PDF《郑州朗润智能装备股份有限公司 重大关联交易合同公告》

公告编号:2016-019

1 证券代码:837224 证券简称:朗润智能 主办券商:国海证券 郑州朗润智能装备股份有限公司 重大关联交易合同公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易

2016 年9月30 日召开的第一届董事会第七次会议中,已审议通 过 《公司与河南中油昆仑天然气销售有限公司签订产品销售合同的议 案》 ,并提请股东大会审议.

公司

2016 年5月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于预计

2016 年度日常性关 联交易公告》(公告编号:2016-004),并于

2016 年6月20 日由公司

2015 年年度股东大会审议通过该议案.在公告中,预计

2016 年度 与河南中油昆仑天然气销售有限公司的发生关联合同的金额不高于

50000 元.由于公司经营发展需要,拟与河南中油昆仑天然气销售 有限公司签订合同金额为

526000 元的设备销售合同, 交易价格遵循 按照市场定价的原则,定价公允,程序合法. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-019

2 2016 年9月30 日召开的第一届董事会第七次会议中,已审议通 过《公司与河南中油昆仑燃气有限公司签订产品销售合同的议案》 , 并提请股东大会审议. 公司未做与河南中油昆仑燃气有限公司的日常性关联预计的公 告.由于公司经营发展需要,拟与河南中油昆仑燃气有限公司签订合 同金额为2446500元的设备销售合同,交易价格遵循按照市场定价的 原则,定价公允,程序合法.

(二)关联方关系概述 河南中油昆仑天然气销售有限公司与朗润公司为关联企业. 王涌 涛、王汇涛为公司股东、共同实际控制人,同为郑州裕龙科技有限公 司的股东,各持有裕龙公司 50%的股份,郑州裕龙科技有限公司持有 河南中油昆仑天然气销售有限公司 50%的股份. 河南中油昆仑燃气有限公司与朗润公司为关联企业. 郑州裕龙科 技有限公司持有河南中油昆仑燃气有限公司 50%的股份.

(三)表决和审议情况

2016 年9月30 日召开的第一届董事会七次会议中, 共同审议 《公 司与河南中油昆仑天然气销售有限公司签订产品销售合同的议案》 及 《公司与河南中油昆仑燃气有限公司签订产品销售合同的议案》 ,董事5人出席, 同意票

3 票, 反对票

0 票, 弃权票数

0 票, 董事王涌涛、 王景涛为关联方,回避表决.根据《公司章程》及《关联交易公允决 策制度》的相关规定,该议案需要提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2016-019

3 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河南中油昆仑天然 气销售有限公司 濮阳市中原路与昆 吾路交叉口西

300 米路南 有限责任公 司 刘杰华 河南中油昆仑燃气 有限公司 郑州市郑东新区 CBD 商务内环

11 号楼22 层2201 号 有限责任公 司 王力群

(二)关联关系 河南中油昆仑天然气销售有限公司与朗润公司为关联企业. 王涌 涛、王汇涛为公司股东、共同实际控制人,同为郑州裕龙科技有限公 司的股东,各持有裕龙公司 50%的股份,郑州裕龙科技有限公司持有 河南中油昆仑天然气销售有限公司 50%的股份. 河南中油昆仑燃气有限公司与朗润公司为关联企业. 郑州裕龙科 技有限公司持有河南中油昆仑燃气有限公司 50%的股份.

三、交易协议的主要内容 郑州朗润智能装备股份有限公司与河南中油昆仑天然气销售有 限公司签订合同金额为

526000 元的燃气调压装置设备销售合同,与 河南中油昆仑燃气有限公司签订合同金额为

2446500 元的燃气调压 装置设备销售合同. 公告编号:2016-019

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 此次关联交易为公司与关联方进行的与经营相关的关联交易, 属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易 价格按照市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司及公司其 他股东利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 此次关联交易是公司业务快速发展和生产经营的正常所需, 是合 理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 此次关联交易有利于提交公司的运营效率, 有利于日常业务的开 展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形.

六、备查文件目录

(一) 《郑州朗润智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会 议决议》 郑州朗润智能装备股份有限公司 董事会

2016 年9月30 日