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山东新潮能源股份有限公司 二O一六年第八次临时股东大会 会议资料 二O一六年十二月

1 目录会议议程…2 审议《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》3

2 山东新潮能源股份有限公司 二O一六年第八次临时股东大会议程

一、董事长黄万珍先生主持会议,安排会议议程;

二、审议议案: 审议《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》

三、股东对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

四、对审议事项表决;

五、监票人员统计表决票;

六、宣布表决结果;

七、宣读本次会议决议;

八、律师发表法律意见;

九、宣布会议结束.

3 议案 关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案 各位股东: 经过近两年的战略调整,公司产业转型已出现雏形,截至目前,公司已处置了 纺织业、钢结构产业、房地产行业等多个行业;

同时,为培育新的利润增长点,公 司拟增加其他经营业务,因此,公司拟对《公司章程》经营范围条款进行修改,具 体如下: 公司章程原"第十三条 经依法登记,公司经营范围是:毛、棉、麻纺织产品生 产;

同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售,铸件、起重设备的销售;

房地 产开发(凭资质证书经营) ;

房地产营销代理、营销策划服务,营销广告设计、代理 发布,房地产中介服务;

钢结构设计、生产销售;

"可利尔"麻纺织产品的连锁销售;

资质许可的建筑安装;

许可范围内的进出口业务;

在法律、法规规定的范围内对外 投资及管理、咨询.石油及天然气勘探、开采、销售;

石油及天然气勘探开采技术 咨询及工程服务;

石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售;

能源产业开发、 经营;

新能源产品技术研发、生产、销售. (最终以工商行政主管部门核准的经营范 围为准. ) " 拟修改为: "第十三条 经依法登记,公司经营范围是:石油及天然气勘探、开采、销售;

石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务;

石油及天然气相关专业设备的研发、 生产及销售;

能源产业开发、经营;

新能源产品技术研发、生产、销售.矿产资源 勘探、开发投资;

矿产品加工、销售.同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售;

许可范围内的进出口业务;

在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询. 国内贸易;

金银制品的销售.化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花 爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 、金属材料、建筑装潢材料、食用农产品、电 子产品、矿产品(除专控) 、纺织品、轻工业品、机械设备、仪器仪表、燃料油(除 危险品)的销售.煤炭经营. (最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准. ) " 公司章程其他条款不变. 请与会股东审议并表决. 山东新潮能源股份有限公司 董事会2016 年12 月