓灏女士简历 邓灏女士,1976 年8月出生,中共党员,北京信息工程学院毕业,本科学 历,高级会计师,1993 年9月―2003 年4月,任湖南江雁机械厂发动机配件分 公司会计;

2003 年5月―2008 年6月,任湖南天雁机械有限责任公司发动机配 件分公司财务处助理;

2008 年7月―2009 年1月,任湖南天雁机械有限责任公 司财务部部长助理;

2009 年2月―2011 年3月,任湖南天雁机械有限责任公司 机械制造分公司综合财务处处长助理;

2011 年4月―2013 年1月,任湖南天雁 机械有限责任公司机械制造分公司综合财务处处长;

2013 年2月―2014 年2月, 任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长;

2014 年3月―2014 年6月,任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司运营保障处副处长;

2014 年7月―2015 年元月,湖南天雁机械有限责任公司财务部副部长;

2015 年2月―2017 年2月,任湖南天雁机械有限责任公司宏科分公司副总经理;

2017 年2月至今,任湖南天雁机械有限责任公司财务部副部长.