PDF《宁波均胜电子股份有限公司 关于公司董事变更的公告》

证券代码:

600699 证券简称: 均胜电子 公告编号: 2015-023 宁波均胜电子股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波均胜电子股份有限公司(以下简称"公司" )董事会近日收到公司董事 张剑先生的书面辞职报告,张剑先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务.由 于张剑先生的辞职导致公司董事人数少于

9 名,根据《公司章程》等有关规定, 在股东大会选举产生新任董事之前, 张剑先生将依据相关法律法规及 《公司章程》 的规定继续履行董事职责. 公司董事会对张剑先生在任职公司董事期间为公司所 做的贡献表示衷心的感谢.

2015 年4月17 日, 公司以现场会议的方式召开第八届董事会第十三次会议, 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议并通过了《关于选举唐宇新先 生为公司第八届董事会董事的议案》 ,同意提名唐宇新先生为公司第八届董事会 董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满.董事候选人 简历如下: 唐宇新,男,汉族,1967年12月出生,上海科技大学无线电专业本科毕业, 现任宁波均胜电子股份有限公司副总裁职位. 曾任上海通用汽车有限公司采购执 行总监,中型、豪华车平台执行总监,供应商质量及开发总监等职位,在汽车行 业超过20年的经验,对于全球采购,供应链管理,整车开发,项目管理等有丰富 经验,是汽车业界的资深人士. 特此公告. 宁波均胜电子股份有限公司董事会

2015 年4月20 日