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2018 年第二次临时股东大会 会议资料

2018 年7月航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 会议文件目录

一、大会议程.

1

二、议案

(一)关于选举第六届董事会董事的议案

3

(二)关于选举第六届董事会独立董事的议案

8

(三)关于选举第六届监事会监事的议案

11 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第1页共13 页 大会议程

一、届次:2018 年第二次临时股东大会

二、召集人:董事会

三、会议主持人:董事长

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的日期时间和地点 日期时间:2018 年7月20 日14 点00 分 地点:成都市新都区成发工业园

118 号大楼会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间:2018 年7月20 日 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票 的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台 网站说明. 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

七、会议出席对象

(一) 股权登记日(2018 年6月20 日)当天收市时在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

并 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第2页共13 页 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是 公司股东;

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员.

八、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决.股东(包括股东代理 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有 一票表决权,采取记名方式投票表决,投票使用的每一表决票分别 注明该票所代表的股份数,投票结果按表决票上注明的股份数统计 得票数;

(二) 累计投票制:本次股东大会 议案

一、议案

二、议案三 采取累计投票制,即每一股份拥有与应选人数相同的表决权,股东 拥有的表决权可以集中使用. 与本次股东大会相关的其他事宜,详见公司分别于

2018 年6月9日及

2018 年7月6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上发布的《关于 召开

2018 年第二次临时股东大会的通知》 (临2018-021)及《关于

2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》 (临2018-027) . 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第3页共13 页 议案一 关于选举第六届董事会董事的议案 各位股东及股东代表: 公司第五届董事会董事任期已于

2018 年4月到期,公司现拟 换届选举第六届董事会董事. 根据《公司法》 、 《上市公司董事选任与行为指引》 、 《公司章程》 等有关规定,经公司控股股东――中国航发成都发动机有限公司提 名,拟选任杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华任公司董 事,任期至本届董事会届满为止. 上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会

2018 年第三次 会议及第五届董事会第二十七次(临时)会议程序性、合规性审核 通过. 现提请股东大会选举. 附件:杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华的简历 中国航发航空科技股份有限公司董事会 二一八年七月二十日 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第4页共13 页 附件 杨育武先生的简历 杨育武,男,1961 年11 月生,博士研究生,中共党员,研究 员级高级工程师.

1983 年8月至

2003 年3月, 先后任西安

113 厂军品设计研究 所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、 副总工程师兼设计所所长;

2003 年3月至

2013 年8月, 先后任西控公司董事、 副总经理、 总工程师、董事长、党委副书记;

2010 年1月至

2013 年8月,先后任西控科技董事、董事长、 总经理、党委副书记;

2010 年9月至

2013 年8月, 先后任西控公司董事、 总经理(法 定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长;

2010 年11 月至

2013 年3月,先后任中航动控董事、副总经 理;

2013 年3月至

2016 年9月,任中航动控董事、党组书记、副 总经理;

2013 年8月至

2017 年5月,先后任无锡动控副董事长、董事 长;

2016 年9月至

2018 年6月,任中国航发成发董事、党委副书 记;

任公司总经理、党委副书记;

2017 年7月至今,任公司董事;

2018 年6月至今,任中国航发成发党委书记. 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第5页共13 页 丛春义先生的简历 丛春义,男,1976 年10 月生,硕士研究生,中共党员,高级 工程师.

1999 年8月至

2011 年3月, 先后任沈阳黎明公司总装厂

41 车 间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装 试厂

41 车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、 装配厂厂长、生产指挥部部长;

2011 年3月至

2015 年2月,先后任中航工业发动机生产市场 与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长;

2015 年2月至

2015 年11 月, 任贵州红林机械有限公司监事、 党委书记;

2015 年11 月至

2017 年3月,任贵州红林机械有限公司监事、 党委书记;

中国航发动控监事;

2017 年3月至

2018 年6月,任中国航发红林总经理、党委副 书记;

航发控制董事、副总经理;

2018 年6月至今,任中国航发成发董事、党委副书记;

航发科 技党委副书记. 蒋富国先生的简历 蒋富国,男,1968 年10 月出生,硕士研究生,中共党员,高 级会计师.

1998 年1月至

2008 年5月, 任西安安泰叶片技术有限公司财 务信息部经理;

2008 年6月至

2008 年8月,任西安航空发动机(集团)有限 公司计划处副处长;

航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第6页共13 页2008 年9月至

2011 年2月, 任西安航空动力股份有限公司证 券事务代表、证券投资部部长;

2011 年3月至

2016 年7月, 任中航发动机控股有限公司资本 运营部部长;

2016 年8月至今, 任中国航发资产管理部副部长;

2011 年12 月至今,任公司董事. 李红女士的简历 李红,女,1965 年10 月出生,中共党员,本科.

1987 年7月至

2000 年3月, 先后在工商银行成都市芷泉支行 科技科、 成都市工商银行信息咨询部、 成都市金蓉评估咨询事务所、 成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处工 作;

2000 年3月至今,先后在中国华融资产管理公司成都办事处 综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作;

现任中国华融资产 管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理.

2015 年4月至今,任公司董事. 熊奕先生的简历 熊奕,男,1976 年8月生,硕士研究生,中共党员,工程师.

1998 年7月至

1999 年12 月,任成发公司外贸处项目经理;

1999 年12 月至

2007 年5月,先后任成发科技市场营销部业 务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、 国际业务部部长助理、副部长、部长;

2007 年5月至

2010 年12 月,先后任成发科技国际业务部部 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第7页共13 页长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长;

2010 年12 月至

2011 年12 月,任成发公司办公室主任;

2011 年12 月至

2013 年2月,先后任成发科技总经理助理兼 成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理;

2013 年2月至今,任公司副总经理;

2015 年4月至今,任公司董事;

2017 年3月至今,任公司董事会秘书. 吴华女士的简历 吴华,女,1968 年1月出生,硕士研究生,高级会计师.

1989 年7月至

1999 年12 月,先后任中航工业成发七厂经营 科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长;

1999 年12 月至

2011 年12 月,任成发科技总会计师、财务总 监、财务负责人;

2011 年12 月至

2015 年4月,任中航工业成发总经理助理兼 副总会计师;

2015 年4月至今,任公司董事、副总经理、总会计师. 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第8页共13 页 议案二 关于选举第六届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表: 公司第五届董事会董事任期已于

2018 年4月到期,公司现拟 换届选举第六届董事会独立董事. 根据《公司法》 、 《上市公司董事选任与行为指引》 、 《公司章程》 等有关规定,经公司控股股东――中国航发成都发动机有限公司提 名,拟选任鲍卉芳、彭韶兵、黄勤任公司独立董事,任期至本届董 事会届满为止.其中,彭韶兵为会计专业人士. 上述独立董事候选人已经通过了上海证券交易所任职资格审 核,并经公司董事会提名委员会

2018 年第三次(临时)会议及第 五届董事会第二十七次(临时)会议进行程序性、合规性审核通过. 现提请股东大会选举. 附件:鲍卉芳、彭韶兵、黄勤的简历 中国航发航空科技股份有限公司董事会 二一八年七月二十日 航发科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 第9页共13 页 附件 鲍卉芳女士的简历 鲍卉芳,女,1963 年3月生,硕士研究........