PDF《杭州老板电器股份有限公司独立董事》

杭州老板电器股份有限公司独立董事 关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》和《独 立董事制度》的有关规定,作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事, 我们出席了公司第三届董事会第一次会议,现就会议通过的关于选 举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见:

1、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、 王刚先生、张国富先生的履历,未发现其存在《公司法》第147 条和《公司章程》 第95 条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形,亦未发现其存在被中国 证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形, 其任职资格符合担任上市公司董事 及高级管理人员的条件.

2、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、 王刚先生、张国富先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况,认为其具备担 任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能.

3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定. 基于上述原因, 我们同意选举任建华先生为第三届董事会董事长、任富佳先 生为第三届董事会副董事长;

同意董事会聘任任富佳先生为总经理;

同意董事会 聘任王刚先生为公司董事会秘书;

同意董事会聘任赵继宏先生、任罗忠先生、王 刚先生为公司副总经理;

同意董事会聘任张国富先生为公司财务总监. 独立董事:姜风 、张光杰、董静

2014 年8月18 日