PDF《山东路斯宠物食品股份有限公司》

公告编号:2018-005

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3 证券代码:832419 证券简称:路斯股份 主办券商:华融证券 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于公司子公司向关联方出售锅炉、锅炉房及仓库的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 交易标的为公司子公司寿光市新城食品有限公司(简称"新城食 品")拟向公司关联方寿光市天成宏利食品有限公司(简称"天成宏 利")出售锅炉

2 台、锅炉房

1 座及仓库

1 座.

(二)关联方关系概述 寿光市天成宏利食品有限公司为本公司控股股东山东寿光天 成食品集团有限公司的全资子公司.

(三)表决和审议情况

2018 年1月9日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审 议了《关于公司子公司向关联方出售锅炉、锅炉房及仓库的关联交易 议案》,表决结果为:关联董事郭洪谦、郭百礼、付永金、董清海回 避表决,无关联关系董事人数不足三人,本议案需提请

2018 年第一 公告编号:2018-005

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3 次临时股东大会予以审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经其他有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 寿光市天成宏利 食品有限公司 寿光市开发区工业园金 光街东首 有限责任公司 (法人独资) 桑燮昌

(二)关联关系 天成宏利为本公司控股股东山东寿光天成食品集团有限公司的 全资子公司,其主营业务为:加工、销售:速冻食品[速冻面米食 品(生制品、熟制品)](速冻其他食品、速冻果蔬制品);

加工、 储存、销售:畜禽肉、水产品;

购销蔬菜,经营国家允许范围内的 货物与技术进出口业务.

三、交易协议的主要内容 公司全资子公司新城食品拟向公司关联方天成宏利出售锅炉

2 台、锅炉房

1 座及仓库

1 座,交易定价采用各资产截至董事会决议日 的账面价值.截至董事会决议日,锅炉账面价值为 535,038.47 元, 锅炉房账面价值为 124,548.22 元,仓库账面价值为 310,932.34 元, 交易金额合计为 970,519.03 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示,其定 公告编号:2018-005

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3 价本着公平、公正、公允的原则,经双方协商确定,关联交易价格 的确定不损害公司及中小股东的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

2016 年底,公司全资子公司新城食品完成了生产场所的搬迁工 作,新生产场所位于寿光市羊口先进制造园区.搬迁前,新城食品 与公司关联方天成宏利位于同一厂区,即寿光市开发区工业园金光 街东首,搬迁后,新城食品在该厂区的锅炉、锅炉房及仓库不再使 用,上述资产恰为天成宏利生产所需,将上述资产出售给天成宏利 的交易有利于公司处置闲置资产,提高资产使用效率.

(二)本次关联交易对公司的影响 关联交易价格公允,不存在损害公司利益的情况.对公司本期 及未来财务状况、经营成果没有负面影响.

六、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会

2018 年1月10 日