PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见》

事关于 关事 意1杭州锅炉集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

一、关于公司关 方占 情况及 和当期对外担保情况 专 明和 意 根据《公司法》、 《关于 上市公司与关 方 往来及上市公司对外担 保干》、《关于 上市公司对外担保 为》、《上市公司 指引》、《 圳 券交易所 上市 则》和《中小企业板投 权 保护 指引》 关定, 事对公司

2015 年度 控 东及其他关 方占 公司情况、公司对外担保情况 了核查,核查情况如下:

(一)关方占事2015 年度,公司控 东、实 控制人及其 属企业,关 人及其控 制 法人,其他关 人及其 属企业均不存在 性占 公司 情况.

(二)对外担保事 报告期内审批 对外担保事 :

2015 年3月27 日公司 三届 事会 四次会 审了《关于为公司及 控 子公司产品 售向客户提供 业务回 担保 案》,同意公司及控 子公司就产品 售向客户提供 业务提供回 担保, 担保 度不 人 民币 20,000 万元. 公司当期对外担保 审批 度为20,000万元人民币,截2015年12月31 日,公司实 发 担保余 为13,041.13万元,占公司2015年末 审净产5.34%,全 为对控 子公司 担保. 此之外,公司及控 子公司无其他对外 担保情况,无 期对外担保. 基于 判断, , 事就公司

2015 年度 控 东及其他 关 方占 公司 情况和公司对外担保情况一 发专明及 意如下:2015 年度,公司控 东、实 控制人及其 属企业,关 人及其控 制 法人,其他关 人及其 属企业均不存在 性占 公司 情况;

公司 上 担保事 , 事会/ 东大会审 批准,不存在对 东、实 控制人 及其关 方提供 担保, 合《公司法》及《公司 》 定,决 序合法、 事关于 关事 意2有效.

二、关于 会 师事务所 意 根据《关于在上市公司建 事工作制度 指导意 》、 《公司 》、 《 事工作制度》 关 制度 定,作为杭州 团 份有 公司 事, 对公司 会 师事务所一事发 如下 意:审查,天健会 师事务所( 殊普 合伙)具有从事 券业务 格及从事 上市公司审 工作 丰富 和业养,在以往与公司 合作 中,为公司 提供了优 审 服务,对于 公司 务作, 到了 极建性作 . 其在担任公司审 机构期 , 循《中国注册会 师审准则》,勤勉、尽 ,公允合 地发 了审意.为保 公司审 工作 利 ,我们一 同意公司 天健会 师事务所( 殊普 合伙)作为公司2016年度 务报告 审 机构.

三、关于2015年度内 控制 我 价报告 意 根据《关于在上市公司建 事工作制度 指导意 》、 《公司 》、 《 事工作制度》、《公开发 券 公司信息披 报则21 号―年 度内 控制 价报告 一定(2014 年制 ) 》 关 制度 有关 定, 作为杭州 团 份有 公司 事,对公司

2015 年度内 控制 我 价报告发 如下 意:公司已建 了 为完善 内 控制体 并 得到有效 执.公司内 控制 我 价报告 实、客 地反映了公司内 控制制度 建及情况.

四、 事关于公司2015年度利 分及本公 增本案意根据《关于在上市公司建 事工作制度 指导意 》、 《公司 》、 《 事工作制度》 关 制度 有关 定,作为杭州 团 份有 公司 事,对公司

2015 年度利 分及本公 增本案发 如下 意:公司利 分及本公 增本案合公司当前 实 情况, 与公司业 成性匹,并兼 了东即期利 和利,充分 了广大投 利 和合 求, 循公司《 》 定利分政,合《上市公司 事关于 关事 意3指引 3号―上市公司 分》定和 求. 同意公司 事会提出

2015 年度利 分及本公司 增本案.

五、 事关于公司2016年度 事、 人员 方案 意 根据《关于在上市公司建 事工作制度 指导意 》、 《公司 》、 《 事工作制度》 关 制度 有关 定,作为杭州 团 份有 公司 事,对公司

2016 年度 事、 人员 方案发 如下 意:本次 事会审 公司 事、 人员 方案是依据公司所处 业, 合公司实 情况,在公司 一体框架下制定 . 事和 与公司总体 况和个人业 挂 ,有利于 动事、 工作 极性, 保 企业持 健康发展,不存在损害公司及 东利 情形.

六、 事关于使 有 和信托产品投 及委托 款业 务意根据《关于在上市公司建 事工作制度 指导意 》、 《公司 》、 《 事工作制度》 关 制度 有关 定,作为杭州 团 份有 公司 事, 对公司利 有 和信托产品投 及委托 款 业务发 如下 意:公司 有 和信托产品投 及委托 款业务是在保 公司 正常 求下实施 ,不影响公司日常 正常周 ,不会影响公司 主 业务 正常发展. 实施 和信托产品投 及委托 款业务,可以增加 公司收 ,为公司和 东取好投回报.同意 事会使 有 和信托产品投 及委托 款业务. 杭州 团 份有 公司 事:沈丰、 忠新、 林二一六年三月十八日