PDF《东莞市福华健康管理股份有限公司》

公告编号:2017-023 证券代码:832321 证券简称:福华股份 主办券商:东莞证券 东莞市福华健康管理股份有限公司 关于补充预计

2017 年公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充预计

2017 年公司日常性关联交易.

公司第一届董事会第十二次会议和

2017 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于预计

2017 年公司日常性关联交易预计的议案》. 现根据公司业务发展,公司拟增加关联交易金额,补充预计

2017 年 日常性关联交易情况如下: 项目 交易内容 关联交易方 预计发生金额 提供劳务 医疗体检 东莞市丰港货柜码头有限公司 20,000.00 提供劳务 医疗体检 东莞市永田混凝土有限公司 20,000.00 提供劳务 医疗体检 肇庆市洪信混凝土有限公司 20,000.00 提供劳务 医疗体检 东莞市清溪新奥燃气有限公司 20,000.00 提供劳务 医疗体检 东莞市富利运输有限公司 20,000.00 提供劳务 医疗体检 东莞市衍德贸易有限公司 10,000.00 提供劳务 医疗体检 东莞市卓越模具有限公司 10,000.00 合计 120,000.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 公告编号:2017-023

(二)关联方关系概述

1、东莞市丰港货柜码头有限公司,是公司实际控制人霍福华参 股的公司,属于公司的关联方, 上述交易构成了公司的日常性关联交 易.

2、东莞市永田混凝土有限公司,是公司董事霍锡畴参股的公司, 属于公司的关联方,上述交易构成了公司的日常性关联交易.

3、肇庆市洪信混凝土有限公司,是公司董事霍锡畴参股的公司, 属于公司的关联方,上述交易构成了公司的日常性关联交易.

4、东莞市清溪新奥燃气有限公司,其股东东莞市以政物业投资 有限公司的法定代表人是霍福华,是公司实际控制人,属于公司的关 联方,上述交易构成了公司的日常性关联交易.

5、东莞市富利运输有限公司,其股东有东莞市东沙港建设发展 有限公司、霍福祥.东莞市东沙港建设发展有限公司是公司控股股东 广东福华集团有限公司控股公司、霍福祥是公司董事,属于公司的关 联方,上述交易构成了公司的日常性关联交易.

6、东莞市衍德贸易有限公司,是公司董事霍锡畴参股的公司, 属于公司的关联方,上述交易构成了公司的日常性关联交易.

7、东莞市卓越模具有限公司,是公司董事霍锡畴参股的公司, 属于公司的关联方,上述交易构成了公司的日常性关联交易. 上述交易构成了公司的日常性关联交易.

(三)审议和表决情况

2017 年8月22 日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议《关于补充预计

2017 年公司日常性关联交易的议案》,关联董事 公告编号:2017-023 霍锡畴、樊多好、霍福祥回避表决,因出席本次董事会的有表决权的 董事不足三人,董事会不对该议案进行表决,该议案径行提交公司

2017 年第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况. 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况 关联方姓名/名称 住址 企业类型 法定代表人 统一社会信用代码 东莞市丰港货柜码 头有限公司 东莞市沙田镇中心 区福华大厦 有限责 任公 司(自然人投 资或控股) 黄柏仪 91441900758303283F 东莞市永田混凝土 有限公司 东莞市沙田镇福绿 沙村禄兴西路 有限责 任公 司 李刚

914419000972080939 肇庆市洪信混凝土 有限公司 四会市大沙镇陈冲 村委欧岗六村

321 国道边 有限责 任公 司(自然人投 资或控股) 冯沛森 91441284594019920D 东莞市清溪新奥燃 气有限公司 东莞市清溪镇科技 路星汇广场地铺

6 号 有限责 任公 司(外商投资 企业与 内资 合资) 张宇迎 9144190068241463XQ 东莞市富利运输有 限公司 东莞市沙田沙太路 中心区 有限责 任公 司(自然人投 资或控股) 黎锦培 91441900737573356C 东莞市衍德贸易有 限公司 东莞市沙田镇^西 村东港城商业街一 期A310 号商铺 有限责 任公 司(自然人投 资或控股) 毛羽丰 91441900314832811J 东莞市卓越模具有 限公司 东莞市万江街道黄 粘洲社区黄粘洲工 业区厂房 有限责 任公 司(自然人投 资或控股 何丽芳 91441900MA4WB6PH8B

(二)关联关系

1、东莞市丰港货柜码头有限公司,是公司实际控制人霍福华参 股的公司,属于公司的关联方.

2、东莞市永田混凝土有限公司,是公司董事霍锡畴参股的公司, 公告编号:2017-023 属于公司的关联方.

3、肇庆市洪信混凝土有限公司,是公司董事霍锡畴参股的公司, 属于公司的关联方.

4、东莞市清溪新奥燃气有限公司,其股东东莞市以政物业投资 有限公司是的法定代表人是霍福华,是公司实际控制人,属于公司的 关联方.

5、东莞市富利运输有限公司,其股东有东莞市东沙港建设发展 有限公司、霍福祥.东莞市东沙港建设发展有限公司是公司控股股东 广东福华集团有限公司控股公司、霍福祥是公司董事,属于公司的关 联方.

6、东莞市衍德贸易有限公司,是公司董事霍锡畴参股的公司, 属于公司的关联方.

7、关联方:东莞市卓越模具有限公司,是公司董事霍锡畴参股 的公司,属于公司的关联方.

三、交易协议的主要内容 因公司业务发展需要,公司补充增加日常性关联交易金额 120,000.00 元,交易协议主要内容为提供体检服务.

四、定价的依据及公允性 公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为, 上述关联交易是公司与关联方在公平、 公正、 公开的基础上以市场公 允价格为依据自愿达成的,定价公允合理,对公司持续经营能力、损 益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影 公告编号:2017-023 响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求, 均遵循公 平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 司及其他股东利益的情形.

六、查备文件 《东莞市福华健康管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》. 东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2017 年8月24 日