PDF《湖北博瑞生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-037 证券代码:872404 证券简称:博瑞生物 主办券商:开源证券 湖北博瑞生物科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定.本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月11 日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月8日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-037 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订》议案 根据公司业务发展需要,提高公司工作效率,拟对公司章程做如下修订:

1、原第三十八条(十六)为: "审议批准单笔贷款金额超过

1000 万、一年内累 计贷款金额超过 3,000 万元的事项;

"修订为"审议批准单笔贷款金额超过

2000 万、一年内累计贷款金额超过 6,000 万元的事项;

"

2、原第一百零三条

(八)3 为"审议批准单笔贷款金额不超过

1000 万、一年内 累计贷款金额不超过 3,000 万元的贷款事项. 但单笔贷款不超过

500 万元人民币 的,由董事长批准;

"修订为"审议批准单笔贷款金额不超过

2000 万、一年内累 计贷款金额不超过 6,000 万元的贷款事项.但单笔贷款不超过

1000 万元人民币 的,由董事长批准;

"

3、原第一百零七条

(七)为"批准单笔不超过

500 万元人民币的贷款;

" 修订为"批准单笔不超过

1000 万元人民币的贷款;

"

(二)审议《湖北博瑞生物科技股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交 易》议案 现根据公司业务发展情况,对公司

2019 年度日常性关联交易做出预计,详见公 司于

2018 年12 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《湖北博瑞生物科技股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号 2018-035) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;

(二)登记时间:2019 年1月11 日7:00-9:00 公告编号:2018-037

(三)登记地点:湖北博瑞生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:1.联系地址:湖北省监利县容城镇联盟路特

1 号2.联系 人:麦军 3.联系

电话:0716-3278299 4.传真:0716-3278299

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录 《湖北博瑞生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》. 湖北博瑞生物科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月24 日